最新提示☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ -0.1803│ -0.0389│ -0.3493│ -0.4238│ -0.3346│ -0.0804│
│每股净资产(元) │ 2.7900│ 2.9313│ 2.9702│ 2.8957│ 2.9849│ 3.2669│
│加权净资产收益率(%│ -6.2600│ -1.3200│ -11.0600│ -13.5700│ -10.5400│ -2.4300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 26280.00│ 26047.33│ 26047.33│ 26227.86│ 26227.86│ 26227.86│
│限售流通A股(万股) │ 720.00│ 952.67│ 952.67│ 772.14│ 772.14│ 772.14│
│总股本(万股) │ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│
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│●最新公告:2026-09-11 20:02 数字认证（300579）：第五届董事会第三十一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-09-10 18:24 全国首个数字法治人工智能应用方案发布，数字认证参与联合开发(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):34011.12 同比增(%):4.52；净利润(万元):-4866.87 同比增(%):46.13 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数22325,减少5.41% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数23602,减少4.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-09-14投资者互动:最新1条关于数字认证公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-09-28召开2026年9月28日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
电子认证服务；网络安全产品；网络安全集成；网络安全服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.3050│ -0.3110│ 0.2900│ -0.2620│ -0.3810│ -0.3520│
│每股未分配利润(元)│ 1.2984│ 1.4397│ 1.4786│ 1.4041│ 1.4933│ 1.7775│
│每股资本公积(元) │ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2548│
│营业收入(万元) │ 34011.12│ 19502.24│ 83875.80│ 50897.16│ 32539.97│ 17954.24│
│利润总额(万元) │ -5583.97│ -1229.97│ -11670.91│ -12940.83│ -9820.06│ -2594.17│
│归属母公司净利润( │ -4866.87│ -1051.41│ -9431.51│ -11442.20│ -9035.23│ -2171.87│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 46.13│ 51.59│ -848.89│ -321.65│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ -0.1803│ -0.0389│
│2025 │ -0.3493│ -0.4238│ -0.3346│ -0.0804│
│2024 │ 0.0466│ -0.1005│ -0.1083│ -0.0914│
│2023 │ -0.1748│ -0.0730│ 0.0328│ 0.0117│
│2022 │ 0.3757│ 0.0820│ 0.0184│ 0.0078│
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【2.互动问答】
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│09-14 │问：公司高精端的人才储备（如博士后工作站）有哪些介绍一下！ │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司坚持创新驱动发展战略，重视科技创新人才的引进和培养。公司于2024年获批建│
│ │立园区类博士后科研工作站，并稳步推进博士后工作站建站工作，推进科研创新。感谢您的关注。 │
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│09-07 │问：公司2024年6月份遭军队串通投标处罚，为什么没有在2024年年报.2025年半年报的定期报告中体现出来是否属│
│ │于信息披露不完整 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司按照相关法律法规及监管规则编制和披露定期报告，感谢您的关注。 │
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│09-07 │问：1）公司在数字货币方面有什么垄断地位或者绝对优势地位，比如技术等。 │
│ │2）公司在可信数据空间方面取得什么成就预计带来多少业务增长 │
│ │3）可信数据空间在词元Token中起什么作用 │
│ │4）公司在智能医疗方面取得什么成就 │
│ │5）公司在智能电力方面业务进展怎么样 │
│ │6）公司在金融领域取得什么样成绩谢谢 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司是国内领先的网络安全解决方案提供商，公司以密码为核心的技术能力，能够广│
│ │泛应用于保障用户“网络安全基础设施安全可靠运行”“网上业务安全可信开展”“数据资源安全可控应用”。公│
│ │司产品和服务已在政务、金融、卫生、企业等多个行业领域建立领先优势。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-07 │问：公司内控管理是怎么做的是什么原因让税务机关处罚了 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司在披露2025年年度报告时，同步披露了内部控制评价报告和内部控制审计报告，│
│ │敬请查阅。截至目前，公司未受到税务机关重大行政处罚，感谢您的关注。 │
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│09-07 │问：公司高管是否正常运营 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司运营正常，全体董事和高级管理人员正常履职。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-07 │问：公司有没有芯片的布局 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司是领先的网络安全解决方案提供商，面向全国客户提供电子认证服务、网络安全│
│ │产品、网络安全集成、网络安全服务。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：公司的产品是否有应用于人形机器人或商业航天方向 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司是领先的网络安全解决方案提供商，面向全国客户提供电子认证服务、网络安全│
│ │产品、网络安全集成、网络安全服务。公司产品和服务主要应用于政务、卫生、金融、企业等领域。感谢您的关注│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：公司有没有内部控制自我评价报告公告一下。 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司在披露2025年年度报告时，同步披露了内部控制评价报告和内部控制审计报告，│
│ │敬请查阅。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：公司会不会各种原因会ST的风险 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司未触及被实施退市风险│
│ │警示（*ST）或其他风险警示（ST）的情形。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：公司海外业务布局的怎么样了 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司是国内领先的网络安全解决方案提供商，围绕主营业务积极进行业务拓展，并尝│
