最新提示☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1743│ 0.0695│ 0.0890│ -0.1838│
│每股净资产(元) │ 4.7460│ 4.5464│ 4.4766│ 4.2548│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 1.5400│ 3.2400│ -8.5200│
│实际流通A股(万股) │ 13716.39│ 13709.11│ 13709.11│ 13716.39│
│限售流通A股(万股) │ 50.89│ 58.17│ 58.17│ 50.89│
│总股本(万股) │ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│
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│●最新公告:2025-07-30 00:00 光智科技（300489）：董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-31 06:03 光智科技（300489）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):101975.75 同比增(%):78.20；净利润(万元):2399.88 同比增(%):167.77 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数28000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数28000,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-05投资者互动:最新1条关于光智科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 佛山粤邦投资有限公司 截至2025-04-29累计质押股数：2890.00万股 占总股本比：20.99% 占其持股比:70.│
│00% │
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│●股东大会:2025-08-15召开2025年8月15日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
高性能铝合金材料及其机加工产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3050│ 0.2530│ -1.1540│ -0.6840│
│每股未分配利润(元) │ -1.7036│ -1.8085│ -1.8779│ -2.1508│
│每股资本公积(元) │ 5.3137│ 5.2188│ 5.2188│ 5.2686│
│营业收入(万元) │ 101975.75│ 47137.66│ 145459.14│ 95488.97│
│利润总额(万元) │ 6033.46│ 2960.32│ 4312.19│ -3153.36│
│归属母公司净利润(万) │ 2399.88│ 956.56│ 1225.71│ -2530.48│
│净利润增长率(%) │ 167.77│ 123.02│ 105.09│ 81.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1743│ 0.0695│
│2024 │ 0.0890│ -0.1838│ -0.2572│ -0.3018│
│2023 │ -1.7607│ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│
│2022 │ -0.8372│ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│
│2021 │ 0.0310│ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│
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【2.互动问答】
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│08-05 │问：请问7月31日公司股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年7月31日公司股东人数约2.8万余户。感谢您的关注！ │
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│07-31 │问：董秘你好！请问公司研发生产的高性能铝合金材料产品主要用哪些范围在水利工程项目里面有什么产品可以适│
│ │用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司高性能铝合金产品包括多种铝合金锻件、挤压件以及精密机加工件，因其轻质、高强│
│ │、耐腐蚀等特性广泛应用于航空航天、电子信息、交通运输等下游领域。感谢您的关注！ │
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│07-31 │问：董秘你好～雅鲁藏布江下游水电超级工程宣布正式开工，在这类超大级别工程中，贵公司是有什么产品可以适│
│ │用于其中的呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司高性能铝合金产品包括多种铝合金锻件、挤压件以及精密机加工件，因其轻质、高强│
│ │、耐腐蚀等特性广泛应用于航空航天、电子信息、交通运输等下游领域。感谢您的关注！ │
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│07-21 │问：尊敬的董秘您好！请问7月18日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年7月18日公司股东人数约2.8万余户。感谢您的关注！ │
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│07-21 │问：请问截止7月18日收盘公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年7月18日公司股东人数约2.8万余户。感谢您的关注！ │
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│07-21 │问：贵公司的红外产品可否用于工业机器人以及人形机器人上面可有寻求此类方便的合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司生产的红外材料和红外探测器、模组、系统等可以应用于具备红外功能的无人机或者│
│ │机器人产业。感谢您的关注！ │
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│07-17 │问：董秘你好，公司的中报业绩预告大概什么时候发 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！深交所创业板相关规则对中报业绩预告并不做强制披露要求。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-17 │问：请问董秘，贵公司最近有中标的项目吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司若涉及重大中标项目签订情形，将严格遵守中国证监会和深交所的相关规定，及时履│
│ │行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│07-17 │问：请问董秘，贵公司的红外产品不仅用于汽车，还适用军舰或战斗机等军事武器上吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！ │
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│07-11 │问：按照7月1日说明会的本年度业绩目标（年营业收入20亿，归属净利润1.5亿），中报营业收入大概10亿，归属 │
│ │净利润0.75亿左右，对比2024年中报，这属于巨幅增长，为何迟迟不发业绩预增公告是在配合某些机构和大资金洗│
│ │盘吸筹吗另外，请公布下截止到你回复当天的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2025年7月10日）公司股东人数约2.8万余户。公司的经营业绩情况请您持│
│ │续关注公司在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网披露的定期公告和临时公告。感谢您的关注！ │
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│07-11 │问：请问公司截止7月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年7月10日公司股东人数约2.8万余户。感谢您的关注！ │
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│07-11 │问：请问截止到7月10日公司股东人数是多少 还有，中报会预披露吗按照7月1日公司说明会的表述，今年利润目标│
