最新提示☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2300│ 0.4700│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.5352│ 7.3127│ 7.2379│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.9300│ 6.2800│ 5.2600│
│实际流通A股(万股) │ 56385.02│ 52699.71│ 52683.45│ 52539.93│
│限售流通A股(万股) │ 309.62│ 309.62│ 325.87│ 325.87│
│总股本(万股) │ 56694.65│ 53009.34│ 53009.32│ 52865.80│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-16 16:52 飞凯材料（300398）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-28 19:03 飞凯材料(300398)子公司拟购买JNC苏州100%股权以及JNC集团所有与显示液晶相关的专利(详见后)│
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):70063.01 同比增(%):4.81；净利润(万元):11973.94 同比增(%):100.10 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.65元(含税) │
│●分红:2024-09-30 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-12-26 除权派息日:2024-12-27 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数62238,减少14.24% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数72573,增加8.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-13投资者互动:最新1条关于飞凯材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0270│ 1.2280│ 0.8400│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.1424│ 3.9165│ 3.8801│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.2496│ 2.2496│ 2.2481│
│营业收入(万元) │ ---│ 70063.01│ 291753.92│ 217084.56│
│利润总额(万元) │ ---│ 15252.52│ 30492.60│ 25692.69│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 11973.94│ 24652.68│ 20580.52│
│净利润增长率(%) │ ---│ 100.10│ 119.42│ -2.07│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2300│
│2024 │ 0.4700│ 0.3900│ 0.2300│ 0.1100│
│2023 │ 0.2100│ 0.4000│ 0.3300│ 0.1400│
│2022 │ 0.8400│ 0.6200│ 0.4800│ 0.2600│
│2021 │ 0.7500│ 0.5300│ 0.3300│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│06-13 │问：请问题最新一期的公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月10日，公司股东人数为62,238户。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│06-09 │问：董秘您好！贵公司控股子公司和成显示购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利，1、请问JNC集团与显示液晶 │
│ │相关的专利有哪些有没有相关专利是填补行业空白的2、和成显示收购的捷恩智液晶材料有限公司其主要产品有哪 │
│ │些是否有相关产品是填补行业空白的3、贵公司去年涉及的被合同诈骗事宜，已经过去那么久了，目前案件进展到 │
│ │什么阶段涉案金额是否有机会追回4、贵司2025年有没有新产品、新材料上市及新项目投产 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢你对公司的关注，1、在本次专利转让交易中，和成显示受让JNC集团所有与显示应用相关的约600 │
│ │项液晶专利，对中小尺寸面板制造领域有非常强的适配性；和成显示将尽快实现受让专利与现有知识产权体系的对│
│ │接整合，尽快实现受让专利的成果化以及专利产品的稳定量产。2、捷恩智液晶材料（苏州）有限公司作为一家专 │
│ │注于液晶材料研发与生产的企业，其主要业务集中在为中小尺寸面板制造提供适配的液晶材料；本次交易对方在中│
│ │小尺寸面板领域具备完善的研发生产设备、丰富的生产工艺经验和严格的品质控制体系，公司期望通过结合双方的│
│ │专业技术和资源，推动液晶材料技术的创新，助力和成显示在中小尺寸面板市场的深入发展，从而提升产品竞争力│
│ │和市场份额。3、案件目前已进入公诉阶段，公司将密切配合司法机关的工作，并且紧密跟进案件的阶段性进展， │
│ │严格依照法规法规的规定，确保及时履行信息披露义务。4、公司在研项目众多，并通过以自主技术创新、外研合 │
│ │作和客户需求为导向推动新产品开发和试产工作；公司基于有机合成技术及配方技术两类基础核心竞争力，拓展集│
│ │成电路半导体制造与封装、新型显示面板制造等领域细分材料机会，产品多元化程度会逐步提高。 │
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│06-09 │问：董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年5月30日，公司股东人数为72,573户。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│05-29 │问：董秘好-请问下游芯片用材料如何需求旺盛吗 │
│ │ │
│ │答：您好，在当前市场环境下，下游芯片用材料市场需求整体呈增长趋势，特别是在人工智能、5G通信、新能源汽│
│ │车等新兴领域驱动下，对相关材料的需求量有所增加。公司将持续关注市场动态和行业趋势，并结合客户需求灵活│
│ │优化生产布局，确保供应链的高效运转和产品交付的及时性。同时，公司也将积极推动产品创新，以满足不断升级│
│ │的市场需求，并将积极拓展客户群体，加强与各行业领先企业的合作，以拓宽市场渠道，增强市场竞争力。 │
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│05-29 │问：请问公司有意向收购佳先股份如果收购佳先股份可以完善在光刻胶原材料供应的产业链。实现业务协同，符合│
│ │在半导体材料领域的战略发展方向。望管理层接触一下 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司没有上述收购计划。公司将持续关注行业动态，积极探索寻求潜在的合作伙伴，以促进公司的│
│ │可持续发展和行业影响力的提升；若未来出现符合公司战略发展的并购机遇，公司将严格遵守相关法律法规，及时│
│ │履行信息披露义务，感谢您对公司的关注与建议！ │
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│05-22 │问：请问公司在“电子皮肤”产业的研发力量和技术储备如何公司有 GPU 封装材料 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有开展“电子皮肤”相关的技术研发工作。公司的半导体材料主要用于半导体先进封装制程│
│ │，GPU的制造也需要用到半导体封装工艺。感谢您对公司的关注！ │
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│05-22 │问：董秘您好，请问截止到5月10日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年5月9日，公司股东人数为61,988户。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│05-22 │问：严总，您好。请问截止到5月15日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年5月9日，公司股东人数为61,988户。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│05-22 │问：尊敬的董秘您好，请问公司有产品适配于MXD6吗，另外公司有分散染料相关的产品吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有MXD6高性能工程塑料及分散染料相关的配套产品。感谢您对公司的关注！ │
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│05-22 │问：董秘您好，请问截止到5月20日收盘公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年5月20日，公司股东人数为66,811户。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-16 16:52│飞凯材料（300398）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会通知已于 2025 年 5 月 28 日以公告形式发出。
