最新提示☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-16股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3400│ 0.2000│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.7892│ 3.6709│ 4.8884│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 9.1300│ 5.3200│ 3.0100│
│实际流通A股(万股) │ 67567.48│ 67554.49│ 67554.49│ 51796.96│
│限售流通A股(万股) │ 14975.26│ 14975.26│ 14975.26│ 11531.55│
│总股本(万股) │ 82542.74│ 82529.75│ 82529.75│ 63328.51│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-12-11 19:28 全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-12-03 18:06 全志科技(300458)：不涉及EDR整机产品研发(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):216070.53 同比增(%):28.21；净利润(万元):27844.44 同比增(%):84.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派2.5元(含税) 股权登记日:2025-04-29 除权派息日:2025-04-30 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数157302,增加14.26% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数137669,减少7.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-19投资者互动:最新1条关于全志科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-03-30 解禁数量:36.92(万股) 占总股本比:0.04(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-16股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3300│ 0.1660│ 0.1220│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.0410│ 1.8950│ 2.6096│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3826│ 0.3759│ 0.7531│
│营业收入(万元) │ ---│ 216070.53│ 133710.23│ 61985.73│
│利润总额(万元) │ ---│ 28724.18│ 16859.83│ 9753.01│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 27844.44│ 16116.50│ 9155.20│
│净利润增长率(%) │ ---│ 84.41│ 35.36│ 86.51│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3400│ 0.2000│ 0.1400│
│2024 │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1500│ 0.0800│
│2023 │ 0.0400│ -0.0300│ -0.0300│ -0.0700│
│2022 │ 0.3400│ 0.3500│ 0.3200│ 0.2300│
│2021 │ 0.7900│ 0.6200│ 0.3900│ 0.2600│
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【2.互动问答】
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│12-19 │问：董秘你好，贵公司有无持有中原前海基金谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司没有参与该基金。 │
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│12-10 │问：董秘您好，投资者是拿真金白银支持上市公司的，作为上市公司股东他们渴望得到尊重，但看了贵公司在互动│
│ │平台回答问题，恰恰缺乏这种尊重，词不达意，敷衍了事，含糊其辞，如果都这样，互动平台还有存在的意义吗作│
│ │为上市公司董秘，加强与股东和投资者交流，是本职所在，希望今后能够认真对待投资者的每一个问题，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司认真对待每一位投资者的提问与建议，严格遵守信息披露规定，在│
│ │合规的前提下，及时做出回复。 │
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│12-10 │问：公司股价一直下跌，连近期有关AI眼镜，存储芯片，机器人，智能穿戴等有关领域都在火热宣传和发酵，这些│
│ │都是贵司拥有的技术和业务领域。 │
│ │1、公司经营是否正常，各项业务是否正常开展2、公司生产是否满产，接单情况是否有大单3、公司有没有计划或 │
│ │正在维持股价稳定，重塑公司形象，保护我们股东们的利益。 │
│ │请董秘正面回答，不要再回复谢谢关注之类的官方话语。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。目前，公司经营运作一切正常。股价波动受多种因素影响。公司将积极│
│ │围绕客户需求投入研发，继续拓展业务，提升经营业绩。 │
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│12-08 │问：董秘，你好，贵公司的T527v芯片量产爬坡顺利吗贵公司订单有没有放量谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。相关项目正在有序推进中。 │
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│12-05 │问：董秘，你好。请问贵司是否有款星载AI芯片技术，是否已经商业航天、卫星领域、太空算力有关方面有涉及到│
│ │相关业务谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司不涉及相关业务。 │
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│12-05 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。关于股东人数，公司会在定期报告中披露相应时点的相关内容。 │
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│12-05 │问：你好，董秘。贵司芯片设计和研发在业内属于比较突出的企业，市场占有率高，请问在人形机器人或车载芯片│
│ │领域是否有和特斯拉头部企业有业务合作和交流谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司密切关注相关行业的发展。 │
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│12-03 │问：你好董秘，贵公司投资研发EDR(黑匣子)多久了下游有几家企业相关合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司主营业务是芯片设计，不涉及EDR整机产品研发。 │
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│12-02 │问：你好，最近市场火热的谷歌，请问贵司与谷歌在哪些方面有业务方面合作或者交流吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。双方围绕安卓生态开展广泛的合作。 │
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│11-28 │问：请问公司跟阿里合作情况进展如何了最近阿里概念大涨，公司为何没有发力呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。双方保持着紧密而开放的合作关系。 │
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│11-28 │问：你好董秘，请问贵公司投资的晶存科技什么时候在港股上市 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。晶存科技为公司参股公司，公司不参与日常经营管理，具体信息以晶存│
│ │科技发布的信息为准。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-11 19:28│全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：珠海全志科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司20
25年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于珠
海全志科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。本《股东大会法律意
见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及现行有效的《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相
关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的
，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据
的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相
应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2025年11月21日召开的公司第五届董事会第二十次会议作出决议召集。公司董事会于2025年11月22日在《证券时报
》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
》。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审
议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2025年12月11日（星期四）14:00
在广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9：15-15：00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东共 9 名，持有公司股份 204,679,120 股，占公司有表决权股份总数的 24.7967 %。股东均持有相关
持股证明。
经信达律师验证，上述股东出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 880 名，代表公司股份 44,419,229 股，占公司有表决权股份总数的 5.3814 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列明的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《公司
章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的
