最新提示☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0300│ 0.1500│ -0.0900│ -0.1300│ -0.1700│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 7.6951│ 7.7294│ 7.4847│ 7.4460│ 7.8309│ 8.0065│
│加权净资产收益率(%│ -0.4400│ 1.9100│ -1.1700│ -1.6600│ -2.1500│ 2.3300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 11319.18│ 11319.18│ 11319.18│ 11319.18│ 11319.54│ 11319.54│
│限售流通A股(万股) │ 4812.35│ 4812.35│ 4812.35│ 4812.35│ 4968.79│ 4968.79│
│总股本(万股) │ 16131.52│ 16131.52│ 16131.52│ 16131.52│ 16288.32│ 16288.32│
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│●最新公告:2026-05-19 19:34 筑博设计（300564）：2025年度股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 18:08 筑博设计(300564)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):5953.59 同比增(%):2.76；净利润(万元):-552.94 同比增(%):80.03 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2.5元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数10000,减少2.91% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数10300,增加3.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-18投资者互动:最新1条关于筑博设计公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
建筑设计及相关业务的设计与咨询
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1710│ 0.5950│ -0.0770│ -0.2270│ -0.1300│ 0.0550│
│每股未分配利润(元)│ 2.8309│ 2.8652│ 2.6204│ 2.5817│ 3.0135│ 3.1834│
│每股资本公积(元) │ 3.3602│ 3.3602│ 3.3602│ 3.3602│ 3.3879│ 3.3879│
│营业收入(万元) │ 5953.59│ 35218.46│ 21032.73│ 12339.29│ 5793.75│ 43642.29│
│利润总额(万元) │ -522.00│ 2458.65│ -1659.43│ -2296.05│ -2812.26│ 3258.27│
│归属母公司净利润( │ -552.94│ 2432.72│ -1515.40│ -2139.55│ -2768.44│ 3098.48│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 80.03│ -21.49│ -1341.59│ 29.43│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0300│
│2025 │ 0.1500│ -0.0900│ -0.1300│ -0.1700│
│2024 │ 0.1900│ 0.0031│ -0.1900│ -0.3300│
│2023 │ 0.5100│ 0.2900│ 0.1400│ -0.0900│
│2022 │ 0.9300│ 0.5400│ 0.3900│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│05-18 │问：麻烦问下截止2026.05.10日股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日，公司股东人数为10000余户，感谢您的提问！ │
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│05-13 │问：请问2026年5月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日，公司股东人数为10000余户，感谢您的提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-13 │问：您好，截止5月8日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!截至2026年5月8日，公司股东人数为10000余户，感谢您的提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好! 截至2026年4月30日，公司股东人数为10300余户，感谢您的提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：根据2025年年报，公司前三季度利润之和为负，而第四季度直接导致全年利润由负转正，请问原因是什么，是│
│ │否期末突击调节所致 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！建筑设计企业的利润受下游建筑项目回款进度及收入确认等因素影响，存在一定的季节│
│ │性特征；自公司2019年上市以来，公司上半年确认的收入、净利润均低于下半年，属于正常现象。公司始终秉持真│
│ │实、准确、完整的原则编制财务报告，公司2025年度财务报告已经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计│
│ │，取得标准无保留的审计意见，不存在期末突击确认收入或调节利润的情形。感谢您的提问！ │
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│05-08 │问：董秘您好，公司2025年扣非净利润-1495万元，连续两年为负。拟分红4032万元超归母净利润2432万元。且经 │
│ │营现金流大增主要因薪酬支出减少。请问主业亏损下高分红及缩减人力是否影响持续经营能力后续有何具体措施扭│
│ │转核心业务亏损谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司始终重视股东合理回报，坚持实施持续、稳定的利润分配政策，切实维护股东利益│
│ │。2025年度，公司经营活动产生的现金流净额为9,599.08万元；截至2025年12月31日，公司资产负债率为22.15%，│
│ │货币资金、交易性金融资产、列报于其他科目的大额存单余额合计为117,622.85万元，占总资产的比例为73.44%。│
│ │公司财务状况稳健，资金储备充足，分红不会影响持续经营能力。 │
│ │公司2025年度扣非净利润较2024年度同比增加1772.33万元，体现主营业务经营情况改善。公司将持续推动市场拓 │
│ │展、技术研发、人才团队建设以及提升运营管理水平等举措，聚焦主业提质增效，以期为股东带来更好回报。感谢│
│ │您的提问！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-19 19:34│筑博设计（300564）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：筑博设计股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受筑博设计股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）委托，指派本所
律师出席了贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以
下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集
人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随贵公司 2025 年度股东会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果发表意见，不对会议审议的
议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股
东会的相关资料和事实进行了必要的核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集程序
2026年 4月 27日，贵公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月
19日召开贵公司 2025年度股东会。
2026年 4月 28日，贵公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊载了《筑博设计股份有限公司关于召开 2025 年度股东会
的通知》（以下简称“会议通知”）。
本次会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席人员、现场会议召开地
点、会议审议事项、现场会议登记方法、会议联系方式等事项，并附有授权委托书、参会股东登记表格式文本。由于本次股东会采取现
场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。
（二）本次股东会的召开程序
贵公司本次股东会于 2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30在深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B座 8楼会议室以现场表决与网络
投票相结合的方式召开；由贵公司董事长徐先林先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间：2026 年 5 月 19 日
。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的时间、地点、方式和会议审议的议案与会议通知所载一致。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料，现场出席本次股东会的股东及股东代理
人共 7 名，代表公司有表决权股份数为 76,833,300股，占公司有表决权股份总数的 47.6293%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 27 名，代表公司有表决权股份数为
176,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.1093%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东
身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 34 名，代表公司有表决权股份数为 77,009,580 股，占公司有表
决权股份总数的47.7386%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的除贵公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 27 名，代表公司有表决权股份数为 176,280 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1093%。
除上述出席本次股东会的人员外，出席、列席本次股东会的人员还有贵公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东会的召集人资格
根据本次股东会的会议通知，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
经本所律师核查，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，实际审议的议案与会议通知列明的议案一致。
本次股东会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，在现场投票全部结束后，本次股东会按照《公司章程》规定的程序由本所律
师、股东代表共同计票和监票，并统计了投票的表决结果；本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司统计了最终的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东或股东代理人对本次股东会审
议的议案的表决结果如下：
1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
5.01 非独立董事薪酬方案
表决情况：同意 1,677,980股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5609%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
关联股东已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
5.02 独立董事薪酬方案
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法
有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/56344ecc-e005-4882-8a50-83b919097f43.PDF
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2026-05-19 19:34│筑博设计（300564）：2025年度股东会决议的公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2026年5月19日下午14：30
2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室
3、会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会
4、会议主持人：公司董事长徐先林先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2026年5月19日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《筑博设计股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份77,009,580股，占上市公司总股份的47.7386％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份76,833,300股，占上市公司总股份的47.6293％。
通过网络投票的股东27人，代表股份176,280股，占上市公司总股份的0.1093％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份176,280股，占上市公司总股份的0.1093％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东27人，代表股份176,280股，占上市公司总股份的0.1093％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决
，表决结果如下：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
5.01 非独立董事薪酬方案
本议案关联股东徐先林、徐江、杨为众、西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）、深
圳市筑为投资管理企业（有限合伙）已回避表决。
总表决情况：同意1,677,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5609%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.4391%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168
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