最新提示☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0978│ -0.1314│ -0.3227│ -0.1933│
│每股净资产(元) │ 2.9300│ 3.0283│ 2.8569│ 2.9901│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6200│ -4.3600│ -10.6600│ -6.2300│
│实际流通A股(万股) │ 53050.25│ 53050.25│ 53050.25│ 53050.25│
│限售流通A股(万股) │ 7707.37│ 7707.37│ 7707.37│ 7707.37│
│总股本(万股) │ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│
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│●最新公告:2025-07-31 18:24 创意信息（300366）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-28 09:34 喜报 | 创意信息再次成功通过CMMI5级认证，彰显软件技术领先实力(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):15382.33 同比增(%):61.60；净利润(万元):-5941.38 同比增(%):3.42 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数62556,增加5.36% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数57395,减少8.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-24投资者互动:最新3条关于创意信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
能源大数据、公共安全大数据、公共服务大数据、5G+人工智能、自主可控数据中心产品、物联网产品
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0820│ 0.2660│ 0.2550│ 0.2520│
│每股未分配利润(元) │ -2.1080│ -2.0102│ -2.1991│ -2.0712│
│每股资本公积(元) │ 3.9460│ 3.9464│ 4.0190│ 4.0156│
│营业收入(万元) │ 15382.33│ 140557.88│ 56235.39│ 40981.06│
│利润总额(万元) │ -6836.39│ -18395.68│ -27075.84│ -16453.05│
│归属母公司净利润(万) │ -5941.38│ -7886.29│ -19364.55│ -11590.12│
│净利润增长率(%) │ 3.42│ 83.38│ -335.84│ -6877.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0978│
│2024 │ -0.1314│ -0.3227│ -0.1933│ -0.1027│
│2023 │ -0.7940│ -0.0744│ 0.0029│ 0.0284│
│2022 │ -0.0952│ -0.0551│ 0.0047│ 0.0550│
│2021 │ -0.0411│ 0.0842│ 0.0796│ 0.0515│
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【2.互动问答】
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│07-24 │问：有回购股份计划吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司如有重大信息，将按照规定及时公告。 │
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│07-24 │问：请问该公司产品数据库是否能用于ai │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司数据库将会支持向量计算，能更好的支持ＡＩ应用的存算管用，可作为ai训练所需│
│ │数据的存储来源，作为数据存算的基础设施方便ai训练。只是目前主要方向聚焦在信创领域的需要。 │
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│07-24 │问：公司电力业务涉及特高压电网，特别是西电东输工程吗公司在西藏电网中有业务吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司积极参与国网蒙东超特高压相关WAPI、工业视频、数字化表计等项目，目前未涉及│
│ │西藏电网业务。 │
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│07-23 │问：公司航天商业跟人工智能方向是否有盈利 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司业绩情况请关注公司定期报告。 │
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│07-23 │问：公司主营业务是什么盈利能力为何逐年下降 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司过去几年主要受商誉减值、研发投入持续加大、员工持股计划费用摊销、重大诉讼│
│ │等多重因素影响，净利润表现不佳。公司董事会和管理层将全面优化提升各项经营举措。一方面持续提升大数据与│
│ │人工智能业务的产出效益；另一方面坚持技术立业做好精细化管理，努力降低产品边际成本，促进数据库和卫星互│
│ │联网业务的规模化突破，从而推动上市公司的长期可持续发展 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：公司涉及面很广，人工智能，航天卫星，都是热门概念，可公司为何不能盈利请如实回答 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司过去几年主要受商誉减值、研发投入持续加大、员工持股计划费用摊销、重大诉讼│
│ │等多重因素影响，净利润表现不佳。公司董事会和管理层将全面优化提升各项经营举措。一方面持续提升大数据与│
│ │人工智能业务的产出效益；另一方面坚持技术立业做好精细化管理，努力降低产品边际成本，促进数据库和卫星互│
│ │联网业务的规模化突破，从而推动上市公司的长期可持续发展。 │
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│07-23 │问：公司是否存在st或者退市风险请如实告知 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司目前经营正常。 │
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│07-23 │问：董秘您好，我注意到贵公司近年来面临连续的财务亏损，请问未来贵公司将依靠哪些核心优势保证我们的信心│
│ │有什么措施来保障我们投资者的利益 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司过去几年主要受商誉减值、研发投入持续加大、员工持股计划费用摊销、重大诉讼│
│ │等多重因素影响，净利润表现不佳。2024年，公司董事会和管理层将全面优化提升各项经营举措。一方面持续提升│
│ │大数据与人工智能业务的产出效益；另一方面坚持技术立业做好精细化管理，努力降低产品边际成本，促进数据库│
│ │和卫星互联网业务的规模化突破，从而推动上市公司的长期可持续发展。 │
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│07-23 │问：公司航天方面有盈利吗为何业绩这么差 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司业绩情况请关注公司定期报告。 │
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│07-23 │问：请详细介绍前次批露四川创智联恒科技有限公司增资完成情况，之后A+I轮融资情况，融资额未披露，参与投 │
│ │资的机构包括国投创业。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢你的关注。子公司创智联恒2023年至2024年获得总金额合计超2亿元的增资，您可持续关注创智联 │
