最新提示☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0300│ 0.0509│ 0.0317│
│每股净资产(元) │ 2.3678│ 2.3384│ 2.3483│ 2.3291│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0900│ 1.3300│ 2.2000│ 1.3700│
│实际流通A股(万股) │ 30640.03│ 30640.03│ 30640.03│ 30640.03│
│限售流通A股(万股) │ 10011.97│ 10011.97│ 10011.97│ 10011.97│
│总股本(万股) │ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│
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│●最新公告:2025-06-15 15:37 金盾股份（300411）：关于五届五次董事会决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-10 20:27 金盾股份(300411)：大股东陈根荣、特定股东前海宏亿拟减持合计不超2%股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):6584.31 同比增(%):-19.64；净利润(万元):1044.28 同比增(%):21.55 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48147,减少2.15% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数49205,增加15.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-17投资者互动:最新1条关于金盾股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-10公告，持股5%以上股东2025-07-02至2025-09-30通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
│●拟减持:2025-06-10公告，特定股东2025-06-16至2025-09-15通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
│●拟减持:2025-04-25公告，持股5%以上股东2025-05-22至2025-08-21通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1219.56万股,占总股│
│本3.00% │
│●拟减持:2025-04-25公告，特定股东2025-05-06至2025-08-05通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
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│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
地铁、隧道、核电、民用、工业等领域通风系统装备的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0260│ 0.0380│ -0.1050│ -0.1150│
│每股未分配利润(元) │ -3.4724│ -3.4981│ -3.4780│ -3.4972│
│每股资本公积(元) │ 4.7749│ 4.7712│ 4.7611│ 4.7611│
│营业收入(万元) │ 6584.31│ 52222.07│ 30770.45│ 21167.86│
│利润总额(万元) │ 1045.69│ 856.67│ 2029.36│ 1328.74│
│归属母公司净利润(万) │ 1044.28│ 1253.18│ 2067.56│ 1286.82│
│净利润增长率(%) │ 21.55│ 21.73│ -5.30│ 15.73│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0257│
│2024 │ 0.0300│ 0.0509│ 0.0317│ 0.0211│
│2023 │ 0.0300│ 0.0537│ 0.0274│ 0.0181│
│2022 │ 0.0300│ 0.0893│ 0.0790│ 0.0698│
│2021 │ -0.0600│ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│
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【2.互动问答】
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│06-17 │问：董秘你好，看公司还属于军工板块，主要是做军工什么产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前已经具备特种设备的相关资质，公司承接的相关项目属于保密，不能披露，敬请│
│ │理解。感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：王董您好！很久没有看到公司有公告中标项目了，目前公司在手订单有多少2025年新增订单有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前地铁、隧道、核电、工业及民用合计在手订单约5.5亿元；若有重大中标及重大 │
│ │合同签订情形，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│06-13 │问：《保障中小企业款项支付条例》最新修订版于2025年6月1日起施行，请问贵公司按国家划型标准，属于大型企│
│ │业还是中型企业，对该条例有无受益 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司高度重视回款工作。公司符合中小企业的认定标准，该条例的修订加强了对付款方的│
│ │约束，完善了监督管理机制，肯定会对公司业务及回款产生积极影响。但各项政策落地及执行仍需时间，具体影响│
│ │尚不明显。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-12 │问：请问大股东时常公布减持又未减，6月4日公布减持届满，1股未减，6月10日又公布减持，是将公告当儿戏非常│
│ │不解，公司要ST了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。相关事项请参考之前的回复，谢谢！ │
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│06-12 │问：您好！请问2月11日减持的2个股东： 1.深圳市前海宏亿资产管理有限公司（期间只减持了一半的股数见5.16 │
│ │号公告） ，2.股东陈根荣（1股未减,见6月4日公告），6月10日两位股东又公布减持，同时公司从去年到今年减持│
│ │从未间断过。请问是公司经营状态出问题了还是什么原因了，还是股东对自己公司都没信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司各方面经营情况一切正常，核心管理层对公司未来发展充满信心。 │
│ │股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司所持的股份，是从原股东周建灿处取得，其并非公司管理层成员，其减持行│
│ │为与公司实际经营状况及未来发展前景无关联。 │
│ │股东陈根荣在前次减持计划期间内未减持公司股票，符合相关法律法规的规定。本次减持计划预披露只是公司董监│
│ │高人员获得减持权利的必要前提，但并不意味一定会减持，更不代表对公司没信心。感谢您对公司的关注！ │
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│06-12 │问：为什么连续减持，是公司快黄了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司各方面经营情况一切正常，核心管理层对公司未来发展充满信心。感谢您对公司的关│
│ │注！ │
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│06-05 │问：您好！请问用公司生产的标准的120cm的函道风扇4台，最大起飞重量是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，因具体技术参数涉及商业秘密，不便透露。如达到相关信息披露标准，公司将及时履行信│
│ │息披露义务，感谢您对公司的关注。 │
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│05-30 │问：尊敬的董秘，您好请问公司在核聚变方面有业务布局吗，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司从去年上半年开始已同相关院校进行对接，通过前期的调研，公司目前已经正式立项│
│ │开发可控核聚变项目用通风系统系列产品。若有重大进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告│
│ │。 │
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│05-26 │问：您好！请问股东：1.方正证券，25年4月25日公告中提到，减持价格不低于股票发行价，5.22的公告及其2025 │
