最新提示☆ ◇300462 ST华铭 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0986│ -0.2300│ -0.0210│ -0.0661│ -0.0249│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 7.6453│ 7.7360│ 7.8888│ 7.8366│ 7.8598│ 7.8693│
│加权净资产收益率(%│ -1.2800│ -2.9400│ -0.2600│ -0.8300│ -0.3100│ -0.7400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 13803.40│ 13803.40│ 13803.40│ 13673.44│ 13673.44│ 13673.44│
│限售流通A股(万股) │ 4318.79│ 4318.79│ 4318.79│ 4448.75│ 4448.75│ 4448.75│
│总股本(万股) │ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│
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│●最新公告:2026-05-22 20:20 ST华铭（300462）：2025年年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 17:36 ST华铭(300462)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):14516.38 同比增(%):23.45；净利润(万元):-1786.07 同比增(%):-296.42 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数7877,减少13.33% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数9088,减少22.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-29投资者互动:最新3条关于ST华铭公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
轨道交通AFC系统集成、道路交通ETC业务、热管理系统设备业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1370│ 0.5980│ 0.5260│ 0.2990│ -0.0040│ 0.0300│
│每股未分配利润(元)│ 1.8136│ 1.9122│ 2.1471│ 2.1020│ 2.1433│ 2.1681│
│每股资本公积(元) │ 4.3332│ 4.3332│ 4.2777│ 4.2530│ 4.2530│ 4.2530│
│营业收入(万元) │ 14516.38│ 68980.46│ 51267.05│ 30723.23│ 11758.99│ 62615.26│
│利润总额(万元) │ -2111.47│ -4728.64│ 98.79│ -991.34│ -438.20│ 245.75│
│归属母公司净利润( │ -1786.07│ -4184.25│ -381.42│ -1197.87│ -450.55│ -1074.63│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -296.42│ -289.37│ 92.76│ 64.84│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0986│
│2025 │ -0.2300│ -0.0210│ -0.0661│ -0.0249│
│2024 │ -0.0600│ -0.2908│ -0.1880│ -0.1029│
│2023 │ -0.0300│ -0.0713│ -0.0067│ 0.0125│
│2022 │ 0.3200│ -0.1602│ -0.1430│ -0.0674│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-29 │问：公司年报被出具非标审计意见，请问是否存在重大错报等问题 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2025年度财务报告被出具非标准审计意见的具体情况，请您查阅公司于2026年4月2│
│ │7日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《上会会计师事务所 │
│ │（特殊普通合伙）关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，感谢│
│ │您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-29 │问：公司年报被出具非标审计意见，请问是否存在重大错报等问题 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2025年度财务报告被出具非标准审计意见的具体情况，请您查阅公司于2026年4月2│
│ │7日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《上会会计师事务所 │
│ │（特殊普通合伙）关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，感谢│
│ │您的关注。 │
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│04-29 │问：公司年报被出具非标审计意见，是否因为账目存在问题，有假账的可能性吗请认真回答。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2025年度财务报告被出具非标准审计意见的具体情况，请您查阅公司于2026年4月2│
│ │7日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《上会会计师事务所 │
│ │（特殊普通合伙）关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，感谢│
│ │您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-22 20:20│ST华铭（300462）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST华铭（300462）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7aafc933-facd-4eed-a8b3-be24b1975cef.PDF
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2026-05-22 20:20│ST华铭（300462）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 05月 22日 13:30
（2）网络投票：2026年 05月 22日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张亮先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39人，代表股份59,120,599股，占公司有表决权股份总数的32.6233%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份58,555,299股，占公司有表决权股份总数的32.3114%；通
过网络投票进行有效表决的股东共计31人，代表股份565,300股，占公司有表决权股份总数的0.3119%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计37人，代表股份4,416,599股，占公司有表决权股份总数的2.4371%。
3、公司部分董事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，北京盈科（上海）律师事务所律师对本次股东会
进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东经认真审议，表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5908%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5908%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意58,868,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5744%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。
其中，中小股东表决情况：同意4,164,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3033%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2491%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）逐项审议并表决通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