│ │恒官方微信号及工商变更后的股东情况。 │
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│07-14 │问：董秘您好！关注到贵司在营销中强调创意。请问在广告创意策划中，如何系统性确保“关联性”（Relevance │
│ │）原则落地即创意信息如何精准： │
│ │1. 绑定核心产品功能/价值； │
│ │2. 切中目标用户真实场景或痛点； │
│ │3. 有效区隔竞品 │
│ │公司是否有量化指标评估创意“关联性”对营销效能（如转化率、品牌认知）的影响谢谢！ │
│ │ │
│ │答：答：感谢您的关注！ │
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│07-14 │问：请问董事长，在现今政府鼓励企业通过并购定增等方式做大做强的难得形势下，贵公司有考虑通过定增等方式│
│ │并购一些6G相关公司或者与公司星网相关的优质项目来做大做强吗毕竟在可以预见的未来，6G取代5G应该是确定的│
│ │一件事情。 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者您好，根据公司《2024年年度报告》，公司参股子公司创智联恒作为国家卫星互联网相关标│
│ │准组的成员，深度参与了国家卫星互联网建设任务。公司如有重大事项，将会按照规定在合规渠道披露。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-31 18:24│创意信息（300366）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议并披露《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，2025 年第一次临时股东会于 2025 年 7 月 31 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大
道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东397人，代表股份107,829,681股，占公司有表决权股份总数的17.7475％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102,764,981股，占公司有表决权股份总数的16.9139％；通过网络投票的股东392人，代表股
份5,064,700股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东393人，代表股份5,064,800股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。
其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东392人，代表股份5
,064,700股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘
任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案
：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 107,200,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4168％；反对 538,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4992％；弃权 90,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.084
0％。
中小股东表决情况：同意 4,435,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5829％；反对 538,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6283％；弃权 90,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7888％。
本议案获通过。
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 106,853,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0945％；反对 785,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7280％；弃权 191,400 股（其中，因未投票默认弃权 107,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1775％。
中小股东表决情况：同意 4,088,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7218％；反对 785,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4991％；弃权 191,400 股（其中，因未投票默认弃权 107,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7790％。
本议案获通过。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 106,851,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0926％；反对 785,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7280％；弃权 193,500 股（其中，因未投票默认弃权 109,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1794％。
中小股东表决情况：同意 4,086,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6804％；反对 785,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4991％；弃权 193,500 股（其中，因未投票默认弃权 109,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8205％。
本议案获通过。
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 106,793,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0392％；反对 794,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7369％；弃权 241,400 股（其中，因未投票默认弃权 155,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2239％。
中小股东表决情况：同意 4,028,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5451％；反对 794,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6887％；弃权 241,400 股（其中，因未投票默认弃权 155,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7662％。
本议案获通过。
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 106,813,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0581％；反对 796,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7384％；弃权 219,500 股（其中，因未投票默认弃权 133,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2036％。
中小股东表决情况：同意 4,049,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9459％；反对 796,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7203％；弃权 219,500 股（其中，因未投票默认弃权 133,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3338％。