表决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意248,372,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7086%；反对683,069股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.2742%；弃权42,861股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。
2. 逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意211,386,016股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8605%；反对37,658,393股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.1179%；弃权53,940股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%。
2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意210,576,338股，占出席会议有效表决权股份总数的84.5354%；反对38,449,171股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.4353%；弃权72,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%。
2.03.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意210,572,878股，占出席会议有效表决权股份总数的84.5340%；反对38,448,171股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.4349%；弃权77,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0310%。
2.04.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果为：同意211,362,206股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8509%；反对37,673,243股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.1238%；弃权62,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。
2.05.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意211,373,816股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8556%；反对37,664,293股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.1202%；弃权60,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0242%。
2.06.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果为：同意211,364,816股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8520%；反对37,660,393股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.1187%；弃权73,140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0294%。
2.07.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果为：同意211,322,006股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8348%；反对37,701,743股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.1353%；弃权74,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0299%。
2.08.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果为：同意211,347,206股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8449%；反对37,688,243股，占出席会议有效表决权股份
总数的15.1299%；弃权62,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。
3. 审议并通过《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》
表决结果为：同意248,296,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6781%；反对745,980股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.2995%；弃权55,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。
4. 审议并通过《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
表决结果为：同意248,207,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6425%；反对809,263股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.3249%；弃权81,151股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法
律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b3638ef3-406f-4f8f-8f76-24379d7da924.PDF
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2025-12-11 19:28│全志科技（300458）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事侯丽荣女士提交的书面辞职报告。因个人原因，侯丽荣女
士申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后侯丽荣女士不担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，侯丽荣
女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
侯丽荣女士担任公司第五届董事会非独立董事职务的原定任期为2026年7月2日。截至本公告日，侯丽荣女士持有公司股份62,843,1
31股，辞去非独立董事职务后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。
公司及公司董事会对侯丽荣女士在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法
律法规和规范性文件的规定，设置职工代表董事。
公司于2025年12月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郑琼女士为公司第五届职工代表董事（简历
详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
郑琼女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。郑琼女士当选公司职工代表董事后，公司第五
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1．辞职报告。
2．职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2128779e-b64f-4974-872a-3e7eaef3c276.PDF
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2025-12-11 19:28│全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/75499890-e671-4a99-83f2-054bb8112307.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-03 18:06│全志科技(300458)：不涉及EDR整机产品研发
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格隆汇12月3日丨全志科技(300458.SZ)在互动平台表示，公司主营业务是芯片设计，不涉及EDR整机产品研发。
https://www.gelonghui.com/news/5128961
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2025-11-12 19:16│全志科技(300458)：公司参与投资了深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）
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格隆汇11月12日丨全志科技(300458.SZ)在投资者互动平台表示,公司参与投资了深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）。
https://www.gelonghui.com/news/5116663
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2025-10-29 06:39│全志科技（300458）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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全志科技2025年三季报显示，营收达21.61亿元，同比增28.21%；归母净利润2.78亿元，同比大增84.41%，单季净利润增速高达267
.36%。毛利率32.85%（+2.08%），净利率12.89%（+43.84%），三费占比降至2.27%（-24.03%），经营现金流与每股收益显著改善。公
司聚焦研发驱动，已量产12nm芯片，基于RISC-V架构的多款产品实现大规模应用，芯片应用于小米“铁蛋”等机器人。虽ROIC近年偏低
，但受益国产替代与AI芯片需求，业绩呈周期性高增长。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900010617.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-21 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):17.75 成交量(万股):13550.37 成交额(万元):624430.57
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│深股通专用 │ 28730.10│ 15900.72│
│机构专用 │ 13607.77│ 318.57│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │
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