│ │试进行海外市场相关业务探索。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：都面临好2026年过去一大半了，请问今年的目标达成率到多少了是否达到预期 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司已于7月17日披露2026年半年度业绩预告，2026年半年度具体财务数据详见公司 │
│ │拟于8月28日通过法定信息披露媒体发布的2026年半年度报告。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：公司应该提高工作效率，尽早出台一些实质性利好。 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注与建议。 │
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│08-21 │问：公司什么时候能组织一次投资者交流会 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司通过公司互动易平台、电话、邮箱等多种渠道，采取股东会、业绩说明会、接待│
│ │来访等多种方式，与投资者进行沟通交流。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：高管有没有制定长远发展目标主要措施有哪些 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司将积极通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，持续完善公司规范│
│ │运作治理，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展。感谢您的关│
│ │注。 │
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│08-21 │问：公司产品在汽车自动驾驶应用有哪些方面 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司的核心技术为密码技术，在车联网安全领域，公司研发多款具有自主知识产权的│
│ │C-V2X安全认证产品，为车联网的智能化、网联化发展提供信息安全技术支撑，满足智能网联汽车的车-车、车-云 │
│ │、车-路等应用场景的网络信任及信息安全需求。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：公司在市值管理方面有哪些动作如何维护中小股东权益 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，公司积极通过聚焦主责主业，以提高公司质量为基础，强化科技创新，持续完善规范│
│ │运作治理，不断提升经营管理水平，促进公司投资价值和股东回报能力的提升。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-09-11 20:02│数字认证（300579）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 9月
4日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2. 本次会议于 2026年 9月 11日在公司 16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中，董事潘峰、严轶、王亮、杜晓玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议
。
4. 本次会议由董事长林雪焰先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资
格审核，董事会同意林雪焰、潘峰、郭盛惠、张峥、杜晓玲为第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期三年
，自股东会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资
格审核，董事会同意张振峰、牛红军、刘向武为第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东会审议通
过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件等规定，并结合公司实际情况修订的《北京数字认证股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于提议召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2026年 9月 28日召开 2026年第二次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<北京数字认证股份
有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/5efa3012-99e3-40f2-ada9-03d0f544a00b.PDF
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2026-09-11 19:59│数字认证（300579）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 09月 11日召开第五届董事会第三十一次会议，全票审议通过《关于
提议召开 2026年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年 09月 28日召开公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会将采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 28日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 21日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 09月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68号左岸工社 15层 1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林雪焰先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举潘峰女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举郭盛惠女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举杜晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举张振峰先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举牛红军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘向武先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
上述议案 1和议案 2的表决采用累积投票制进行，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。非独立董事应选人数 5人，
独立董事应选人数 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 3为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可凭以下有关证件采取现场登记、邮件或传真方式登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书（格
式见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资格
有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）办理登记
手续。
注意事项：本次会议不接受电话登记；股东请仔细填写《北京数字认证股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表》
（式样详见附件 3），以便登记确认；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026年 09月 23日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；
3、登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式
联系人：杨萍
电话号码：010-58045602
传真号码：010-58045678
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
联系地址：北京市海淀区北四环西路 68号 1501公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
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