最新提示☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4900│ 0.4400│ 0.2500│ 0.1000│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 6.1832│ 6.0321│ 5.9851│ 5.7962│ 5.7328│ 5.6257│
│加权净资产收益率(%│ 2.6000│ 8.3700│ 7.5900│ 4.4300│ 1.8400│ 10.9400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 14055.20│ 14055.20│ 14206.47│ 14206.47│ 14206.47│ 14206.47│
│限售流通A股(万股) │ 7187.80│ 7187.80│ 7036.53│ 7036.53│ 7036.53│ 7036.53│
│总股本(万股) │ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│
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│●最新公告:2026-06-05 19:38 康斯特（300445）：2026年第一次临时股东会的法律意见(详见后) │
│●最新报道:2026-07-20 17:46 康斯特(300445)2026年7月20日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):13841.05 同比增(%):24.56；净利润(万元):3377.35 同比增(%):52.25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2026-05-21 除权派息日:2026-05-22 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数14363,减少6.17% │
│●股东人数:截止2026-05-29,公司股东户数15308,减少7.91% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-07-17投资者互动:最新1条关于康斯特公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
校准测试仪器仪表的研发、生产与销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-25
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2020│ 0.9080│ 0.6490│ 0.3840│ 0.1440│ 0.8670│
│每股未分配利润(元)│ 3.6589│ 3.5000│ 3.4865│ 3.2973│ 3.2369│ 3.1324│
│每股资本公积(元) │ 1.0750│ 1.0750│ 1.0750│ 1.0750│ 1.0750│ 1.0750│
│营业收入(万元) │ 13841.05│ 58970.76│ 39399.15│ 24634.00│ 11112.24│ 57539.93│
│利润总额(万元) │ 4134.74│ 11918.04│ 10272.64│ 5896.81│ 2659.79│ 14002.24│
│归属母公司净利润( │ 3377.35│ 10442.09│ 9432.47│ 5412.95│ 2218.23│ 12542.11│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 52.25│ -16.74│ 5.49│ -7.71│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1600│
│2025 │ 0.4900│ 0.4400│ 0.2500│ 0.1000│
│2024 │ 0.5900│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1200│
│2023 │ 0.4800│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│
│2022 │ 0.3500│ 0.3000│ 0.1600│ 0.0600│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-17 │问：贵公司曾在2024年6月接受机构调研时称：传感器一期产线整体设计产能是10万只，时间过去近两年，请问公 │
│ │司在传感器方面的产能为何没有大幅的提升呢现行的传感器产能能否完全供应自用呢相比外采，自产传感器是否有│
│ │较大的成本优势 │
│ │ │
│ │答：您好，高端压力传感器业务整体定位是在国内率先实现0.01%F.S超高精度、宽量程、低成本的产业化，与公司│
│ │主营的校准测试仪表设备具备较强的协同性。其中，数字压力模块会优先用于替换外采的0.01%F.S及部分0.02%F.S│
│ │压力传感器芯体，其产量与校准测试仪表的订单相匹配，会更侧重产量稳定提升及保证高端仪表设备产品的快速交│
│ │付能力；外售型的数字压力传感器及终端产品在2026年陆续启动细分市场拓展与销售，暂未直接贡献收入，谢谢。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2026年6月30日，公司持有人数（已合并）为14,363，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：公司和高华科技是否是竞争对手在航天领域高华科技与中国运载火箭技术研究院、上海航天技术研究院、中科│
│ │宇航、蓝箭航天、天兵科技、星河动力、东方空间、星际荣耀、零壹空间等下游重点客户的配套合作，助力可回收│
│ │技术的实现。公司已经上市11年，是公司经营太过保守还是公司上市只是为了减持套现 │
│ │ │
│ │答：您好，“做精、做强、做大、做久”是康斯特永续经营能力的基础与目标。公司主营的校准测试产品业务是利│
│ │润支柱，通过创新战略和高精益研产销体系建立起品牌溢价与技术壁垒，以效率及高品质提升国际市场份额实现规│
│ │模扩张，以核心技术正逐步实现向高精度压力传感器产业上下游延伸的能力迁移。高华科技作为传感器产业链的伙│
│ │伴，与公司业务聚焦方向不同，公司现阶段更侧重产业用户的校准测试场景，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-05 19:38│康斯特（300445）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：北京康斯特仪表科技股份有限公司
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 6月 5日在北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所
（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京康斯特仪表科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会
议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》《北京康斯特仪表
科技股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工
作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 5月 20日以现场和通讯的方式召开第十四次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 5月 21日通
过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 5日下午 14:00 在北京市海淀区丰
秀中路 3号院 5号楼公司会议室召开，由董事长姜维利先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投
票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 6月 5日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下
午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 102人，共计持有公司有表决权股份 112,592,441股，占公司有
表决权股份总数的 53.0021%，其中：
1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 107,366,581股，占公司有表决权股份
总数的 50.5421%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 93人，共计持有公司有表决权股份 5,2
25,860股，占公司有表决权股份总数的 2.4600%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）95 人，代表公司有表决权股份数 6,022,360股，占公司有表决权股份总数的 2.8350%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、
