最新提示☆ ◇300460 ST惠伦 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0300│ -0.5900│ -0.2711│ -0.2400│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.5310│ 1.6365│ 1.6662│ 1.9878│ 2.0218│ 2.2100│
│加权净资产收益率(%│ -8.4600│ -1.8000│ -30.1500│ -12.7500│ -11.0600│ -2.3600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│
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│●最新公告:2026-09-18 17:06 ST惠伦（300460）：第五届董事会第十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-09-15 17:48 ST惠伦(300460)2026年9月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):30451.79 同比增(%):14.05；净利润(万元):-3799.20 同比增(%):42.94 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数19942,减少4.97% │
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数20986,减少1.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) 截至2026-04-20累计质押股数：2442.88万股 占总股本比：8.70% │
│占其持股比:89.07% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-10-08召开2026年10月8日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2020│ 0.0790│ 0.2040│ 0.0800│ 0.0250│ 0.0660│
│每股未分配利润(元)│ -2.0994│ -1.9938│ -1.9641│ -1.6423│ -1.6084│ -1.4241│
│每股资本公积(元) │ 2.4865│ 2.4865│ 2.4865│ 2.4865│ 2.4865│ 2.4904│
│营业收入(万元) │ 30451.79│ 12904.20│ 55256.59│ 42229.18│ 26699.59│ 12379.39│
│利润总额(万元) │ -4044.19│ -824.45│ -15367.60│ -7609.43│ -6656.14│ -1480.99│
│归属母公司净利润( │ -3799.20│ -835.84│ -16646.57│ -7611.94│ -6658.32│ -1483.05│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 42.94│ 43.64│ 11.91│ -4566.64│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ -0.1400│ -0.0300│
│2025 │ -0.5900│ -0.2711│ -0.2400│ -0.0500│
│2024 │ -0.6800│ 0.0061│ 0.0100│ 0.0200│
│2023 │ -0.6000│ -0.0937│ -0.1200│ -0.1471│
│2022 │ -0.6200│ 0.0362│ 0.0223│ 0.0200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-09-18 17:06│ST惠伦（300460）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 9月 18 日上午在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 9月 15日以微信、电子邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长邢
越先生召集和主持，应到董事 6人，实到董事 6人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
与会董事同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，开展 2026 年度审计工
作，聘期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2026
年度审计机构的公告》。
（二）审议通过《关于补选吕海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案》
与会董事同意提名吕海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独
立董事的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
与会董事同意于 2026 年 10 月 8 日采用现场结合网络投票的方式召开公司2026 年第三次临时股东会。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
3、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/84ec438b-7d5e-4a61-a9fb-1f13e01918fe.PDF
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2026-09-18 17:04│ST惠伦（300460）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东
会的议案》，并定于 2026年 10 月 8日召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第十四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 8日（星期四）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026 年 10 月 8 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月8日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 8日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 24 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 9月 24 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于补选吕海龙为公司第五届董事会非独立 √
董事的议案》
2、特别说明：
（1）上述议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有表决权的过半数通过。
（2）上述议案已经 2026 年 9月 18 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。
（3）为尊重中小投资者利益并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东：上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月30日上午8:00-12:00，下午 14:00-17:00；
3、登记地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司证券事务办；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材
料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函须在 2026 年 9 月
30 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄方式到公司证券事务办（登记时间以收到信函的时间为准)，不接受电话登记。
7、联系方式：
联系人：李珂、谭娅
电 话：0769-38879888-2233
传 真：0769-38879889
邮 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司证券事务办。
8、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
9、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2026 年 9月 18 日附 件：
一、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：350460；投票简称：惠伦投票。
2.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 10 月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 8日 9:15-15:00。
2.股东登录互联网投票系统，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定，经过股东身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投 票 系 统 投 票 。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
二、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席 2026 年 10 月 8日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2026 年第三次临
时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于补选吕海龙为公司第五届董事会 √
非独立董事的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自签发之日至本次股东会结束。
注：
1. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
2.对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/87d072cd-b483-4ca3-ba6d-5fc82caf0243.PDF
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2026-09-18 17:02│ST惠伦（300460）：关于补选非独立董事的公告
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一、关于补选公司董事的情况
经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2026 年 9月 18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选吕海龙
为公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名吕海龙先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人并提请公
司股东会审议,其任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次非独立董事补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/52b41614-d176-4244-a8a6-7ace1e3c6d63.PDF
【4.最新报道】
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2026-09-15 17:48│ST惠伦(300460)2026年9月15日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1、目前哪些公司产品是需要提前订购生产的？市场没有现货
答：尊敬的投资者，您好！公司现阶段产能能够满足客户订单需求，争取更多订单是我们持续追求的目标。感谢您的关注与支持！
2、625M 差分晶振目前什么进展？是否批量供货？
答：尊敬的投资者，您好！公司 625MHz 差分晶振相关产品目前尚处于研发阶段，暂未批量供货。后续如有达到信息披露标准的事
项，敬请留意后续公司于指定信息披露媒体刊登的定期报告及相关公告。感谢您的关注与支持！
3、差分晶振 312.5 是不是批量供货？供给哪些供应商？
答：尊敬的投资者，您好！公司 312.5MHz 差分晶振相关产品目前处于客户样品验证阶段，尚未形成批量供货。后续如有相关事项
达到披露标准，公司将严格按照监管规则及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
4、目前重庆扩产环评已经通过，扩产的规划与资金怎么规划？
答：尊敬的投资者，您好！公司合并层面未进行扩产，公司产能规划将根据市场需求及实际运营情况有所调整，合理调配各子公司
资源，优化产线布局，提高生产经营效率。感谢您的关注与支持！
5、车规（高通认证）/光通信差分晶振收入占比与增速？
答：尊敬的投资者，您好！今年公司车规及光通信差分晶振收入的占比较往年有一定幅度的提升。感谢您的关注和支持。
6、目前 Y，T，L系列的每个月多少销量？
答：尊敬的投资者，您好！2026 年上半年，公司整体实现营业收入 30,451.79 万元，较上年同期增长 14.05%；实现归属于上市
公司股东净利润-3,799.20 万元，较上年同期增长 42.94%；石英晶体元器件产品实现出货量 9.57 亿只，较上年同期增长 24.95%。公
司将持续做好市场开拓和产品结构优化，积极提升中高端及高附加值产品的销售规模。后续如有达到信息披露标准的事项，敬请留意后
续公司于指定信息披露媒体刊登的定期报告及相关公告。感谢您的关注与支持！
7、目前附加值最高的是什么产品？
答：尊敬的投资者，您好！公司产品涵盖 SMD 谐振器、TSX 热敏晶体、TCXO 振荡器、OSC 振荡器、差分晶振等多个品类，不同产
品的技术指标、应用领域及市场价格有所不同。由于产品持续向更小型化、高频化、高精度方向发展，公司已将产品种类延伸至TCXO
振荡器、TSX 热敏晶体、OSC 振荡器、差分晶振等附加值更高的器件产品，并积极拓展 AI 服务器、汽车电子等新兴应用领域。感谢您
的关注与支持！
8、1 重庆产能利用率多少？
答：尊敬的投资者，您好！重庆公司当前产能利用率较往年有所提升，并维持在合理区间内，可根据市场及客户订单需求灵活调配
生产。感谢您对公司的关注与支持！
9、下半年公司能否扭亏？
答：尊敬的投资者，您好！公司管理层一直在积极采取措施以提升经营效率和盈利能力，以实际行动和业绩成果回报投资者的长期
支持，公司具体经营情况请关注公司发布的定期报告。感谢您的关注与支持！
10、三季度业绩预估增长多少？
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