│ │是1.5亿，那想必中报利润会有7000-8000万，同比大幅增长是要预披露下吧提振下二级市场投资者对贵公司的信心│
│ │，以抵消终止重组带来的负面影响。我是贵公司的小股东 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年7月10日公司股东人数约2.8万余户。公司的生产经营情况请您持续关注公司在│
│ │深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网披露的定期公告，感谢您的意见和关注！ │
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│07-11 │问：公司之前一直披露重组进展原因都是”尽职调查、审计和评估等工作未完成，交易细节尚需沟通商讨“，公司│
│ │披露终止原因却是”外部环境发生了变化，商业条款未达成一致意见“。关于终止的原因，公司只字未提审计评估│
│ │以及尽职调查，我们是否可以认为审计评估以及尽职调查工作不存在重大问题，不是终止重组的原因实控人是否有│
│ │意避免对标的公司未来独立IPO审核构成负面影响请公司正面回答。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于公司重大资产重组事项的最新进展请详见于2025年6月27日在深圳证券交易所指定的 │
│ │信息披露媒体披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号│
│ │：2025-055）。感谢您的关注！ │
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│07-11 │问：请问董秘，贵公司的红外产品主要用在哪些领域呢有涉及到AI空间交互传感器上吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司红外产品广泛应用于电力电子、车载机载、医疗卫生、边海防监控、工业园区安全监│
│ │测、森林防火、机场空防等领域。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-30 00:00│光智科技（300489）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知已于 2025年 7月 21日以电子邮件的形式送达各
位董事。
2.会议于 2025年 7月 28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。其中以通讯表决方式出席会议董事 5名，分别为侯振富、朱世彬、童培
云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2025年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》
《2025年半年度报告摘要》。表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章
程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程
备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章
程〉及制定、修订、废止部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，本次拟修订的制度及表决情况
如下：
1.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
原制度《累积投票制实施细则》废止，其主要内容合并修订至《股东会议事规则》中。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
7.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
8.审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
9.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
10.审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
11.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
12.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
13.审议通过了《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
14.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
15.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
16.审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
17.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
18.审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
19.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
20.审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
21.审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
22.审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
23.审议通过了《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
24.审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
25.审议通过了《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
26.审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
27.审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
28.审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述修订制度议案中，第 1项、第 2项和第 28项议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日登载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分治理制度的公告》。
（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币
2,000万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。公司就
开展期货套期保值业务事项已编制《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》并作为议案附件，董事会审议通过公司编制的《开展
商品期货套期保值业务可行性分析报告》。
鉴于商品期货套期保值业务与公司经营密切相关，提请股东会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批日常商品期货套期保
值业务方案，签署相关协议及文件，授权期限自股东会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套
期保值业务的公告》《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度
日常关联交易预计的公告》。
本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 3票。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 8 月 15 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司 2025年第三次独立董事专门会议审核意见；
（三）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/2e871201-c5ec-4631-b614-904b87db6e47.PDF
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2025-07-30 00:00│光智科技（300489）：关于计提信用减值及资产减值准备的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及
经营成果，对截至2025年6月30日合
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