最新提示☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0534│ -0.1092│ 0.2880│ 0.2880│
│每股净资产(元) │ 8.8200│ 8.7525│ 9.1684│ 9.2568│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ -1.2300│ 3.1700│ 3.1700│
│实际流通A股(万股) │ 7644.50│ 7644.50│ 7644.50│ 7644.50│
│限售流通A股(万股) │ 2835.64│ 2835.64│ 2835.64│ 2839.79│
│总股本(万股) │ 10480.15│ 10480.15│ 10480.15│ 10484.29│
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│●最新公告:2025-07-08 18:44 达威股份（300535）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-06-20 19:10 达威股份(300535)：控股子公司达威水基拟通过促成股权转让及增资扩股引入员工持股的上海悠尧│
│(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):16011.37 同比增(%):-3.07；净利润(万元):559.19 同比增(%):-29.70 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数8986,增加1.16% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数8883,减少5.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-11投资者互动:最新3条关于达威股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-24召开2025年7月24日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
皮革化学品的研发、生产和销售业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1100│ 0.5310│ 0.2120│ -0.0840│
│每股未分配利润(元) │ 3.9034│ 3.8501│ 4.2499│ 4.3182│
│每股资本公积(元) │ 3.4430│ 3.4430│ 3.4430│ 3.4416│
│营业收入(万元) │ 16011.37│ 75314.09│ 53957.32│ 35783.82│
│利润总额(万元) │ 652.50│ -3140.50│ 1999.58│ 3197.45│
│归属母公司净利润(万) │ 559.19│ -1144.85│ 3017.97│ 3018.05│
│净利润增长率(%) │ -29.70│ -140.27│ -9.78│ 103.22│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0534│
│2024 │ -0.1092│ 0.2880│ 0.2880│ 0.0759│
│2023 │ 0.2719│ 0.3199│ 0.1420│ 0.0353│
│2022 │ -0.0176│ 0.0991│ 0.0652│ 0.0435│
│2021 │ 0.6446│ 0.5616│ 0.3145│ 0.0914│
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【2.互动问答】
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│07-11 │问：说再多也无用。就等着看你们到时候的业绩表现和股价维护方案了。 │
│ │业绩初步核算完没选举职工董事，有方案吗要所有员工投票吗还是还是领导提名 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，《公司章程》拟修订为职工董事“由公司职工通过职工代表大会民主选举产生”，感谢关注。 │
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│07-11 │问：截止目前，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，截止2025年7月10日，公司股东数为8986户，感谢关注。 │
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│07-11 │问：请问公司7月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，截止2025年7月10日，公司股东数为8986户，感谢关注。 │
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│07-08 │问：你说公司无业绩预告披露计划，但是股东要求你们发布业绩预告。这是任务 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，相关信息请关注公司在巨潮资讯网发布的│
│ │公告。感谢关注。 │
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│06-25 │问：季报发布太晚了，先把业绩预告发一下。能看明白吧… │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司暂无2025年半年度业绩预告披露计划，感谢关注。 │
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│06-25 │问：公司必须有实质举措提升市值。比如业绩暴增，回购股份，投资新兴产业，兼并重组等……这些是股东的要求│
│ │！…… │
│ │ │
│ │答：投资者你好，谢谢你的建议，感谢关注。 │
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│06-25 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，截止2025年6月20日，公司股东数为8883户，感谢关注。 │
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│06-23 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，截止2025年6月20日，公司股东数为8883户，感谢关注。 │
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│06-20 │问：时间不等人。二季度也该交卷了。利润有没三千万业绩预告抓紧发。维护股东利益，你们必须认真对待。我们│
│ │提议其他十大股东提名董事入董事会。 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司2025年半年度报告将于2025年8月27日在巨潮资讯网发布，请保持关注。谢谢你的建议，感 │
│ │谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-08 18:44│达威股份（300535）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十次会议审议决定召开公司 2025 年度第一次临时股东会，
现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象
的子议案数：
（7）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于拟变更非独立董事的议案》 √
除提案 3.00 外，上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案 1.00、3.00 已经公司第六届监事会第十二次会议
审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 1.00、提案 2.00 的子议案 2.01 和 2.02、提案 3.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表决。提案 4.00、5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 18 日 9:30-17:00
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公
章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于 2025 年 7 月 18 日 17:00 前送达公司证券部。
传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89 号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明
“股东会”字样）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号
联系人：林思宇
电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b0cd0f93-405a-4f98-9775-672682561bb9.PDF
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2025-07-08 18:44│达威股份（300535）：董事会审计委员会工作细则
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达威股份（300535）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/e36974d9-f7a0-4659-a58e-2b2dd0ba3b4d.PDF
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2025-07-08 18:44│达威股份（300535）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为了完善四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事
会战略委员会（以下简称“战略委员会”），特制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，
主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向
董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案须提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开1 次；经召集人或 1/2 以上的委员提议时，可以召开临
时会议。
第十条 战略委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务，可委托其他 1 名委员主持；召集人不履行职务的，由 1
/2 以上的委员共同推举 1名委员负责召集并主持。
第十一条 召开战略委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开 3 日前通知全体委员。遇有紧急事项，可
以通过电话等其他口头方式随时通知全体委员，并于战略委员会召开时以书面方式确认。
第十二条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过
半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为现场举手表决或投票表决；必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，战略委员会会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员及其他非隶属于战略委员会的工作人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系
委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的
1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的
规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存。在公司存续期间，
保存期不少于 10 年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。第二十条 出席会议的委员及相关人员对会议事项有保
密义务，在未获股东会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信息，除基于法定原因或有权机关的强制命令
。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本工作细则所称“以上”均包含本数。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；
本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以该等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定为准；
本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十四条 本工作细则由董事会负责制定、解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/cea4d9c0-a910-4e2a-8ff6-283df2bc8524.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-20 19:10│达威股份(300535)：控股子公司达威水基拟通过促成股权转让及增资扩股引入员工持股的上海悠尧
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达威股份控股子公司达威水基引入员工持股平台上海悠尧，通过增资扩股和股权转让方式，使上海悠尧持有4%股权，公司持股比例
由63.27%降至62%，仍为控股股东。
https://www.gelonghui.com/news/5024345
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2025-05-13 19:30│达威股份(300535)拟设立境外孙公司夯实化学品主业优势地位
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达威股份拟在新加坡、巴西和意大利设立子公司，以强化化学品主业并拓展国际市场，投资资金来自自筹或自有资金。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1292666.html
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2025-05-13 19:19│达威股份(300535)：拟在新加坡、巴西和意大利设立分部
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