5.01修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.02修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.03修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.04修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5908%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
5.05制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意58,843,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5316%；反对275,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4662%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,139,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7305%；反对275,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2401%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意5,433,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1508%；反对276,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的4.8492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,139,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7305%；反对276,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
担任公司董事的关联股东张亮先生已回避表决，涉及股份53,410,400股。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京盈科（上海）律师事务所张臻律师、周述勇律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召
开程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格、本次股东会的议案、本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公
司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fi
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2026-05-08 19:30│ST华铭（300462）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、公司于2025年7月5日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-
027），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定，公司股票于2025年7月8日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示
期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核
查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人于2025年7月4日收到中国证券监督管理委员会上海监管局
下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2025〕11号），根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2025年7月8日起被实施其他
风险警示。
具体内容详见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025
-028）。
二、采取的措施及进展情况
1、对于《行政处罚事先告知书》中涉及的相关违法违规事项，公司已进行自查自纠及整改，并已于2023年10月27日在巨潮资讯网
上披露了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069）及相关年度更正后的年度报告全文、摘要及商
誉减值测试报告，对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
2、公司收到《行政处罚事先告知书》后立即采取行动，组织财务部等各相关部门以及年审会计师事务所工作人员就《行政处罚事
先告知书》涉及的情况进行仔细梳理和研判。如果仍然存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义务。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条规定，公司同时符合下列条件的，可以向深圳证券交易所申请对股票交
易撤销其他风险警示：（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（2）自中国证监会作出行政处罚
决定书之日起已满十二个月。
公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动均正常开展。本次行政处罚最终结果将以中国证监会出具的行政处罚决定书为准，
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/97f70706-0939-4d1e-83b5-081313a68c4c.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-15 17:36│ST华铭(300462)2026年5月15日投资者关系活动主要内容
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公司于 2026年 5月 15日采用网络互动方式举办了 2025年度网上业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，主要内容如下
：
1、公司在在稳毛利、降成本方面有哪些安排？
回复：尊敬的投资者，您好！针对毛利率较低的业务板块，公司在成本控制方面进行了各项优化，争取将低毛利的业务提升到合理
水平。感谢您的关注。
2、热管理业务因搬迁亏损，今年生产恢复和客户拓展情况怎么样？
回复：尊敬投资者，2025年初因原宁波五乡生产场地使用受限，管理层快速决策在马鞍山、嘉兴新设生产基地并投入量产。2025年
度实现销售额 1.73亿元，较上年度增长约 52.84%，感谢关注。
3、海外市场发展如何
回复：尊敬的投资者：您好！感谢您对公司的关注，公司海外市场发展平稳有序。
4、今年研发投入主要在哪些方面
回复：尊敬的投资者，公司研发投入主要在 ETC车辆前装项目、商用车二合一集成液冷热管理系统等项目的投入，请详细查阅公司
年报，谢谢关注。
5、海外业务盈利稳定、毛利高，今年海外订单还能继续增长吗？
回复：尊敬的投资者，您好！公司将进一步加强海外业务拓展力度，提升公司盈利能力，感谢您的关注。
6、今年会侧重发展那一块业务
回复：尊敬的投资者，您好！公司将结合行业趋势与市场需求，统筹推进轨道交通 AFC、道路交通 ETC、热管理系统设备三大业务
板块的协同发展与稳步布局，感谢您的关注。
7、今年有什么值得我们期待的经营亮点吗
回复：尊敬的投资者，您好！公司将继续围绕主营业务并发展相关延伸项目，争取为投资者创造更多的回报，感谢您的关注。
8、请公司简单给我们介绍下 2025年的总体业绩情况
回复：尊敬投资者，2025 年实现归属于母公司合并报表净利润约-4,184.25 万元，较上年度亏损加大 289.37%，主要系受期末对
应收款项和存货等资产进行了减值测试，计提减值准备 5,310.76 万元所致，具体业务板块请查见公司年报，感谢关注。
9、今年业绩有大概预期吗
回复：尊敬的投资者，您好！公司业绩情况请您查阅公司披露的定期报告，感谢您的关注。
10、有什么新品推出吗
回复：尊敬的投资者，您好！公司产品信息请您查阅公司披露的定期报告，感谢您的关注。
11、今年半导体业务有什么新的进展吗？
回复：尊敬的投资者，您好！相关业务公司目前尚在筹备阶段，存在诸多不确定性，敬请投资者注意投资风险。
12、处罚什么时候落地呢？
回复：尊敬的投资者，您好！公司目前尚未收到中国证监会出具的行政处罚决定书，后续若有进展，公司将严格按照规定及时履行
信息披露义务
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