最新提示☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0328│ 0.1721│ 0.1119│ 0.0931│
│每股净资产(元) │ 7.1238│ 7.1523│ 7.0892│ 7.0653│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4600│ 2.4000│ 1.5600│ 1.2800│
│实际流通A股(万股) │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
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│●最新公告:2025-07-31 20:20 久之洋（300516）：关于公司监事自然离任的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-16 14:57 久之洋(300516)：星体跟踪器可以为反卫星武器和小行星防御提供高精度姿态基准信息(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):6714.45 同比增(%):5.67；净利润(万元):-590.75 同比增(%):-238.17 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.69元(含税) 股权登记日:2025-06-09 除权派息日:2025-06-10 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数17991,减少5.81% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数19101,减少3.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-01投资者互动:最新2条关于久之洋公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
红外技术、激光技术、光学工程、光学元件制造技术等领域核心产品的研发、生产与销售
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0390│ 0.7840│ 1.2100│ 0.6890│
│每股未分配利润(元) │ 3.6748│ 3.7076│ 3.6475│ 3.6287│
│每股资本公积(元) │ 1.9081│ 1.9081│ 1.9081│ 1.9081│
│营业收入(万元) │ 6714.45│ 53433.99│ 27615.26│ 18375.23│
│利润总额(万元) │ -982.26│ 2510.85│ 2055.09│ 1771.17│
│归属母公司净利润(万) │ -590.75│ 3097.54│ 2014.80│ 1676.25│
│净利润增长率(%) │ -238.17│ -62.65│ -53.42│ -2.76│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0328│
│2024 │ 0.1721│ 0.1119│ 0.0931│ 0.0238│
│2023 │ 0.4607│ 0.2403│ 0.0958│ 0.0262│
│2022 │ 0.4561│ 0.2939│ 0.1232│ 0.0478│
│2021 │ 0.4339│ 0.2606│ 0.1889│ 0.0743│
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【2.互动问答】
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│08-01 │问：您好，公司7月31日收盘后的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日收盘，公司股东人数为17991户，感谢关注！ │
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│08-01 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2025年7月31日收盘，公司股东人数为17991户，感谢关注！ │
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│07-29 │问：董秘你好！公司有设备和技术助力于18号航母吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是否有设备和技术助力于18号航母属于敏感信息，不便对外披露，请您理解。感谢您对公司的关注│
│ │！ │
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│07-29 │问：董秘，你好！公司在低空经济方向有何布局 │
│ │ │
│ │答：您好，近年来，公司全资子公司中船泓洋科技（武汉）有限责任公司以国家战略性新兴产业发展规划为指引，│
│ │聚焦高端装备制造、下一代信息技术、低空经济三大领域，通过技术研发与市场需求的深度耦合，推动业务从“广│
│ │泛调研”向“重点聚焦”转变。在低空经济领域，中船泓洋科技（武汉）有限责任公司的多光谱及红外无人机巡检│
│ │系统，已在石化/安防等领域完成试点应用，技术领先性获行业认可。感谢您对公司的关注！ │
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│07-29 │问：公司有军品出口业务吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已设立国际外贸专职部门，围绕“一带一路”国家战略指引，扎根目标市场深入耕耘，已建立广泛│
│ │、优质、可长期合作的客户群体，并具备了向其他国家拓展业务的能力，进一步强化市场经营。感谢您的关注！ │
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│07-23 │问：公司在2023年中船集团集体投资者交流会上说“公司在集团公司的指导下，以深化混合所有制改革、转换经营│
│ │机制为关键抓手，以用好激励政策、择机实施资产重组为具体路径……将久之洋公司打造为“光学和光量子”产业│
│ │实体龙头企业。”请问公司的股权激励政策和择机实施重组有何进展，还是只是空话 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终重视人才激励与长期发展，关于您提到的股权激励和资产重组，公司将根据战略规划和实际情│
│ │况，结合相关规定审慎研究，若有相关进展会严格按照法规要求及时进行披露。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：请问公司有没有开展军贸业务，市场前景如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司聚焦国内国际双市场，已构建‘装备产业+应用产业+国际外贸’的‘三驾马车’经营格局。其中，│
│ │国际外贸板块业务由专职部门和旗下子公司深耕运作，紧扣‘一带一路’国家战略，已在目标市场形成稳定深耕态│
│ │势，积累了广泛优质的长期合作客户群，同时具备向更多国家辐射业务的能力，持续夯实市场竞争力。感谢您的关│
│ │注！ │
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│07-22 │问：你好，请问截止7月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日收盘，公司股东人数为19101户，感谢关注！ │
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│07-22 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2025年7月18日收盘，公司股东人数为19101户，感谢关注！ │
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│07-18 │问：您好，请问公司是否为阅兵提供一些防御支持 │
│ │ │
│ │答：您好，阅兵仪式的相关情况，请以官方发布的信息为准。感谢您的关注。 │
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│07-15 │问：公司上市以来掌握了众多关键核心技术，但从来都看不到重视发展业绩和股东回报，已经上市九年多了、却还│
│ │像是个披着上市公司外衣的科研机构，请问公司董事会及控股方到底是怎么考虑的 │
│ │ │
│ │答：您好，公司重视投资者回报，坚持每年持续现金分红，让投资者切实共享公司发展红利，上市至今，已累积分│
│ │红超2亿元。公司重视经营业绩，2024年面对光电行业发生的深刻变化以及行业竞争的加剧，公司营收和利润出现 │
│ │下滑，一是受装备类项目任务延期调整、技术状态确定推迟、价格调整、阶梯降价等因素综合影响，2024年度主营│
│ │业务收入不及预期，较上年同期降幅较大；二是受总体单位回款及同比例支付政策等因素影响，公司报告期内回款│
│ │不及预期，2024年计提信用减值损失2,706.08万元，较上年同期增加91.76%，导致利润较上年同期降幅较大。公司│
│ │已精准识别并充分意识到风险和不足，将按照“装备产业+应用产业+国际外贸”格局拓展市场；不断优化产业结构│
│ │，通过强化技术创新并不断培育新领域新产业（战新产业）；重点强化“工艺+数字化”以提升低成本、高质量、 │
│ │可持续制造能力，实现稳定为客户创造价值并实现自我发展。感谢您的关注。 │
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│07-15 │问：请问贵公司中报业绩怎么样 │
│ │ │
│ │答：您好，公司2025年半年度报告的预约披露日期为2025年8月27日，公司将严格按照创业板相关法律法规的规定 │
│ │履行信息披露义务，请您关注公司后续发布的公告。 │
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│07-15 │问：公司的星体跟踪器能否用于反卫星武器和小行星防御 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的星体跟踪器可以为反卫星武器和小行星防御提供高精度姿态基准信息。感谢您的关注！ │
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│07-11 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2025年7月10日收盘，公司股东人数为19704户，感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-31 20:20│久之洋（300516）：关于公司监事自然离任的公告
