最新提示☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0448│ -0.2559│ 0.0056│ 0.0636│
│每股净资产(元) │ 5.0595│ 5.0296│ 5.3513│ 5.4075│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8600│ -4.7600│ 0.1000│ 1.1400│
│实际流通A股(万股) │ 101764.48│ 101764.25│ 101812.72│ 93425.08│
│限售流通A股(万股) │ 505.72│ 505.72│ 456.96│ 8842.40│
│总股本(万股) │ 102270.21│ 102269.97│ 102269.68│ 102267.48│
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│●最新公告:2025-05-01 00:00 天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-27 14:19 天能重工成功中标华能集团56万千瓦防沙治沙风光一体化标杆项目(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):56444.27 同比增(%):8.45；净利润(万元):4570.13 同比增(%):5.51 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数47100,减少2.43% │
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数48272,减少5.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-24投资者互动:最新2条关于天能重工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-05-21召开2025年5月21日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
风机塔架的制造和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0580│ 0.4530│ 0.1130│ 0.0450│
│每股未分配利润(元) │ 1.3983│ 1.3536│ 1.6204│ 1.6785│
│每股资本公积(元) │ 2.5429│ 2.5429│ 2.5429│ 2.5428│
│营业收入(万元) │ 56444.27│ 327304.53│ 182698.27│ 116506.76│
│利润总额(万元) │ 5341.20│ -26972.41│ 239.94│ 6865.08│
│归属母公司净利润(万) │ 4570.13│ -26150.63│ 576.13│ 6506.17│
│净利润增长率(%) │ 5.51│ -204.00│ -97.19│ -47.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0448│
│2024 │ -0.2559│ 0.0056│ 0.0636│ 0.0424│
│2023 │ 0.2745│ 0.2327│ 0.1524│ 0.0667│
│2022 │ 0.2847│ 0.1979│ 0.1474│ 0.0330│
│2021 │ 0.6261│ 0.4870│ 0.3206│ 0.1356│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：董秘 你好 截止4月20号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年4月18日，公司股东户数为47,100。感谢您的关注。 │
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│04-24 │问：董秘，你好 截止4月18号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年4月18日，公司股东户数为47,100。感谢您的关注。 │
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│04-17 │问：董秘，你好，近期国企大股东纷纷增持，公司大股东有计划吗另大股东旗下通裕重工与天能重工属于同业竞争│
│ │吗是否该重组合并 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！目前公司未收到控股股东增持计划通知。公司与通裕重工属于同一行业，但不属于同类产│
│ │品且不存在实际竞争行为，所以并不构成同业竞争。与公司相关的任何重大事项，请以公司正式公告为准。感谢您│
│ │的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：您好！公司目前主要的盈利收入还是新能源发电，风电零件现在市场并不赚钱。但新能源发电占比太低，装机│
│ │仅仅有681MW，天顺风能却有2543MW，天顺2027年要达到5GW。大金重工现在虽少，在河北却有1GW的开发项目！所 │
│ │以请公司加大新能源项目建设，使公司有稳定的盈利收入。望公司在低成本的当下大力发展，快速抢占指标，抢装│
│ │机！祝公司营收大增！利润大增！公司员工工资大增！股价上涨，散户也能分一杯羹！望采纳！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！风电场站的投资运营是公司的主业之一，我们将持续做大做强，以推动公司高质量发展，│
│ │回报社会和股东。非常感谢您对公司的关注和建议！ │
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│04-17 │问：董秘 你好！公司目前有几个海工装备基地同中广核，中船及中海油有合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至目前，公司海工装备生产基地共3个，自北向南分别位于东营、盐城、汕尾。公司与 │
│ │上述公司均有合作。 │
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│04-11 │问：董秘，你好！截止4月10号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年4月10日，公司股东户数为48,272。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-01 00:00│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开
，会议通知于 2025 年 4 月 29日以电话、口头方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次
会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》
董事会同意补选李春梅女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议《关于选举宋锴林先生为董事会战略发展与 ESG 委员会委员的议案》
董事会同意选举董事宋锴林先生为董事会战略发展与 ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 2024 年年度股东大会，将第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二
次会议和本次董事会中须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/f9b6a9cc-224a-4bda-aee1-9ee85c16b27c.PDF
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2025-05-01 00:00│天能重工（300569）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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天能重工（300569）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd766e4d-6060-4a5a-ab14-952644e09521.PDF
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2025-05-01 00:00│天能重工（300569）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开
2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将召开股
东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开日期和时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家 2 栋 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案》 √
5.00 《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 √
6.00 《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信 √
额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议
案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》 √
2.公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东大会上分别作述职报告。
3.议案 7 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4.上述提案经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理
人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2025 年 5 月 16 日
17:00 之前送达到公司。
4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋，邮编：266316。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
六、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/17028574-6e0d-4a18-8930-d9848c5a7c36.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-27 14:19│天能重工成功中标华能集团56万千瓦防沙治沙风光一体化标杆项目
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近日，天能重工成功中标华能集团巴彦淖尔56万千瓦风电项目，这是公司历史上中标华能集团所有风电项目中单体容量最大的项目
。该项目规划总装机容量560兆瓦，预计年发电量12.87亿千瓦时，年减排二氧化硫106.81万吨。项目运营后将为区域发展注入绿色动能
，助力乡村产业升级与民生改善，实现经济效益与生态效益的协同发展。下一步，天能重工将整合资源，高质量交付，助力国家“双碳
”目标。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=897235
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2025-04-26 15:32│青岛天能重工股份有限公司顺利通过ISO/IEC 27001认证审核
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4月22日，青岛天能重工股份有限公司通过ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证，标志着公司信息安全管理达到国际先进标
准。自2023年7月启动体系建设后，公司通过风险评估和技术手段，系统性保障数据安全。认证覆盖4大控制域及93项具体措施，提升公
司数字化治理水平。公司推行“两海战略”，国内外市场双轨并行，健全信息安全体系是实现全球化标准的关键一步。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=896435
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2025-04-24 01:42│图解天能重工一季报：第一季度单季净利润同比增5.51%
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天能重工2025年一季度财报显示，公司主营收入5.64亿元，同比上升8.45%；归母净利润4570.13万元，同比上升5.51%；扣非净利
润4253.47万元，同比上升4.19%。负债率54.72%，投资收益-423.4万元，财务费用3958.27万元，毛利率21.98%。以上数据由智能算法
生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042400001432.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-21 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.92 成交量(万股):12779.00 成交额(万元):77081.10
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 4995.79│ 10.63│
│麦高证券有限责任公司北京第二分公司 │ 3600.00│ 0.00│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 3230.89│ 52.20│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1878.08│ 1.49│
│华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 │ 1670.82│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 4355.68│
│中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 │ 0.56│ 2146.75│
│国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 │ 0.00│ 2011.01│
│深股通专用 │ 1053.58│ 1400.48│
│国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 │ 0.00│ 976.64│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-03-21 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):19.92 成交量(万股):21237.58 成交额(万元):120884.10
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────
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