最新提示☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2981│ -0.1454│ -0.0220│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 8.2968│ 8.4225│ 8.5400│ 8.5621│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5400│ -1.7100│ -0.2600│ -2.2500│
│实际流通A股(万股) │ 11993.17│ 11993.17│ 11989.33│ 11989.33│
│限售流通A股(万股) │ 18.27│ 18.27│ 22.11│ 22.11│
│总股本(万股) │ 12011.44│ 12011.44│ 12011.44│ 12011.44│
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│●最新公告:2025-12-12 18:42 汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 21:07 汇纳科技(300609)发布前三季度业绩，归母净亏损3580.52万元(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):20723.80 同比增(%):9.21；净利润(万元):-3580.52 同比增(%):7.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数14953,减少0.50% │
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数15028,增加3.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-12-29召开2025年12月29日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
为客户提供行业数字化解决方案，目前已布局形成商业服务与公共服务两大业务板块
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3040│ -0.2180│ -0.1720│ 0.3390│
│每股未分配利润(元) │ 0.1976│ 0.3503│ 0.4818│ 0.5037│
│每股资本公积(元) │ 6.9288│ 6.9018│ 6.9018│ 6.9018│
│营业收入(万元) │ 20723.80│ 12638.89│ 5236.26│ 36334.74│
│利润总额(万元) │ -4233.88│ -2199.58│ -578.78│ -2497.50│
│归属母公司净利润(万) │ -3580.52│ -1746.76│ -263.80│ -2386.15│
│净利润增长率(%) │ 7.67│ 46.58│ 87.40│ 29.88│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.2981│ -0.1454│ -0.0220│
│2024 │ -0.2000│ -0.3203│ -0.2690│ -0.1719│
│2023 │ -0.2800│ -0.2704│ -0.1236│ -0.0552│
│2022 │ -0.3100│ -0.1831│ -0.2189│ -0.1798│
│2021 │ 0.2900│ 0.1999│ -0.0953│ -0.0615│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-12 18:42│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d918b89c-8673-46ab-afce-f8dd2cf96d5f.PDF
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2025-12-12 18:41│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开。本
次会议已于 2025 年 12 月 9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意根据公司经营发展的需要，以及市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，对公司经营范围进行变更。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理
相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司
章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司
2025年第三次临时股东会。详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06d91564-c1f0-4ade-bb9c-fed11449ceb7.PDF
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2025-12-12 18:39│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络
投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn，下同）上的相关公告。
（2）本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/
3以上通过。
（3）根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 202
3年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股
票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、
委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2025年 12月 24日 16:30前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 12月 24日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）
6号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号
邮编：201210
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c16748b4-f7f8-474c-8c14-8e32ffcb4dc9.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 21:07│汇纳科技(300609)发布前三季度业绩，归母净亏损3580.52万元
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智通财经APP讯，汇纳科技(300609.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2.07亿元，同比增长9.21%。归属于上
市公司股东的净亏损为3580.52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3936.43万元。基本每股亏损为0.2981元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1362204.html
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2025-10-29 19:07│图解汇纳科技三季报：第三季度单季净利润同比下降201.52%
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汇纳科技2025年前三季度主营收入2.07亿元，同比增长9.21%，但归母净利润为-3580.52万元，同比减亏7.67%；扣非净利润-3936.
43万元，同比下降0.4%。第三季度单季收入8084.91万元，同比增长22.25%，但归母净利润亏损1833.76万元，同比扩大201.52%，扣非
净利润亏损1959.19万元，同比扩大215.74%。公司毛利率达47.4%，负债率17.41%，投资收益与财务费用分别为-109.49万元和-128.0万
元。整体营收增长但亏损扩大，盈利压力仍存。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900039886.shtml
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2025-10-29 18:06│汇纳科技(300609)：前三季净亏损3580.5万元
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格隆汇10月29日丨汇纳科技(300609.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入2.07亿元，同比增长9.21%，净亏损3580.5万元，扣非净
亏损3936万元，基本每股收益-0.2981元。
https://www.gelonghui.com/news/5105368
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-11-15 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对汇纳科技股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │https://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30060955773.pdf │
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【交易所监管】
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│处理日期 │2023-12-14 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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