召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信
息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意112,557,341股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9688%；反对35,100股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的0.0312%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,987,260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4172%；反对35,100股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5828%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案为累积投票议案。
1. 《选举姜维利先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意111,870,437票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,300,356票。
表决结果：通过
2. 《选举何欣先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意111,878,213票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,308,132票。
表决结果：通过
3. 《选举赵明坚先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意111,868,212票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,298,131票。
表决结果：通过
4. 《选举姜南竹女士为第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意111,863,211票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,293,130票。
表决结果：通过
5. 《选举何君洲先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意111,877,711票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,307,630票。
表决结果：通过
（三）《关于公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案为累积投票议案。
1. 《选举李静女士为第七届董事会独立董事》
表决情况：同意111,868,704票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,298,623票。
表决结果：通过
2. 《选举朱冰女士为第七届董事会独立董事》
表决情况：同意111,873,502票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,303,421票。
表决结果：通过
3. 《选举沈腾先生为第七届董事会独立董事》
表决情况：同意111,873,502票。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,303,421票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/80844453-99cd-40d7-8434-540ba926f3d7.PDF
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2026-06-05 19:38│康斯特（300445）：康斯特关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“康斯特”）于2026 年 6月 5日召开 2026年第一次临时股东
会，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的
议案》《关于调整董事会席位并修订〈公司章程〉及〈公司董事会议事规则〉的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审
议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。截至本公
告披露日，公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会成员情况
非独立董事 姜维利先生（董事长）、何欣先生（副董事长）、赵明坚先生、
姜南竹女士、何君洲先生
独立董事 李静女士、朱冰女士、沈腾先生
职工董事 何循海先生
上述董事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相
关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第七届董事会专门委员会成员情况
战略委员会 姜维利先生（主任委员）、朱冰女士、何欣先生、赵明坚先生
审计委员会 朱冰女士（主任委员）、沈腾先生、何循海先生
薪酬与考核委员会 李静女士（主任委员）、沈腾先生、姜南竹女士
提名委员会 沈腾先生（主任委员）、李静女士、何君洲先生
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况
总经理 何欣先生
副总经理 赵明坚先生、刘楠楠女士、高洪军先生、董立军先生、
陈高飞先生
财务负责人 姜南竹女士（财务总监）
董事会秘书 刘楠楠女士
证券事务代表 李广先生
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。其中，刘楠楠女士具备履行董事会秘书职责所必需的专
业知识与 10年董事会秘书工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法
规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书
的情形。
公司实际控制人、控股股东为姜维利与何欣，二人为公司创始人，分别担任公司董事长和总经理，此项安排是基于公司历史发展、
业务拓展及未来战略的综合考量，整体兼顾治理效率与责任绑定，且不会对上市公司的独立性产生影响。公司已在《公司章程》中明确
，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通
过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：010-56973355
传真：010-56973349
电子邮箱：zqb@constgroup.com
联系地址：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼
邮编：100094
五、第六届董事会部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况
原独立董事王本哲先生、原独立董事赵天庆先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公
司担任其他职务。截至本公告披露日，王本哲先生、赵天庆先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
原非独立董事刘宝琦先生、原非独立董事及副总经理赵士春先生因任期届满离任，不再担任公司董事、董事会各专门委员会职务及
副总经理，仍将在公司继续任职。截至本公告披露日，刘宝琦先生持有 16,306,187股公司股份，赵士春先生持有6,347,800股公司股份
，不存在应履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守相关法律法规规定。
各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展献计献策并做出重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e761d186-eba8-4aa1-9e33-cac6142e71b3.PDF
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2026-06-05 19:38│康斯特（300445）：康斯特2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会以现场表决、网络投票方式进行。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 5日 14:00；
（2）网络投票时间：2026年 6月 5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
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