最新提示☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0375│ 0.0304│ -0.9166│ -0.1341│
│每股净资产(元) │ 2.4323│ 2.4208│ 2.3864│ 2.5897│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5600│ 1.2700│ -36.2800│ -5.4400│
│实际流通A股(万股) │ 50300.49│ 49480.69│ 49480.69│ 39278.21│
│限售流通A股(万股) │ 551.54│ 1371.34│ 1371.34│ 1524.64│
│总股本(万股) │ 50852.03│ 50852.03│ 50852.03│ 40802.84│
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│●最新公告:2025-09-15 19:18 红相股份（300427）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 06:39 红相股份（300427）2025年中报简析：净利润同比增长118.87%，公司应收账款体量较大(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):29624.00 同比增(%):-12.29；净利润(万元):1907.82 同比增(%):118.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数32718,减少6.27% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数34907,减少2.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-05投资者互动:最新4条关于红相股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 杨成 截至2024-05-15累计质押股数：2000.00万股 占总股本比：5.17% 占其持股比:73.96% │
│●质押占比:控股股东 杨保田 截至2025-07-29累计质押股数：1100.00万股 占总股本比：2.16% 占其持股比:18.40% │
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【主营业务】
电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，持有并运营新能源发
电项目。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0650│ -0.0720│ -0.1280│ -0.2450│
│每股未分配利润(元) │ -1.3912│ -1.3990│ -1.4294│ -1.0438│
│每股资本公积(元) │ 2.7158│ 2.7158│ 2.7119│ 2.5347│
│营业收入(万元) │ 29624.00│ 11378.08│ 63489.99│ 44502.49│
│利润总额(万元) │ 2368.29│ 1865.89│ -35215.85│ -4891.85│
│归属母公司净利润(万) │ 1907.82│ 1548.06│ -35306.61│ -5210.18│
│净利润增长率(%) │ 118.87│ 147.21│ 23.06│ -10.43│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0375│ 0.0304│
│2024 │ -0.9166│ -0.1341│ 0.0229│ -0.0906│
│2023 │ -1.2685│ -0.1304│ 0.0679│ 0.1171│
│2022 │ 0.2077│ 0.2125│ 0.1362│ 0.0706│
│2021 │ -1.6985│ 0.2417│ 0.1953│ 0.0799│
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【2.互动问答】
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│09-05 │问：董事长您好，近期股市火爆，贵公司作为特高压电力设备龙头企业，为什么要走低市值和低价策略，XZ万亿水│
│ │电投资都无法撼动贵公司做低价股的决心，面对历史机遇公司管理层难道没意识到没有市值规模和市场关注度度今│
│ │后何谈做大做强，为什么整改后的公司就不能脱胎换骨做个真正意义的优秀企业呢尤其今年业绩这么好。匪夷所思│
│ │ │
│ │答：您好！二级市场股价受多方面因素的影响，公司在合规、稳健经营的同时，也将依法、依规、及时、公平的向│
│ │投资者做好信息和价值传递工作，感谢您对公司的关注。 │
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│09-05 │问：面对南京恒电电子、成都泰格微波技术股份有限公司等民营企业在微波混合集成电路等细分市场的竞争，公司│
│ │如何凭借自身技术和产品特点，进一步巩固和拓展在军工市场的份额在定制化服务方面，有哪些新的举措和提升计│
│ │划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司全资子公司星波通信在微波射频领域有较深的技术沉淀和市场知名度，也凭借自身的技术研发能力│
│ │和产品保障能力获得客户的认可，公司在做好现有产品销售、交付的同时，也根据自身市场判断储备研发跟公司现│
│ │有技术模块相关的产品升级、产品优化项目，感谢您对公司的关注。 │
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│09-05 │问：子公司星波通信在射频滤波技术等领域虽有经验，但面临激烈竞争。公司未来是否有计划助力星波通信向产业│
│ │链下游拓展，涉足整套雷达设备制造等业务若有，具体的战略规划和实施步骤是怎样的 │
│ │ │
│ │答：您好，公司在通信电子领域的经营策略主要为：在巩固现有客户渠道、产品市场份额并做好订单履约保障的同│
│ │时，根据自身市场判断储备研发跟公司现有技术模块相关的产品升级、产品优化项目，暂无涉足整机装备制造的计│
│ │划，感谢您对公司的关注。 │
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│09-05 │问：请问，公司是否涉及以下配套设施集中亮相一批高超声速、防空反导、战略导弹等先进装备，展示我军强大的│
│ │战略威慑实力。遴选陆上、海上、空中系列无人智能和反无人装备，以及网电作战等新型力量受阅，比如新型无人│
│ │机、定向能武器、电子干扰系统等，展示我军新域新质战力。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司通信电子板块主要从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合电路的研发、制造、销售和服务， │
│ │产品主要为通信、导航、制导等平台提供配套，感谢您对公司的关注。 │
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│09-03 │问：董秘你好 请问截止8月31日公司股东总数 │
│ │ │
│ │答：您好。截至2025年8月29日，公司股东人数为32,718户，感谢您对公司的关注。 │
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│09-03 │问：公司管理层能否意识到历史机遇对企业发展的重要性，公司历史问题不能跟随一辈子，目前公司业绩反转，在│
│ │新的管理层带领下应该借助市场扭转企业负面影响，通过提升市场关注度和市值规模将企业带出原有的负面窘境。│
│ │管理层要有意识没有市值规模和市场关注度度企业做大做强就是空话，更别提今后的融资溢价了。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和建议，公司新的管理层在正视公司历史问题的同时，也深知合规、稳健经营对公司的重│
│ │要性。面对公司所处行业的机遇和挑战，公司也积极应对以争取业务机会。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 19:18│红相股份（300427）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）；于 2025 年 9月 9日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-036）。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为 2025年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年
