最新提示☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1694│ -0.1116│ -0.0548│ -1.2340│
│每股净资产(元) │ 5.5975│ 5.6569│ 5.7097│ 5.7634│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9800│ -1.9500│ -0.9500│ -19.2300│
│实际流通A股(万股) │ 7913.87│ 7913.87│ 7913.87│ 7913.87│
│限售流通A股(万股) │ 3507.29│ 3507.29│ 3507.29│ 3507.29│
│总股本(万股) │ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│
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│●最新公告:2025-12-17 19:04 三超新材（300554）：第四届董事会第十一次会议决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-24 17:58 三超新材(300554)：控股股东变更为博达合一(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):16406.24 同比增(%):-41.00；净利润(万元):-1934.64 同比增(%):58.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数17247,增加0.75% │
│●股东人数:截止2025-11-10,公司股东户数17118,减少3.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-28投资者互动:最新2条关于三超新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 无锡博达合一科技有限公司 截至2025-12-09累计质押股数：820.00万股 占总股本比：7.18% 占其持股比:8│
│0.00% │
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│●限售解禁:2026-05-18 解禁数量:938.23(万股) 占总股本比:8.21(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2920│ 0.1980│ 0.1360│ 0.0970│
│每股未分配利润(元) │ -0.1979│ -0.1401│ -0.0833│ -0.0285│
│每股资本公积(元) │ 4.6372│ 4.6372│ 4.6372│ 4.6372│
│营业收入(万元) │ 16406.24│ 10296.38│ 5039.90│ 34882.83│
│利润总额(万元) │ -2820.50│ -1789.34│ -879.90│ -18064.18│
│归属母公司净利润(万) │ -1934.64│ -1274.70│ -625.58│ -14093.84│
│净利润增长率(%) │ 58.54│ 35.35│ -267.47│ -623.64│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1694│ -0.1116│ -0.0548│
│2024 │ -1.2340│ -0.4085│ -0.1726│ 0.0327│
│2023 │ 0.2423│ 0.2254│ 0.0421│ 0.0094│
│2022 │ 0.1328│ 0.0335│ 0.0108│ -0.0603│
│2021 │ -0.8013│ 0.1193│ 0.1142│ 0.0598│
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【2.互动问答】
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│11-28 │问：董秘您好！请问截止11月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月20日，公司在册股东数为17,247人。感谢您的关注！ │
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│11-28 │问：尊敬的董秘，请问截止到11月20日的最新股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月20日，公司在册股东数为17,247人。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-17 19:04│三超新材（300554）：第四届董事会第十一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四
届董事会第十一次会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人，其中王义涛、黄水荣、那恪、邹海培通讯参会。本次会议由全体董事共同推举董事柳敬麒先生主持。本次董事会的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经公司全体董事协商一致，同意选举柳敬麒先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
同时根据《公司章程》规定，公司法定代表人由此变更为柳敬麒先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手
续。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会。各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会：余刚（主任委员、召集人）、那恪、邹海培。
2、薪酬与考核委员会：那恪（主任委员、召集人）、柳敬麒、黄水荣。
3、提名委员会：黄水荣（主任委员、召集人）、柳敬麒、那恪。
4、战略决策委员会：柳敬麒（主任委员、召集人）、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、黄水荣、那恪。
各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任吴洪坤先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（四）审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事 ZHA
NG JING（张静）女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
ZHANG JING（张静）女士持有董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责
所必需的专业能力与从业经验。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/93d8fa50-b47f-4444-8839-b008f69a092e.PDF
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2025-12-17 19:04│三超新材（300554）：关于董事会完成补选、高级管理人员变更的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 17日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了补选非
独立董事及独立董事的相关议案，选举产生了第四届新任董事。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于重新选
举董事长、专门委员会成员、聘任公司总经理、指定董事代行董事会秘书职责等议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：柳敬麒先生（董事长）、吴洪坤先生、ZHANG JING（张静）女士、王义涛先生、曹虎兵先生、邹海培女士。
2、独立董事：余刚先生（会计专业人士）、黄水荣先生、那恪先生。公司第四届董事会第十一次会议选举柳敬麒先生为公司第四
届董事会新任董事长，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
新任独立董事黄水荣先生、那恪先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会。各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会：余刚（主任委员、召集人）、那恪、邹海培。
2、薪酬与考核委员会：那恪（主任委员、召集人）、柳敬麒、黄水荣。
3、提名委员会：黄水荣（主任委员、召集人）、柳敬麒、那恪。
4、战略决策委员会：柳敬麒（主任委员、召集人）、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、黄水荣、那恪。
各专门委员会任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。专门委员会委员全部由董事组成，其
中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并
且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、高级管理人员的变更情况
（一）部分高级管理人员离任的情况
近日，公司收到邹余耀先生、吉国胜先生的书面辞职报告，因工作调整原因，邹余耀先生申请辞去公司总经理职务，吉国胜先生申
请辞去公司董事会秘书职务。本次辞职后，邹余耀先生、吉国胜先生仍在公司担任其他职务。上述人员的辞职报告自送达董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，邹余耀先生直接持有公司股份 34,941,536股，吉国胜先生直接持有公司股份 98,280 股。上述人员将严格遵
守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等法律法规的有关规定及其所作的承诺。
（二）聘任高级管理人员情况
