最新提示☆ ◇300566 激智科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.7300│ 0.6400│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 7.7848│ 7.5608│ 7.4043│ 7.2089│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 9.9500│ 8.9500│ 6.6000│
│实际流通A股(万股) │ 22658.66│ 22822.35│ 22822.35│ 22822.35│
│限售流通A股(万股) │ 3715.49│ 3551.80│ 3551.80│ 3551.80│
│总股本(万股) │ 26374.16│ 26374.16│ 26374.16│ 26374.16│
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│●最新公告:2025-06-10 16:32 激智科技（300566）：2024年年度权益分派实施公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 20:00 激智科技(300566)2025年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):47923.10 同比增(%):-10.95；净利润(万元):5883.90 同比增(%):19.63 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-06-17 除权派息日:2025-06-18 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数29810,减少6.30% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数31815,增加29.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 张彦 截至2025-05-29累计质押股数：680.00万股 占总股本比：2.58% 占其持股比:14.52% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-24召开2025年6月24日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
液晶显示器用光学膜产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1380│ 1.3190│ 0.7020│ 0.4770│
│每股未分配利润(元) │ 3.2001│ 2.9770│ 2.9653│ 2.7955│
│每股资本公积(元) │ 3.0863│ 3.0863│ 3.0576│ 2.9941│
│营业收入(万元) │ 47923.10│ 217533.85│ 163908.18│ 111888.21│
│利润总额(万元) │ 7095.47│ 21946.38│ 18993.69│ 13896.72│
│归属母公司净利润(万) │ 5883.90│ 19011.39│ 16936.11│ 12457.45│
│净利润增长率(%) │ 19.63│ 31.67│ 91.44│ 149.26│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2200│
│2024 │ 0.7300│ 0.6400│ 0.4700│ 0.1900│
│2023 │ 0.5500│ 0.3400│ 0.1900│ 0.1100│
│2022 │ 0.2200│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1400│
│2021 │ 0.5100│ 0.4400│ 0.2700│ 0.1400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-10 16:32│激智科技（300566）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度利润分配方案：以本次董事会召开日（2025年4月21
日）的公司总股本263,741,550股剔除公司累计回购股份4,020,227股后的259,721,323股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司
回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。合计派发现金股利人民币51,944,264.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案
时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下：按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分
红总额 /公司总股本*10=51,944,264.60元/263,741,550股*10=1.969513元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍
五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.1969513元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2024年年度利润分配方案已获2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案方案为：以本
次董事会召开日（2025年4月21日）的公司总股本263,741,550股剔除公司累计回购股份4,020,227股后的259,721,323股为基数（根据深
圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币51,944,264.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预
案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分
配总额。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为263,741,550股，剔除因公司通过
集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份4,020,227股后，本次可参与利润分配的总股本为259,721,323股。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案及调整原则一致。
4、本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,020,227股后的259,721,323股为基数，向全体股东每10股
派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月17日，除权除息日为：2025年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的4,020,227股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****411 张彦
2 02*****147 俞根伟
3 08*****143 宁波激扬投资咨询有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月10日至登记日：2025年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次实施权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=259,721,323股×2.00元/10股=51,944,2
64.60元；按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=51,944,264.60元/263,741,550股*10=1.969513
元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.1969513元/股。
七、咨询机构
咨询地址：宁波市高新区晶源路9号董事会办公室
咨询联系人：李梦云
咨询电话：0574-87908260
传真电话：0574-87162028
八、备查文件
1、宁波激智科技股份有限公司2024年度股东大会决议
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/5ee09529-3a05-4ff1-a693-a501bc30c26e.PDF
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2025-06-06 20:11│激智科技（300566）：第四届董事会第十六次会议决议的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，本次应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已
于 2025 年 5 月 30 日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审
查，公司董事会提名张彦先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会
非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
1、提名张彦先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2、提名唐海江先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3、提名姜琳女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
4、提名黄晁先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
5、提名冷佳佳女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）发布的公告。
本议案还需提交股东会审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查
，公司董事会提名罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会独立董事候选人。
1、提名罗国芳先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2、提名马骥先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3、提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）发布的公告。
本议案还需提交股东会审议通过。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024年 12月 27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同
时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜
。
《公司章程》、《公司章程修改对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024年 12月 27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，公司将对部分治理制度的相关条款进行修订。
1 《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
2 《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
4 《董事会战略与 ESG委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
5 《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
6 《独立董事年报工作制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
7 《会计师事务所选聘制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
8 《控股子公司管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
9 《内部审计制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
10 《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
11 《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
12 《外汇套期保值业务管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
13 《信息披露事务管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
14 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
15 《经理工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
16 《重大事项内部报告制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
17 《发展战略管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
18 《环境、社会及治理（ESG）管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
19 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
20 《股东会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
21 《董事会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
22 《独立董事工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
23 《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
24 《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
25 《股东未来分红回报规划（2023-2025 年度）》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
26 《关联交易管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
27 《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过
以上议案获本次董事会审议通过后，第 20-27项子议案尚需提交公司股东会审议，其余子议案经本次董事会审议通过后生效。
上述制度全文详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 6 月 24 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
备查文件：
1、第四届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7e0959a6-878b-4226-9ccc-70f55f7ff9b2.PDF
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2025-06-06 20:10│激智科技（300566）：第四届监事会第十五次会议决议的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2025年5月30日以短信及邮件通知的方
式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024年 12月 27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同
时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜
。
《公司章程》、《公司章程修改对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/cc6e5c33-fa77-468a-8e6e-6dbb6bf2d50a.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-08 20:00│激智科技(300566)2025年5月8日投资者关系活动主要内容
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1、公司头部客户有哪些？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司目前客户包括三星电子、LG、索尼、松下、Arcelik A.S.等国外厂商，小米、创维
、TCL、海信、海尔、康佳、长虹、京东方、富士康、华为、VIVO、OPPO、冠捷、海康威视等众多国内厂商，光伏下游客户包括晶科能
源、隆基股份等组件企业。谢谢！
2、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。
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