2025 年 6 月 9 日发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长 ZHANG JINSHAN 先生
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 391 人，代表公司有效表决权股份数 149,239,433 股，占公司有效表决权
股份总数的 26.3234%。
2、其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表公司有效表决权股份数 144,742,069股，占公司有效表
决权股份总数的 25.5301%；参加本次股东会网络投票的股东 389 人，代表公司有效表决权股份数 4,497,364股，占公司有效表决权股
份总数的 0.7933%。
3、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 390 名
，代表公司有效表决权股份数 31,001,929 股，占公司有效表决权股份总数的 5.4682%。
4、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的议案》。
总表决情况：同意 148,801,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7068%；反对 342,111股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2292%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639
%。
中小投资者表决情况：同意 30,564,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5888%；反对 342,111 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1035%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3077%。
2、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》。
总表决情况：同意 148,729,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6582%；反对 408,011股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2734%；弃权 102,096 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.068
4%。
中小投资者表决情况：同意 30,491,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3546%；反对 408,011 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3161%；弃权 102,096 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3293%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派陈杨律师、周奇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召
集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海飞凯材料科技股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7a06b7b6-1b27-4bd2-8e25-f6123b65f0e7.PDF
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2025-06-16 16:52│飞凯材料（300398）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致: 上海飞凯材料科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所陈杨律师、
周奇律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025 年第三次临
时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向
本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有
效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符
合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律24SH7200123/DCY/cj/cm/D45
意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应
法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2025 年 5月 28日公告的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》(以下简称“
会议通知”), 公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日
等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 6 月 16 日下午 14:30在上海市宝山区潘泾路 2999号上
海飞凯材料科技股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至 9:25,
9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至当
日下午 15:00 期间的任意时间。基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料
24SH7200123/DCY/cj/cm/D45 2
和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东 (或股东代理人 )共计 3
91 人 , 代表有表决权股份数为
149,239,433 股, 占公司有表决权股份总数的 26.3234%。公司部分董事、监事和高级
管理人员现场出席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托
代理人)以记名投票的方式对会议通知中
列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络
投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决
结果。本次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的议案》
表决情况: 同意 148,801,922 股, 占出席会议股东股份总数的 99.7068%; 反对
342,111 股, 占出席会议股东股份总数的 0.2292%; 弃权 95,400 股, 占出席会议
股东股份总数的 0.0639%。
24SH7200123/DCY/cj/cm/D45 3
2. 审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》
表决情况: 同意 148,729,326 股, 占出席会议股东股份总数的 99.6582%; 反对
408,011 股, 占出席会议股东股份总数的 0.2734%; 弃权 102,096 股, 占出席会
议股东股份总数的 0.0684%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议
审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股
东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200123/DCY/cj/cm/D45 4
本所同意将本法律意见书作为上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送
有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
陈 杨 律师
周 奇 律师
二○二五年六月十六日
24SH7200123/DCY/cj/cm/D45 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7e68bac0-2a08-489d-b552-34192f9ebe4e.PDF
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2025-06-09 15:42│飞凯材料（300398）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第三次临
时股东会的通知》，公司将于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。鉴于本次股东会将采用现
场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
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