最新提示☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0142│ -0.1921│ -0.1273│ -0.0690│
│每股净资产(元) │ 0.5221│ 0.5363│ 0.6011│ 0.6594│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6900│ -30.3800│ -19.1500│ -9.9400│
│实际流通A股(万股) │ 12667.30│ 12667.30│ 12403.36│ 12403.36│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 263.94│ 263.94│
│总股本(万股) │ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│
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│●最新公告:2025-06-17 20:41 杭州高新（300478）：第五届董事会第十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-05 14:51 杭州高新(300478)：未参股香港上市的连连数字公司(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8390.80 同比增(%):21.75；净利润(万元):-180.43 同比增(%):55.73 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数14617,减少6.71% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数15668,减少16.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-11投资者互动:最新3条关于杭州高新公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-07-04召开2025年7月4日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
研发、生产、销售线缆用高分子材料；新能源汽车充电桩产业。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0500│ -0.0090│ 0.0130│ -0.0110│
│每股未分配利润(元) │ -2.3091│ -2.2948│ -2.2300│ -2.1717│
│每股资本公积(元) │ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│
│营业收入(万元) │ 8390.80│ 38376.64│ 24746.83│ 15306.62│
│利润总额(万元) │ -199.63│ -2433.54│ -1612.75│ -873.66│
│归属母公司净利润(万) │ -180.43│ -2433.54│ -1612.75│ -873.66│
│净利润增长率(%) │ 55.73│ -202.91│ -138.43│ 20.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0142│
│2024 │ -0.1921│ -0.1273│ -0.0690│ -0.0322│
│2023 │ 0.1867│ 0.3313│ -0.0864│ -0.0561│
│2022 │ -0.1709│ -0.0639│ 0.0048│ 0.0098│
│2021 │ 0.1200│ 0.1368│ 0.0587│ -0.0612│
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【2.互动问答】
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│06-11 │问：请问最近一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年6月10日，公司股东总人数为14617人。感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：您好，请问截至6月10日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年6月10日，公司股东总人数为14617人。感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：董秘，您好！请问公司截至6月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年6月10日，公司股东总人数为14617人。感谢您的关注！ │
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│06-03 │问：董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月30日，公司股东总人数为15668人。感谢您的关注！ │
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│06-03 │问：董秘，您好！请问公司截至5月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月30日，公司股东总人数为15668人。感谢您的关注！ │
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│05-30 │问：你好，请问公司是否有参股香港上市的连连数字公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司未参股香港上市的连连数字公司。感谢您的关注！ │
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│05-21 │问：适逢国家鼓励并购重组做大做强企业的最好时代，公司实控人旗下新三板公司东通岩土（874444）是否在筹划│
│ │装入杭州高新里 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前暂未有并购东通岩土的意向，感谢您的关注！ │
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│05-21 │问：2024年杭州高新核级电缆市占率已突破38%，成为国内少数具备该领域技术储备的企业之一。是否已向核聚变 │
│ │相关企业供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司主营业务为电线电缆用高分子材料的研发、生产和销售，目前已拥有特种聚氯乙烯电│
│ │缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料五大系列，│
│ │二百多个品种，不涉及电缆的生产经营。感谢您的关注！ │
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│05-21 │问：董秘，您好！请问公司截至5月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止2025年5月20日，公司股东总人数为18825人。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-17 20:41│杭州高新（300478）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各
位董事传达，会议于2025年6月17日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名
。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部
分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
2、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《年报信息披露重大差错责
任追究制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员持有
和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事年报工作制度》
。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外提供财务资助管理制
度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《内幕信息知情人登记管理
制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《内部审计制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
14、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
15、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《股东会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
16、审议通过了《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《累积投票实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《总经理工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会审计委员会工作细
则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2025年7月4日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。股东大会通知具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息
披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、2025年第四次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/411e4126-fb61-47b4-939e-23514e0d89d9.PDF
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2025-06-17 20:40│杭州高新（300478）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方
式向各位监事送达，会议于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议
的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公
告》。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e1ec0721-168f-4f49-b1e2-1263b4c127b3.PDF
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2025-06-17 20:39│杭州高新（300478）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议审议通过，决定于 2025年 7月 4日下午 14:30召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 4日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7月 4日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 4日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 7月 4日上午 9:15-下
午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 30 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
上述议案已经第五届董事会第十二次会议或第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 6月 17 日在中国
证监会指定的信息披露网站（巨
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