最新提示☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1253│ 0.3351│ 0.2343│ 0.2061│
│每股净资产(元) │ 8.6496│ 8.5245│ 8.4172│ 8.3891│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 4.0000│ 2.8100│ 2.4900│
│实际流通A股(万股) │ 8211.51│ 8211.51│ 8211.86│ 8211.86│
│限售流通A股(万股) │ 3788.49│ 3788.49│ 3788.14│ 3788.14│
│总股本(万股) │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
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│●最新公告:2025-07-15 20:26 海辰药业（300584）：关于完成董事会换届选举的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-04 14:25 异动快报：海辰药业（300584）8月4日14点23分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):14264.93 同比增(%):36.43；净利润(万元):1503.70 同比增(%):12.57 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数23324,减少2.23% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数23856,减少2.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-04投资者互动:最新1条关于海辰药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 曹于平 截至2024-12-03累计质押股数：400.00万股 占总股本比：3.33% 占其持股比:7.92% │
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【主营业务】
化学药品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-23
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3600│ 0.5000│ 0.3660│ 0.3050│
│每股未分配利润(元) │ 5.3812│ 5.2559│ 5.1550│ 5.1269│
│每股资本公积(元) │ 1.7624│ 1.7624│ 1.7524│ 1.7524│
│营业收入(万元) │ 14264.93│ 50436.04│ 36049.78│ 23653.28│
│利润总额(万元) │ 1635.18│ 4103.03│ 3021.01│ 2738.52│
│归属母公司净利润(万) │ 1503.70│ 4021.79│ 2811.68│ 2473.63│
│净利润增长率(%) │ 12.57│ 10.75│ 25.40│ 27.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1253│
│2024 │ 0.3351│ 0.2343│ 0.2061│ 0.1113│
│2023 │ 0.3026│ 0.1869│ 0.1623│ 0.1018│
│2022 │ 0.2704│ 0.1674│ 0.1477│ 0.1052│
│2021 │ 2.3823│ 0.2353│ 0.1761│ 0.1126│
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【2.互动问答】
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│08-04 │问：请问截止7月31日收盘公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至7月31日收盘，公司股东户数为23,324户，感谢关注！ │
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│07-29 │问：董秘你好，请回答公司在创新药方面的具体产品和发展方向，以便投资者更好的了解公司，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司研究院一直专注新药的研发，研发管线详细情况可见公司2024年年度报告。感谢对海│
│ │辰药业的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-29 │问：该贵公司基本面还不错，股价一路暴跌，贵公司实控人对于公司股价维稳有什么合理化措施吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司股价受多重因素影响，公司管理层一直踏实经营，努力提升业绩，为投资者创造长期│
│ │投资价值。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-29 │问：请问贵公司有美国相关业务吗，如果没有为什么股价会腰斩暴跌，公司管理层有具体回购的诉求吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司暂无美国相关业务。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-29 │问：合资公司四川洛辰新材料科技有限公司有没有开展具体工作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！四川洛辰正在进行固态电池粘结剂相关产品的小试工艺验证。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：董秘你好，公司5.15在深圳CIBF国际电池技术展览会上展示的电子材料产品具体有哪些，涵盖了哪些领域，请│
│ │回复，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司在2025CIBF展会上展示的产品包括电解液添加剂系列产品，及固态电池粘结剂系列产│
│ │品。感谢对海辰药业的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-25 │问：请问董秘，四川洛辰的哪些产品量产了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！四川洛辰的固态电池粘结剂产品目前还处于小试验证阶段。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：贵司子公司安庆汇辰科技依托医药企业的化学合成技术优势，切入锂电池材料领域，主要产品:锂电池电解液 │
│ │添加剂的送样测试结果如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司锂电池电解液添加剂产品送样测试结果良好，已形成吨级以上量产供货。感谢对海辰│
│ │药业的关注！ │
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│07-25 │问：董秘，你好！请问贵公司一个医药公司，做固态电池是什么用意 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司依托在医药领域的技术储备和人才积累，积极探索向其他精细化工及新材料领域的布│
│ │局，构建公司发展的第二增长极。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：董秘你好，请问公司有没有硫化锂产品请问公司有没有固态电池粘合剂产品请董秘回复有还是没有，不要回复│
│ │看公告信息！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司在固态电池领域相关布局进展情况会及时公告，感谢关注！ │
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│07-25 │问：麻烦问下在创新药研发方面的成果有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司主营业务以高端仿制药的研发、生产、销售为主。公司对外投资的意大利NMS集团为 │
│ │欧洲的肿瘤药研发机构，感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：在电池方面有公司没有盈利公司这边对于股价近期下跌严重有任何回应没 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司管理层一直踏实经营，努力提升业绩，为投资者创造长期投资价值。公司目前医药主│
│ │业稳健发展，重点品种注射用盐酸兰地洛尔销量持续提升，新业务板块产能稳步释放。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：董秘您好！公司在创新药领域有何突出表现 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司以高端仿制药的研发、生产、销售为主。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：贵公司在同行业中的核心优势是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司创始人团队是国内较早从事新药研发与技术转让的专业人员，具有丰富的药品研发、│
│ │生产、销售与医药企业管理经验，对行业发展趋势具有敏锐判断力和洞察力。感谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：你好！请问截止今日，海辰药业的股东人数是多少非常感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至7月18日收盘，公司股东户数为23,856户，感谢关注！ │