9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨力先生
8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东
大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 223人，代表股份 101,752,321股，占股权登记日上市公司总股份的 20.0095％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 94,153,584股，占股权登记日上市公司总股份的 18.5152％。
通过网络投票的股东 219 人，代表股份 7,598,737 股，占股权登记日上市公司总股份的 1.4943％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 219 人，代表股份 7,598,737 股，占股权登记日上市公司总股份的 1.4943％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占股权登记日上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的中小股东 219 人，代表股份 7,598,737股，占股权登记日上市公司总股份的 1.4943％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 100,943,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2048％；反对 745,270 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.7324％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0628％。
中小股东总表决情况：
同意 6,789,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3513％；反对 745,270股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 9.8078％；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8409％。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
总表决情况：
同意 100,943,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2048％；反对 745,270 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.7324％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0628％。
中小股东总表决情况：
同意 6,789,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3513％；反对 745,270股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 9.8078％；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8409％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师：余晨霄、谢恬
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、红相股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2407c397-4b62-4016-8c75-a14e82d9f73a.PDF
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2025-09-15 19:18│红相股份（300427）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：红相股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加公司 2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司 202
5年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随红相股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对红相股份本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集。公司董事会已于 2025年 8月 28 日在巨潮资讯网及深圳证券交
易所网站上公告本次股东大会通知。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年9月 15日下午 15 点 00 分；召开地点为福建省厦门
市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间
、地点与公告内容一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日（2025年 9月 9日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共计 4人，持股数共计 94,153,584股，约占股权登记日公司总股本的 18.5152%。结合深圳证券信息有限公
司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 219名
，代表股份共计 7,598,737股，约占股权登记日公司总股本的 1.4943%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验
证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大
会审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，形成
本次股东大会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意100,943,151股，反对745,270股，弃权63,900股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2048%，表决结果为通过
。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
同意100,943,151股，反对745,270股，弃权63,900股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2048%，表决结果为通过
。
本次股东大会审议的议案已就中小投资者的表决单独计票。议案1为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/3de8061d-3d2a-48cb-a71e-c56035188cbb.PDF
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2025-09-09 16:23│红相股份（300427）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 8 月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，为切
实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为 2025年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年
9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
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