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，召开第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》；于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，公司不再设置
监事会。
公司监事会取消后，监事查灿、张波、王寿增在第五届监事会中担任的职务自然免除，王寿增仍在公司工作，查灿、张波将不在公
司担任任何职务。查灿、张波、王寿增的原定任期届满之日为 2027 年 8 月 13 日。截至本公告披露日，查灿、张波、王寿增均未持
有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
查灿、张波、王寿增离任后，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
监事查灿、张波、王寿增在任职期间勤勉尽责，在公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间的
辛勤工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1df42d1e-9891-42e0-bca5-e3021362bf80.PDF
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2025-07-31 20:20│久之洋（300516）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月31 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长郭良贤先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 124,456,399 股，占公司有表决权股份总数的 69.1424％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.2500％。
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 19,606,399 股，占公司有表决权股份总数的 10.8924％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 2,052,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1402％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 2,052,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1402％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 123,780,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4569％；反对 616,237 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4951％；弃权59,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479％。
中小股东总表决情况：
同意 1,376,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.0690％；反对 616,237 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.0246％；弃权 59,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9063％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 123,781,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4579％；反对 616,237 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4951％；弃权58,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 1,377,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.1275％；反对 616,237 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.0246％；弃权 58,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8478％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 123,742,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4265％；反对 616,337 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4952％；弃权97,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0783％。
中小股东总表决情况：
同意 1,338,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.2225％；反对 616,337 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.0295％；弃权 97,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 4.7480％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4.审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 124,335,149 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9026％；反对 63,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0513％；弃权57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462％。
中小股东总表决情况：
同意 1,931,187 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0924％；反对 63,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1085％；弃权 57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 2.7991％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 123,782,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4587％；反对 616,237 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4951％；弃权57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462％。
中小股东总表决情况：
同意 1,378,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.1762％；反对 616,237 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.0246％；弃权 57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7991％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派刘欣律师、李北律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定；本次股
东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f055e88e-1490-43c7-bd39-48fa54a7a624.PDF
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2025-07-31 20:20│久之洋（300516）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：湖北久之洋红外系统股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本
所律师对贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）见证，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第七次会议决议召集的，本次会议由公司董事长主持。为召开本次股东大会，贵公
司董事会已于2025年7月16日公告了《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《
通知》”），贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议
登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵
公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
贵公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大
会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为202
5年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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