最新提示☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1117│ -0.2411│ -0.0653│ 0.1743│ 0.0695│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.2420│ 4.5967│ 4.6014│ 4.7460│ 4.5464│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 2.3400│ -5.1100│ -1.4400│ 3.7800│ 1.5400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 13864.83│ 13716.33│ 13716.33│ 13716.39│ 13716.39│ 13709.11│
│限售流通A股(万股) │ 50.95│ 50.95│ 50.95│ 50.89│ 50.89│ 58.17│
│总股本(万股) │ 13915.78│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-05-22 16:16 光智科技（300489）：第五届董事会第三十七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-24 08:35 光智科技(300489)：一季度归母净利润1538.28万元 同比增长60.81%(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):56795.97 同比增(%):20.49；净利润(万元):1538.28 同比增(%):60.81 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数18000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数18000,减少5.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-20投资者互动:最新2条关于光智科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 佛山粤邦投资有限公司 截至2025-04-29累计质押股数：2890.00万股 占总股本比：20.99% 占其持股比:70.│
│00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-06-08召开2026年6月8日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
红外光学业务；高性能铝合金业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.2560│ 0.2110│ 0.2250│ 0.3050│ 0.2530│
│每股未分配利润(元)│ ---│ -2.0073│ -2.1191│ -1.9433│ -1.7036│ -1.8085│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.0878│ 5.5669│ 5.4085│ 5.3137│ 5.2188│
│营业收入(万元) │ ---│ 56795.97│ 207952.04│ 144297.35│ 101975.75│ 47137.66│
│利润总额(万元) │ ---│ 2666.01│ 304.80│ 2938.80│ 6033.46│ 2960.32│
│归属母公司净利润( │ ---│ 1538.28│ -3319.97│ -899.40│ 2399.88│ 956.56│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 60.81│ -370.86│ 64.46│ 167.77│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1117│
│2025 │ -0.2411│ -0.0653│ 0.1743│ 0.0695│
│2024 │ 0.0890│ -0.1838│ -0.2572│ -0.3018│
│2023 │ -1.7607│ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│
│2022 │ -0.8372│ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│
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【2.互动问答】
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│05-20 │问：请问2026年5月18日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2026年5月8日）公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注。 │
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│05-20 │问：你好董秘，公司股价近期大幅上涨，涨幅超过2倍，请问是什么原因公司基本面有何变化是否有未公开的信息 │
│ │股价涨幅是否合理是否存在非理性炒作行为 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价波动受市场多重因│
│ │素影响，请注意投资风险。感谢您的关注。 │
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│05-12 │问：请问2026年5月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2026年5月8日）公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注。 │
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│05-12 │问：您好，截止5月8日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年5月8日公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注。 │
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│05-09 │问：贵公司控股股东旗下的先导科技集团拥有全球市占率高达60%的铟金属及相关产品产销量约800吨，这些产品与│
│ │众多其他金属产品都未上市。 │
│ │ │
│ │控股股东同时拥有包含贵公司在内的两家A股上市公司。朱老板作为一个资本运作老手，面对全球铟金属因为AI爆 │
│ │发的巨量需求和产量缺口，有什么新的打算吗谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！ │
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│05-09 │问：请问截至止2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年4月30日公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-22 16:16│光智科技（300489）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求
，会议通知已于2026年5月19日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2026年5月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云
、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由6名
董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名非独立董事候选人：
1.1 提名侯振富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
1.2 提名朱世彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
1.3 提名童培云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述非独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审
查意见。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行
非独立董事职责。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
（二）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由6名
董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名独立董事候选人：
2.1 提名孙建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2.2 提名朱日宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2.3 提名刘广民先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查
意见。董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人具有较高的专业水平、丰富的工作经验、专业知识储备和充分的独立性，且均已取
得独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的
相关要求。
公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。第六届董事会独立董事候选人孙建军先生、朱日宏先生、刘广
民先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘广民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易
所备案审核无异议后方可将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声
明与承诺（孙建军）》《独立董事候选人声明与承诺（孙建军）》《独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）》《独立董事候选人声明与
承诺（朱日宏）》《独立董事提名人声明与承诺（刘广民）》《独立董事候选人声明与承诺（刘广民）》。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量1,485,000股，并于2026年4月3日
上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由137,672,835股增加至139,157,835股，注册资本由人民币137,672,835元增加至人民
币139,157,835元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本
暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于2026年6月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十七次会议决议；
（二）公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7724aed4-de2c-4024-bae1-df1ffd225208.PDF
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2026-05-22 16:14│光智科技（300489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》，定于2026年6月8日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取网
络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:0
0—15:00；（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 2日
7.出席对象：
（1）凡 2026 年 6月 2日下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候
案 选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会非独立董事的议案
1.01 选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举童培云先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会独立董事的议案
2.01 选举孙建军先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘广民先生为第六届董事会独立董事 √
非累积投票
提案
3.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分 √
条款的议案
（二）上述提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票表决方式，股东会分别选举3名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。
提案 2.00 涉及的 3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00 属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
以上议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6 月 4 日至 6 月 5 日（上午 8:30—11:30，下午13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-86785550
传真号码：0451-86785550 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）；
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/395d4585-2eab-426a-bb99-31b1bc813e58.PDF
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2026-05-22 16:14│光智科技（300489）：公司章程（2026年5月）
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光智科技（300489）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/81d53867-3b70-4d34-bbc7-7cd598c569eb.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-24 08:35│光智科技(300489)：一季度归母净利润1538.28万元 同比增长60.81%
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格隆汇4月24日丨光智科技(300489.SZ)发布2026年一季度报告，报告期内，实现营业收入5.68亿元，同比增长20.49%；归属于上市
公司股东的净利润1538.28万元，同比增长60.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1535.37万元，同比增长140.32%
；基本每股收益0.1117元。
https://www.gelonghui.com/news/5217403
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2026-04-24 02:35│图解光智科技一季报：第一季度单季净利润同比增长60.81%
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光智科技2026年一季度营收5.68亿元，同比增长20.49%；归母净利润1538.28万元，同比增长60.81%；扣非净利润同比增长140.32%
至1535.37万元。公司当期毛利率为30.14%，负债率升至78.08%，财务费用2712.93万元。整体业绩实现显著增长，核心业务表现强劲，
但负债压力有所上升。...
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