最新提示☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-28股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0854│ -0.8400│ -0.5200│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.4568│ 2.5501│ 2.8405│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -3.4200│ -29.8900│ -25.4000│
│实际流通A股(万股) │ 22820.51│ 22760.80│ 22760.80│ 22760.80│
│限售流通A股(万股) │ 2149.95│ 2209.66│ 2209.66│ 2209.66│
│总股本(万股) │ 24970.46│ 24970.46│ 24970.46│ 24970.46│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-01 19:26 科信技术（300565）：第五届董事会2025年第五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-07 08:53 科信技术(300565)：公司目前暂不涉及光模块领域相关业务(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):14342.92 同比增(%):104.72；净利润(万元):-2131.58 同比增(%):55.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数32880,增加30.99% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数25101,减少9.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-18投资者互动:最新1条关于科信技术公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-18召开2025年8月18日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
提供FTTX接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备、应用解决方案和技术服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 按07-28股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0130│ -0.3890│ -0.4320│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.6240│ -1.5387│ -1.2357│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.9324│ 2.9233│ 2.9291│
│营业收入(万元) │ ---│ 14342.92│ 55695.99│ 34591.99│
│利润总额(万元) │ ---│ -2469.43│ -20273.32│ -15345.43│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -2131.58│ -20577.19│ -13012.92│
│净利润增长率(%) │ ---│ 55.67│ 8.00│ -19.98│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0854│
│2024 │ -0.8400│ -0.5200│ -0.3600│ -0.1900│
│2023 │ -1.0800│ -0.5200│ -0.3100│ -0.1900│
│2022 │ -0.0600│ 0.1200│ 0.0600│ -0.0600│
│2021 │ -0.5800│ -0.3900│ -0.1500│ 0.0500│
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【2.互动问答】
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│07-18 │问：贵公司的基站能源、数据中心温控设备等产品理论上是否可以通过物联网技术实现资产数据上链，为未来RWA │
│ │发行提供底层支持 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司是一家网络能源解决方案提供商，是同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心│
│ │软硬件自主研发和生产能力的企业，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”网络能源解决方案│
│ │。公司目前暂不涉及RWA领域，感谢您对公司的关注！ │
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│07-04 │问：董秘您好，公司在光模块领域有哪些技术储备有哪些具体合作客户请给投资者简单介绍一下，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司目前暂不涉及光模块领域相关业务，感谢您对公司的关注！ │
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│07-04 │问：董秘你好，网传贵公司有固态电池正负极材料富锂锰基的技术储备和研发。请问这是真的吗有这项技术的储备│
│ │研发吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司当前以磷酸铁锂电池为主要产品技术应用方向，目前暂无固态电池产品，公司将关│
│ │注行业发展最新动向，顺应市场需求，做好技术储备，努力抓住市场机遇，感谢您对公司的关注！ │
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│07-04 │问：请问，就公司目前的发展窘况，是真有那实力开发固态电池么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司当前以磷酸铁锂电池为主要产品技术应用方向，目前暂无固态电池产品，公司将关│
│ │注行业发展最新动向，顺应市场需求，做好技术储备，努力抓住市场机遇，感谢您对公司的关注！ │
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│07-04 │问：请问我们公司在固态电池领域有什么产品目前在研的富锂锰基产品进展如何是否送样 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司当前以磷酸铁锂电池为主要产品技术应用方向，目前暂无固态电池产品，公司将关│
│ │注行业发展最新动向，顺应市场需求，做好技术储备，努力抓住市场机遇，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-01 19:26│科信技术（300565）：第五届董事会2025年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025 年第五次会议，已于 2025 年 7 月 25 日以通讯
方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事苗新民先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票项目中部分募集资金投资项目的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发
展规划，拟变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金 36,58
6.54 万元（含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入）用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”，通过能源方案重构、机房设
备标准化管理、节能平台实时监控等为各数据中心在技术改造的基础上进一步构建能耗监测系统和智能化运维系统，以满足先进数据中
心不断提升的智慧化和综合节能需求，把握市场快速发展机遇。
该项目投资总额为 41,397.81 万元，其中拟使用募集资金投资 36,586.54 万元（实际金额以转出当日募集资金专户余额为准，不
足部分以公司自筹资金投入）；实施主体为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司。
经谨慎研究论证，同意公司本次募集资金用途变更方案，同时授权公司董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金专户和签
署募集资金专户存储监管 协 议 等 相 关 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市
公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，董事会一致同意对《公
司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记
机 关 备 案 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（202
5 年 7 月）》及《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修
订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 7 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规
范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 7 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5、逐项审议《关于修订及废止部分治理制度的议案》
为进一步优化和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。董事会
逐项审议通过以下议案：
5.01、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.02、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.03、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.04、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.05、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.06、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.07、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.08、审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.09、审议通过《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.10、审议通过《关于废止<重大事项处置制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。其中子议案 5.05-5.10 尚需提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/93ba3886-5013-4673-8b2f-f4f886a2c072.PDF
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2025-08-01 19:25│科信技术（300565）：向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项的核查意见
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科信技术（300565）：向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/00de3006-f176-4024-911a-08105bf5399f.PDF
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2025-08-01 19:24│科信技术（300565）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31日召开的第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过
了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召
集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订及废止部分治理制度的议案》（逐项表决） √
作为投票对象
的子议案数：
（6）
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.02 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
5.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.04 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 √
5.05 《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √
5.06 《关于废止<重大事项处置制度>的议案》 √
（二）特别提示和说明：
1、上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过，详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告》。
2、上述提案 2.00 至 4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案 5.00 为逐项表决的提案，包含 6 项子议案，对一级提案 5.00投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
4、上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司已披露上述提案需使股东了解的相关信息，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 14 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托
书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办
理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证
、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书（附件 2）》《股东参会登记表（附件 3）》，以便登
记确认；信函或传真请于2025 年 8 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：李茵、杨悦纬
地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
邮 编：518116
电 话：0755-29893456-81300
传 真：0755-29895093
邮 箱：ir@szkexin.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（
http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5ca0a61f-6ad0-496f-b357-75a95e3e31a9.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-07 08:53│科信技术(300565)：公司目前暂不涉及光模块领域相关业务
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格隆汇7月7日丨科信技术(300565.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前暂不涉及光模块领域相关业务。
https://www.gelonghui.com/news/5032595
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