最新提示☆ ◇300414 中光防雷 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0086│ 0.0300│ 0.0119│ 0.0078│
│每股净资产(元) │ 3.0184│ 3.0098│ 2.9962│ 2.9924│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ 0.8300│ 0.4000│ 0.2600│
│实际流通A股(万股) │ 31353.98│ 31353.98│ 31353.98│ 31353.98│
│限售流通A股(万股) │ 1247.96│ 1247.96│ 1247.96│ 1247.96│
│总股本(万股) │ 32601.95│ 32601.95│ 32601.95│ 32601.95│
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│●最新公告:2025-04-24 21:11 中光防雷（300414）：2025年一季度报告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 16:49 中光防雷(300414)：给蔚来等新能源汽车厂商供应用于充电桩的防雷器件(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8544.71 同比增(%):12.72；净利润(万元):281.05 同比增(%):-8.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数20043,减少0.69% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数17801,减少11.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-07投资者互动:最新1条关于中光防雷公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-05-20召开2025年5月20日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
防雷产品的研发、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0790│ 0.1620│ 0.0950│ -0.0380│
│每股未分配利润(元) │ 1.4231│ 1.4145│ 1.4074│ 1.4033│
│每股资本公积(元) │ 0.4081│ 0.4081│ 0.4081│ 0.4081│
│营业收入(万元) │ 8544.71│ 42627.75│ 31147.59│ 19716.50│
│利润总额(万元) │ 283.48│ 874.29│ 418.58│ 306.79│
│归属母公司净利润(万) │ 281.05│ 815.89│ 386.89│ 253.13│
│净利润增长率(%) │ -8.41│ -68.14│ -93.62│ -94.75│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0086│
│2024 │ 0.0300│ 0.0119│ 0.0078│ 0.0094│
│2023 │ 0.0800│ 0.1860│ 0.1480│ 0.0200│
│2022 │ 0.0800│ 0.1265│ 0.0711│ 0.0200│
│2021 │ 0.0900│ 0.1344│ 0.0768│ 0.0408│
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【2.互动问答】
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│05-07 │问：请问截止2025年4月30日，贵公司股东人数有多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：答：谢谢您对公司的关注。为了保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报│
│ │告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册等有关信息，股东本人可以到公司查阅相关信息。现场查询│
│ │时须附带股东本人身份证件，并应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实│
│ │股东身份后按照公司章程的规定办理。如有不便，敬请谅解！ │
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│04-23 │问：请问截止2025年4月18日公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：答：谢谢您对公司的关注。为了保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报│
│ │告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册等有关信息，股东本人可以到公司查阅相关信息。现场查询│
│ │时须附带股东本人身份证件，并应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实│
│ │股东身份后按照公司章程的规定办理。如有不便，敬请谅解！ │
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【3.最新公告】
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2025-04-24 21:11│中光防雷（300414）：2025年一季度报告
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中光防雷（300414）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d1b82ed-55a7-4464-9342-1422dacb54d2.PDF
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2025-04-24 21:11│中光防雷（300414）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 4 月 14日以书面或电子邮件的方式送达，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议补充通知新增部分议案。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《
董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年一季度报告全文的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年一季度报告全文
》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会
、内部审计的要求，删除监事会专章，公司权力机构名称的变更等。董事会同意对公司章程部分条款进行修订。
本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，王雪颖女士直接持有公司 4.81%的股份，
具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和
《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、《
公司章程》全文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定
，拟对《公司章程》进行修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。董事会同意公司结合实际情况及需求，对相关治理制度的修
订及制定。
本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，认为王雪颖女士直接持有公司 4.81%的股
份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容中第 1-9 项制度的修改属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案中第 1-9 项制度提交至公司股东大会审议。
相关议案逐项表决结果如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）关于修订《审计委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（6）关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（7）关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（8）关于修订《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（9）关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（10）关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（11）关于修订《提名委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（12）关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（13）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（14）关于修订《高级管理人员工作细则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（15）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（16）关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（17）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（18）关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（19）关于修订《内部控制评价办法》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（20）关于修订《内部审计工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（21）关于修订《内部信息保密制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（22）关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（23）关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（24）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（25）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（26）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（27）关于修订《子公司管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（28）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、相
关制度全文。
上述子议案中，第 1-9 项子议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届审计委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b1a79a6-360d-4f5d-975f-adc06c190991.PDF
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2025-04-24 21:09│中光防雷（300414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘
要的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》等议案，定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度股东
大会，具体内容详见公司于2025年4月18日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（临-2025-010）。
2025年4月23日，为提高决策效率，公司股东王雪颖女士（公司现任董事长）向董事会提交了书面提案函，提请董事会审议《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司
部分治理制度的议案》中的1-9项子议案以新增临时议案的方式提交至公司2024年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，王雪颖女士直接持有公司4.
81%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《
公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
2025年4月24日，经全体与会董事的认可，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》中的1-9项子议案提交至公司2024年年度股东大会审议，并作为公司2024年年度股东大会的第12号、第13号提案。
除以上增加临时提案外，公司原股东大会通知中的2024年年度股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保
持不变，现将更新后的2024年年度股东大会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于2025年4月17日召开的第五届董事会第十二次会议同意召开此次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2025年5月14日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人
出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，公司研发楼第四会议室。
二、会议审议议案
本次股东大会审议事项如下：
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 提案 1、关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 提案 2、关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 提案 3、关于公司 2024年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 提案 4、关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 提案 5、关于公司 2025年度财务预算报告的议案 √
6.00 提案 6、关于公司 2024年度利润分配方案的议案 √
7.00 提案 7、关于公司 2024年度内部控制的自我评价报告的议案 √
8.00 提案 8、关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 提案 9、关于制定 2025年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 提案 10、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案 √
11.00 提案 11、关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划 √
12.00 提案 12、关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 提案 13、关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
13.01 提案 13.01、关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13.02 提案 13.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.03 提案 13.03、关于修订《审计委员会议事规则》的议案 √
13.04 提案 13.04、关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13.05 提案 13.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.06 提案 13.06、关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13.07 提案 13.07、关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.08 提案 13.08、关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
13.09 提案 13.09、关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
上述议案1至议案11已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月18日公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告；上述议案12、议案13已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见
2025年4月25日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信
函在2025年5月19日下午17:00 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份
有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月19
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