最新提示☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│
│每股净资产(元) │ 6.6763│ 6.5730│ 6.4233│ 6.1622│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 8.4600│ 6.0400│ 4.5300│
│实际流通A股(万股) │ 68011.37│ 68011.37│ 67902.01│ 69712.85│
│限售流通A股(万股) │ 92.85│ 92.85│ 202.21│ 195.45│
│总股本(万股) │ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│
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│●最新公告:2025-04-28 17:11 节能国祯（300388）：第七届董事会第三十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-24 01:14 图解节能国祯一季报：第一季度单季净利润同比减9.96%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):70107.67 同比增(%):-11.00；净利润(万元):6786.17 同比增(%):-9.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.3元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数22608,减少0.41% │
│●股东人数:截止2025-04-20,公司股东户数22701,减少0.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-07投资者互动:最新1条关于节能国祯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2024-11-27公告，控股股东2024-11-27至2025-05-27通过集中竞价,大宗交易,协议转让,司法拍卖,其他方式拟增持小于 │
│等于4540.00万股,占总股本6.67% │
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│●股东大会:2025-05-22召开2025年5月22日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
生活污水处理投资运营业务、环境工程EPC业务、污水处理设备生产销售业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0450│ 1.0930│ 0.4030│ 0.1760│
│每股未分配利润(元) │ 3.0470│ 2.9473│ 2.8401│ 2.6733│
│每股资本公积(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│
│营业收入(万元) │ 70107.67│ 383734.45│ 272956.66│ 190574.28│
│利润总额(万元) │ 9277.07│ 47080.89│ 34719.56│ 25496.28│
│归属母公司净利润(万) │ 6786.17│ 36666.79│ 25829.92│ 19292.59│
│净利润增长率(%) │ -9.96│ -6.54│ 2.21│ 2.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0996│
│2024 │ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│
│2023 │ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│ 0.0805│
│2022 │ 0.5793│ 0.3912│ 0.3007│ 0.0799│
│2021 │ 0.5314│ 0.3933│ 0.2422│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│05-07 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年4月30日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22608人。谢谢。 │
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│04-23 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年4月20日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22701人。谢谢。 │
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│04-23 │问：请问截止2025年4月20日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22701人。谢谢。 │
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│04-14 │问：尊敬的董秘 新年好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年4月10日A股股东人数是多少│
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止到4月10日，股东人数为22824人。谢谢。 │
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│04-07 │问：作为公司股东，我要求公司拿出少量资金，调研ai芯片等高新产业，培训员工使用先进的生产工具。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注，我们将把您的建议及时反馈给公司董事会，谢谢。 │
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│04-07 │问：尊敬的董秘您好！请问3月31日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止到3月31日，股东人数为23235人。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-04-28 17:11│节能国祯（300388）：第七届董事会第三十八次会议决议公告
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节能国祯（300388）：第七届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bec9949c-780a-49fb-b39e-ac56243e56af.PDF
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2025-04-28 17:10│节能国祯（300388）：第七届监事会第二十六次会议决议公告
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节能国祯（300388）：第七届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9234898e-fbfa-41de-bb58-aac03b14a79b.PDF
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2025-04-28 17:09│节能国祯（300388）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月28日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年5月22日下午15：00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15
：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方
式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（股东大
会授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室
二、会议审议事项、披露情况
1、审议事项
本次股东大会提案编码（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案 以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的 应选人数（6）人
议案》
1.01 选举非独立董事：彭云清 √
1.02 选举非独立董事：李 明 √
1.03 选举非独立董事：叶 东 √
1.04 选举非独立董事：罗锦辉 √
1.05 选举非独立董事：王利娟 √
1.06 选举非独立董事：胡雪君 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议 应选人数（3）人
案》
2.01 选举独立董事：郭勤贵 √
2.02 选举独立董事：黄胜忠 √
2.03 选举独立董事：胡真虎 √
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代 应选人数（3）人
表监事的议案》
3.01 选举监事：戴 斌 √
3.02 选举监事：李霖璘 √
3.03 选举监事：齐连澎 √
2、审议披露情况
上述议案已经第七届董事会第三十八次会议以及第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、其他说明
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）提案 1、2、3采用累积投票方式进行表决，应选举 6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列。
3、本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；本次股东大会请恕不接受电话方式登记
（二）登记时间：2025年5月21日
（三）登记地点：合肥市高新区创新大道中新网安大厦1619
（四）登记办法：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（参考附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
4、信函、传真或电子邮件敬请于2025年5月21日17:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。
（五）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
2、出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
（六）联系人及联系方式
1、联系人：石小峰
2、联系电话：0551-65324976
3、邮箱地址：gzhb@gzep.com.cn（标题请标注：股东大会）
4、联系地址：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619董事会办公室
5、邮政编码：230088
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e83b2506-956e-4085-9a0c-d7264ba6ecd6.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-24 01:14│图解节能国祯一季报：第一季度单季净利润同比减9.96%
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节能国祯2025年一季度报告显示，公司主营收入7.01亿元，同比下降11.0%；归母净利润6786.17万元，同比下降9.96%；扣非净利
润6734.6万元，同比下降10.49%。负债率高达71.44%，财务费用5488.41万元，毛利率为31.87%。以上数据由证券之星根据公开信息整
理生成，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042400001246.shtml
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2025-04-23 17:52│节能国祯(300388)：一季度净利润6786.17万元 同比下降9.96%
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格隆汇4月23日丨节能国祯(300388.SZ)公布2025年一季度报告，公司实现营业收入7.01亿元，同比下降11.00%；归属于上市公司股
东的净利润6786.17万元，同比下降9.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6734.60万元，同比下降10.49%；基本每
股收益0.0996元。
https://www.gelonghui.com/news/4985892
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2025-04-10 19:17│节能国祯(300388)：董事长提议回购公司部分股份
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格隆汇4月10日丨节能国祯(300388.SZ)公布，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来
发展的信心，公司董事长王堤先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本
结构，提升公司股东价值。回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不高于人民币1亿元（含），具体以公司股东大会审议通
过的回购股份方案为准。
https://www.gelonghui.com/news/4977095
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2024-01-23 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │2023年8月15日，位于合肥经开区云谷路1389号的合肥经济技术开发区污水厂（运营单位为合肥朱砖井污水处 │
│ │理有限公司）在304配电房进行电气维修作业时，发生一起触电事故，经调查，该起事故是一起一般生产安全 │
│ │责任事故。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │以上事实，公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全│
│ │生产法》第一百零三条第二款的规定，决定给予公司罚款人民币4万元整的行政处罚（（合经开）应急罚（事 │
│ │故）[2023]9-2号）；全资子公司朱砖井公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款和第四 │
│ │十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定，决定给予朱砖井│
│ │公司罚款人民币35万元整的行政处罚。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2023-04-12 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │2023年2月8日22时至2月9日10时期间，芜湖分公司在水污染源在线监测系统无异常的时段，将出水总排口配套│
│ │的水污染源在线监测系统内标记为“故障-自动监测设备故障”，符合《安徽省污染源自动监控管理办法》(试│
│ │行)第十九条第二项规定的情形。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项，结合《安徽省生态环境行政处罚裁量基准规定》表│
│ │5专用裁量表裁量结果，芜湖市生态环境局决定对芜湖分公司处罚人民币10万元。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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