1、根据公司第四届董事会第十一次会议决议，审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘请吴洪坤先生担任公司
总经理，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议，审议通过的《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在公司
正式聘任董事会秘书之前，指定公司董事 ZHANG JING（张静）女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书
的选聘工作并及时履行信息披露义务。ZHANG JING（张静）女士持有董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求
相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形。
上述高级管理人员简历详见附件。
四、法定代表人变更情况
公司于 2025年 12月 17 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同
意选举柳敬麒先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，公司法定代表人由此变更为柳敬麒先生，同时授权公司管理层及其授权代表
办理相关工商登记变更手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8da96a55-bb3d-4b8d-bda5-a2aa0ee1546b.PDF
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2025-12-17 19:04│三超新材（300554）：2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示 ：
1. 本次股东会无变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年 12月 17日 13:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 17日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。
3、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长因工作原因无法主持本次会议，由过半数董事共同推举的董事曹虎兵主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31人，代表股份 10,910,351 股，占公司有表决权股份总数的 9.5528%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 10,611,551股，占公司有表决权股份总数的 9.2911%。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 298,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2616%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 562,071 股，占公司有表决权股份总数的 0.4921%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 263,271股，占公司有表决权股份总数的 0.2305%。
通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 298,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2616%。
2、公司全部董事及高级管理人员出席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 议案名称 总表决情况 中小股东表决情况
序号 得票数 占出席会议 得票数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份的比例 股份的比例
（%） （%）
1.01 选举柳敬麒先生为公司第四 10,662,544 97.7287 314,264 55.9118
届董事会非独立董事
1.02 选举吴洪坤先生为公司第四 10,639,639 97.5188 291,359 51.8367
届董事会非独立董事
1.03 选举ZHANG JING（张静） 10,639,646 97.5188 291,366 51.8379
女士为公司第四届董事会非
独立董事
1.04 选举王义涛先生为公司第四 10,632,147 97.4501 283,867 50.5038
届董事会非独立董事
表决结果 柳敬麒、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、王义涛当
选公司第四届非独立董事
2、逐项审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 总表决情况 中小股东表决情况
序号 得票数 占出席会议 得票数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份的比例 股份的比例
（%） （%）
2.01 选举黄水荣先生为公司第四 10,642,541 97.5454 294,261 52.3530
届董事会独立董事
2.02 选举那恪先生为公司第四届 10,639,642 97.5188 291,362 51.8372
董事会独立董事
表决结果 黄水荣、那恪当选公司第四届独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：李易、张凡
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效
。
四、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bfbfe0b1-1549-4a37-83d7-4ee9ea2067e0.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-24 17:58│三超新材(300554)：控股股东变更为博达合一
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格隆汇11月24日丨三超新材(300554.SZ)公布，近日收到邹余耀先生、刘建勋先生与无锡博达合一科技有限公司（简称“博达合一
”）通知，邹余耀先生、刘建勋先生向博达合一协议转让第一期公司股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，
取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒先生。
https://www.gelonghui.com/news/5123245
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2025-10-30 02:57│图解三超新材三季报：第三季度单季净利润同比增长75.50%
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三超新材2025年前三季度主营收入1.64亿元，同比下降41%，但归母净利润亏损收窄至-1934.64万元，同比减亏58.54%；扣非净利
润亏损2197.95万元，同比减亏55.87%。单季度看，Q3主营收入6109.86万元，同比下降4.73%；归母净利润亏损659.94万元，同比减亏7
5.5%。公司负债率28.68%，毛利率21.07%，财务费用287.77万元，投资收益52.18万元。整体显示营收下滑但亏损大幅收窄，经营改善
迹象显现。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000002953.shtml
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2025-08-28 06:29│三超新材（300554）2025年中报简析：亏损收窄，三费占比上升明显
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三超新材2025年中报显示，营收1.03亿元，同比下降51.88%；归母净利润亏损1274.7万元，同比收窄35.35%。毛利率微升至20.14%
，净利率为-12.16%，同比恶化22.3%。三费占比达26.97%，同比上升88.22%，主要因财务、销售及管理费用增加。现金流方面，经营性
现金流净额同比大增154.78%，主因采购与薪酬支出减少；投资活动现金流净额增长285.33%，系银行理财增加。公司ROIC中位数仅6.53
%，2024年曾达-15.93%，历史亏损两年，生意模式脆弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800006495.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-01 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):1818.13 成交额(万元):48842.97
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 2407.53│ 121.06│
│国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 │ 2378.24│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 │ 2007.84│ 3.55│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1618.04│ 0.83│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1581.05│ 2.82│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
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