│ │年一季股东所持有的股票数额，此股东5月22日减持了34万多，22股价12.36低于发行价2.股东陈根荣25年2月11日 │
│ │公告减持1%，2025一季报中显示其增持了271.52万股，股东增持是否需要公告公告减持期间增持了股票，是否可以│
│ │继续按2月11日的减持计划执行谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，问题1：公司首次公开发行股票的发行价格为12.80元/股。公司上市后实施了2014年度、2│
│ │015年度、2016年度、2017年度权益分派，经除权除息后的发行价低于方正证券5月22日的减持价格。问题2：公司 │
│ │披露的《2025年一季度报告》“二、股东信息”之“（三）限售股份变动情况”显示陈根荣先生本期解除限售股数│
│ │为2,715,225股，并非增持2,715,225股。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-15 15:37│金盾股份（300411）：关于五届五次董事会决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方
式通知了各位董事，此次会议于 2025年 6月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 6人，实际出席会议董
事 6人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾 4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
董事会审议认为：经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄岳钬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名黄岳钬
先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、五届五次董事会会议决议
2、五届董事会提名委员会第三次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/8b14b735-b4f0-4469-995f-e9817473262b.PDF
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2025-06-15 15:34│金盾股份（300411）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开五届四次董事会会议，审议通过了《关于召开 2024年
年度股东大会的议案》，定于 2025 年 6月 27 日（星期五）召开公司 2024年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025年 4月 24日
披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
2025年 6月 13 日，公司五届五次董事会会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股
东大会审议。同日，公司董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，为提高会议审议效率
、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082股，占公司总股本的 12.51%，王淼根先生的提
案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并作为公司 2024
年年度股东大会的第9.00号提案。
除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开 2024年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变
。公司 2024 年年度股东大会通知重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 4月 22日召开的五届四次董事会会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的
议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 27日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 27日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 6月 20日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议 √
案
2.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司董事 2024年度薪酬考核的议案 √
5.00 关于公司监事 2024年度薪酬考核的议案 √
6.00 关于续聘 2025年度公司审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
8.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
9.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
其他应说明事项：
1、独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司 2025 年 4月 22 日召开的五届四次董事会会议和五届四次监事会
会议、2025 年 6 月 13 日召开的五届五次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日、2025年 6月 16日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、议案 4涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件三）。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 6月 25日（周三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00至 17:00；采用信函或
传真方式登记的须在 2025年 6月 25日（周三）下午 17：00之前送达或传真（0575-82952018）到公司。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权
委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：周燕菲
联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1、五届四次董事会会议决议
2、五届四次监事会会议决议
3、五届五次董事会会议决议
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f2bdc915-b923-438c-8101-2470dd9a5f7c.PDF
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2025-06-15 15:32│金盾股份（300411）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士因达到国家法定退休年龄，辞去公司
第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025年
5月 26日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，公司于 2025年 6 月 13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄岳钬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人
，同时提名黄岳钬先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，公司
独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/32815289-59a9-4de4-8c96-153e58f00c8f.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-10 20:27│金盾股份(300411)：大股东陈根荣、特定股东前海宏亿拟减持合计不超2%股份
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金盾股份大股东陈根荣计划在2025年7月2日至9月30日期间减持不超过1%股份，特定股东前海宏亿计划在2025年6月16日至9月15日
期间减持同样比例股份。两者均通过集中竞价方式减持。
https://www.gelonghui.com/news/5018530
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2025-05-22 18:01│5月22日金盾股份发布公告，股东减持34.36万股
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金盾
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