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│07-25 │问：请问董秘，贵公司那些新的药品是符合创新药的审批流程的，能不能具体说明下。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司以高端仿制药的研发、生产和销售为主。新品种的研发进度以公司定期报告为准，感│
│ │谢对海辰药业的关注！ │
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│07-25 │问：请问3月20日收盘后公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至3月20日收盘，公司股东户数为13,132户，感谢关注！ │
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│07-25 │问：请问截至2025年4月10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至4月10日收盘，公司股东户数为13,478户，感谢关注！ │
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│07-25 │问：请问5月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至5月30日收盘，公司股东户数为25,733户，感谢关注！ │
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│07-25 │问：请问截止5月31日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至5月30日收盘，公司股东户数为25,733户，感谢关注！ │
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│07-25 │问：董秘您好！请问咱们公司截止2025年6月30日收盘。股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至6月30日收盘，公司股东户数为25,960户，感谢关注！ │
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│07-25 │问：董秘你好 │
│ │ │
│ │请问截止2025年6月30日最新一期的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至6月30日收盘，公司股东户数为25,960户，感谢关注！ │
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│07-25 │问：请问截止7月18日收盘公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至7月18日收盘，公司股东户数为23,856户，感谢关注！ │
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│07-11 │问：请问公司截止7月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至7月10日收盘，公司股东户数为24494户，感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：关于完成董事会换届选举的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 15日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》，同意选举曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生
为公司第五届董事会独立董事，与职工代表大会选举产生的褚源红女士共同组成第五届董事会，任期为自 2025年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司 2025年 6月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》。
独立董事陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生的任职资格在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查
通过。
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：曹于平、曹熹宸、冯明声、褚源红
独立董事：陆涛、毛凌霄、王玉春
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。最近三年内均未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形
，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4条规定的情形。董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第四届董事会部分董事离任情况说明
刘华红女士因任期（2023年 5月 15日-2025年 7月 15日）届满，不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披
露日，刘华红女士未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵鸣先生因任期（2019年 7月 15日-2025 年 7月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，赵鸣先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李翔先生因任期（2019年 7月 15日-2025 年 7月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，李翔先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离任后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及
《公司章程》等相关规定。
以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献
表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/466edccb-1d6e-4ebe-9703-d2f370fcfd87.PDF
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人
│、证券事务代表的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司
副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事长选举情况
董事长：曹于平先生
董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
二、第五届董事会各专门委员会选举情况
专门委员会 专门委员会 主任委员
名称 委员 （召集人）
审计委员会 王玉春、曹熹宸、毛凌霄 王玉春
提名委员会 陆涛、曹于平、毛凌霄 陆涛
薪酬与考核委员会 毛凌霄、曹熹宸、王玉春 毛凌霄
战略委员会 曹于平、曹熹宸、冯明声、陆涛、 曹于平
毛凌霄
各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
三、高级管理人员聘任情况
总经理：曹于平先生
副总经理：冯明声先生、岳伟彪先生、王立先生、刘光耀先生
财务总监：陈建仁先生
董事会秘书：王立先生
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
董事会秘书联系方式如下：
联系人：王立
通讯地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir@hicin.cn
五、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：刘义卉女士
内审负责人的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
六、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：张飞华女士
证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir@hicin.cn
七、相关人员离任情况
原公司董事刘华红女士因任期（2023年 5月 15日-2025年 7月 15日）届满，不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截
至本公告披露日，刘华红女士未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
原公司独立董事赵鸣先生因任期（2019 年 7月 15日-2025年 7 月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，赵鸣先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
原公司独立董事李翔先生因任期（2019 年 7月 15日-2025年 7 月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，李翔先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离任后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及
《公司章程》等相关规定。
公司董事会对以上离任董事在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
八、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ce1d1b2a-5903-411f-8b50-f4a2858f7610.PDF
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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