本议案获通过。
6、审议《关于修订<融资管理办法>的议案》
表决情况：同意 106,807,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0521％；反对 794,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7370％；弃权 227,400 股（其中，因未投票默认弃权 135,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2109％。
中小股东表决情况：同意 4,042,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8195％；反对 794,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6906％；弃权 227,400 股（其中，因未投票默认弃权 135,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4898％。
本议案获通过。
7、审议《关于修订<投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 106,817,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0610％；反对 785,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7280％；弃权 227,500 股（其中，因未投票默认弃权 133,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2110％。
中小股东表决情况：同意 4,052,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0091％；反对 785,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4991％；弃权 227,500 股（其中，因未投票默认弃权 133,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4918％。
本议案获通过。
8、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
表决情况：同意 106,790,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0363％；反对 783,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7268％；弃权 255,500 股（其中，因未投票默认弃权 135,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2369％。
中小股东表决情况：同意 4,025,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4819％；反对 783,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4735％；弃权 255,500 股（其中，因未投票默认弃权 135,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0446％。
本议案获通过。
9、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 106,790,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0362％；反对 783,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7268％；弃权 255,600 股（其中，因未投票默认弃权 135,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2370％。
中小股东表决情况：同意 4,025,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4799％；反对 783,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4735％；弃权 255,600 股（其中，因未投票默认弃权 135,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0466％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郭林昆律师出席并见证本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3510eefc-8d05-471e-b3cd-427804f6f9a9.PDF
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2025-07-31 18:24│创意信息（300366）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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创意信息（300366）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/98962871-11c7-4b27-9238-7fe3a9af5bfd.PDF
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2025-07-31 18:24│创意信息（300366）：融资管理办法（2025.7.31）
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第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效控制
融资风险，维护公司整体利益，根据国家有关法律法规和《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，
结合公司实际经营情况，制订本办法。
第二条 本办法所指的融资，包括权益性融资和债务性融资两种方式。权益性融资是指融资完成后将增加公司权益资本的融资，如
发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非银行金融机构短期
或长期借款、保理融资、融资租赁、发行公司债券等。
短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。
长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。
第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）的融资管理活动。
第二章 融资管理与决策
第四条 融资业务实行公司统一管理、子公司授权融资的管理原则。公司所有融资业务的办理应严格按照国家相关法律法规及《公
司章程》和相关规范性文件等规定的权限履行审批程序。
第五条 公司董事会办公室和财务管理中心是公司融资活动的主办部门。董事会办公室负责根据公司的发展战略，对权益性融资活
动提出议案并组织评估，对权益性融资的投向、资产重组等项目进行预选、策划、论证、筹备；财务管理中心负责公司债务性融资活动
的策划、论证与监管。
第六条 资金投入使用后，资金使用部门和财务管理中心须对资金的运行进行监督，发现其与生产经营需要存在不符之处，应及时
上报主管负责人，并按照审批决定做出调整。
第七条 董事会办公室和财务管理中心应指定专人负责保管与融资活动有关的文件、合同、协议等相关资料。
第八条 对于权益性融资活动，公司应编制书面的融资计划书，详细说明以下内容：
（一）融资金额、融资理由；
（二）融资前后公司财务状况的变化；
（三）融资对公司未来收益的影响；
（四）各种融资方式利益比较以及对融资方式的建议等。
第九条 权益性融资的决策权限
公司拟通过发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等方式进行融资的，由董事会办公室会同中介机构拟定初步方案，经
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