最新提示☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0377│ 0.0959│ 0.1021│ 0.0713│ 0.0454│ 0.0572│
│每股净资产(元) │ 6.4327│ 6.3953│ 6.4014│ 6.3709│ 6.3948│ 6.3499│
│加权净资产收益率(%│ 0.5800│ 1.4900│ 1.5800│ 1.1100│ 0.7100│ 0.8900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 20145.28│ 20145.28│ 20128.69│ 20128.69│ 20133.14│ 20133.14│
│限售流通A股(万股) │ 11085.76│ 11085.76│ 11102.35│ 11102.35│ 11097.90│ 11097.90│
│总股本(万股) │ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│
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│●最新公告:2026-07-27 18:49 全信股份（300447）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自│
│查报告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-05 17:26 全信股份(300447)：公司暂无海外销售(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):18973.42 同比增(%):-1.85；净利润(万元):1166.22 同比增(%):-16.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.6元(含税) 股权登记日:2026-04-27 除权派息日:2026-04-28 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数31242,减少3.57% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数32398,增加20.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等
业务。
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-27
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1400│ 1.2720│ 0.7560│ 0.8410│ 0.1970│ -0.0160│
│每股未分配利润(元)│ 2.6075│ 2.5701│ 2.6214│ 2.5909│ 2.6147│ 2.5698│
│每股资本公积(元) │ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│
│营业收入(万元) │ 18973.42│ 83855.90│ 65170.04│ 44460.73│ 19330.90│ 91042.37│
│利润总额(万元) │ 1180.23│ 3322.00│ 3045.46│ 2088.96│ 1328.29│ 915.66│
│归属母公司净利润( │ 1166.22│ 2965.49│ 3155.71│ 2203.43│ 1403.79│ 1779.80│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -16.92│ 66.62│ -46.24│ -48.35│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0377│
│2025 │ 0.0959│ 0.1021│ 0.0713│ 0.0454│
│2024 │ 0.0572│ 0.1881│ 0.1367│ 0.1050│
│2023 │ 0.4289│ 0.4070│ 0.3128│ 0.2044│
│2022 │ 0.6104│ 0.5416│ 0.3414│ 0.1756│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-27 18:49│全信股份（300447）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司<20
26年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年7月11日披露在证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分
必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对公司本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月（即2026年1月9
日至2026年7月10日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认并由中登深圳出具
了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对
象买卖公司股票情况如下：
经核查，在本激励计划自查期间，共有17名核查对象存在买卖公司股票的行为。该17名核查对象在自查期间的股票交易行为均发生
在其知悉本激励计划事项之前，系其基于其自身对公司公开披露的信息、二级市场行情及个人独立判断而进行的操作，不存在利用内幕
信息进行股票交易的情形。且其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排
等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上，公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》及公司其他相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应的保密措施，并对接触到内
幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记备案。在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情
人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/accf0a6f-562d-4064-99a9-d23d0f42fd87.PDF
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2026-07-27 18:49│全信股份（300447）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对议案一、议案二、议案三事项表决时，关联股东已回避表决。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 7 月 27 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:
30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 7月27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026 年第三次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026 年 7月 20 日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 150,930,320 股，占公司有表决权股份总数的 48.8285%。（已剔除公司回购专用
证券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,789,400 股，占公司有表决权股份总数的 47.8124%。
通过网络投票的股东 168 人，代表股份 3,140,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.0161%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 170 人，代表股份 3,141,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.0165%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 3,140,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.0161%。
3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员、董事会秘书及北京浩天（上海）律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 149,395,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9835%；反对 1,489,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9867%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,607,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.1669%；反对 1,489,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 47.4008%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.4323%。
2、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 149,383,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9754%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0151%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,595,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7786%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.7663%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4552%。
3、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 149,383,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9754%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0151%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,595,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7786%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.7663%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4552%。
4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,127,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8053%；反对 1,741,330 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1537%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 1,338,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6106%；反对 1,741,330 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 55.4225%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.9670%。
4.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,092,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7823%；反对 1,812,130 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2006%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意 1,304,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5061%；反对 1,812,130 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 57.6759%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.8180%。
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,084,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7774%；反对 1,772,130 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1741%；弃权 73,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。
中小股东总表决情况：
同意 1,296,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2674%；反对 1,772,130 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.4028%；弃权 73,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.3298%。
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,121,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8014%；反对 1,743,330 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1551%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435%。
中小股东总表决情况：
同意 1,332,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.4228%；反对 1,743,330 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 55.4861%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.0911%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/6993d61e-b804-42ac-bf98-4f857b26a5a4.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:49│全信股份（300447）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称“
本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”
），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次会议决议一并公告，且仅用于为公司2026年第三次临时股东会见证之目的，不得用作任何其他
目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并
出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于2026年7月11日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知
。该通知载明本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的
内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2026年7月27日下午14:30时，本次股东会现场会议如期在南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东会通过深
交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月27日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为202
6年7月27日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月27日上
午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份147,789,400股，
占公司有表决权股份总数的47.8124%。
经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次
股东会网络投票的股东共计168人，代表公司股份3,140,920股，占公司有表决权股份总数的1.0161%%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司高级管理人员；（3）公司董事会秘书；（4）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东会审议如下事项：
1.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01、关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.02、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.03、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.04、关于修订《对外投资管理制度》的议案
本次会议审议1.00议案、2.00议案、3.00议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上
通过；4.00议案包含的所有子议案，应当逐项表决。
（二）表决程序
本次股东会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照
《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定
。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会以特别决议通过了:
1.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
本次股东会以普通决议通过了：
4.00、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01、关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.02、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.03、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.04、关于修订《对外投资管理制度》的议案
其中1.00议案、2.00议案、3.00议案，关联股东回避表决。
经查验，本所认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及
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