最新提示☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2785│ 0.1774│ 0.0674│ 0.3121│
│每股净资产(元) │ 3.7193│ 3.6151│ 3.5819│ 3.5139│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7200│ 4.9200│ 1.9000│ 9.2200│
│实际流通A股(万股) │ 51536.85│ 51536.85│ 51532.77│ 51532.77│
│限售流通A股(万股) │ 204.18│ 204.18│ 208.27│ 208.27│
│总股本(万股) │ 51741.03│ 51741.03│ 51741.03│ 51741.03│
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│●最新公告:2025-12-05 18:12 麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-20 21:01 11月20日麦克奥迪发布公告，股东减持7万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):109928.96 同比增(%):10.35；净利润(万元):14411.57 同比增(%):17.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) 股权登记日:2025-06-30 除权派息日:2025-07-01 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数37268,增加0.09% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数37235,增加4.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
“数智医疗”、“智慧光学”、“智能电气”
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0950│ 0.0560│ 0.0610│ 0.4310│
│每股未分配利润(元) │ 2.4307│ 2.3296│ 2.2896│ 2.2222│
│每股资本公积(元) │ 0.1106│ 0.1106│ 0.1148│ 0.1148│
│营业收入(万元) │ 109928.96│ 69111.83│ 31595.85│ 135365.08│
│利润总额(万元) │ 15716.60│ 10063.33│ 3973.17│ 18560.63│
│归属母公司净利润(万) │ 14411.57│ 9177.48│ 3488.16│ 16146.21│
│净利润增长率(%) │ 17.86│ 18.46│ 9.70│ -4.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2785│ 0.1774│ 0.0674│
│2024 │ 0.3121│ 0.2363│ 0.1497│ 0.0615│
│2023 │ 0.3277│ 0.2326│ 0.1471│ 0.0759│
│2022 │ 0.5100│ 0.3560│ 0.2119│ 0.0894│
│2021 │ 0.3490│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-05 18:12│麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b58516a0-6dec-4ac5-b535-b6006fcd2a12.PDF
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2025-12-05 18:12│麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所孙文律师
、严雪瑾律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规
和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025 年第
二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和
有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确
性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载
、24SH7200164/JW/kw/cm/D53
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东大会召开十五日
之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登
记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 12月 5日上午 9: 30在厦门火炬高新区(翔安)产业区舫
山南路 808号麦克奥迪公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 5日上午 9: 15至 9:
25, 9: 30至 11: 30, 下午 13: 00至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025年 12月 5日 9: 15至 15:
00期间的任何时间。基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 238 人, 代表有表决权股份数为205,839,098股,
占公司有表决权股份总数的 40.6212%。公司董事、监事和高级管
理人员出席、列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
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三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所
提供了本次网络投票的统计数据。本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的
表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果: 同意 203,549,369 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8876%; 反对 2,277,229 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.1063%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(二)审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 203,548,869 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8874%; 反对 2,277,729 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.1066%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 203,548,569 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8872%; 反对 2,277,729 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.1066%; 弃权 12,800 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
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(四)审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果: 同意 203,535,169 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8807%; 反对 2,291,429 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.1132%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(五)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果: 同意 203,545,269 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8856%; 反对 2,281,329 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.1083%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(六)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果: 同意 203,533,369 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8798%; 反对 2,293,229 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.1141%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(七)审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果: 同意 203,548,869 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8874%; 反对 2,277,729 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.1066%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(八)审议通过了《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》
表决结果: 同意 203,532,469 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8794%; 反对 2,279,629 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的
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1.1075%; 弃权 27,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131%。
(九)审议通过了《关于聘请 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果: 同意 205,361,098 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7678%; 反对 465,300 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2261%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
(十)审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果: 同意 205,360,898 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7677%; 反对 465,500 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2261%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
(十一) 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果: 同意 205,360,898 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7677%; 反对 465,500 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2261%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
(十二) 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 205,332,098 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7537%; 反对 494,300 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2401%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东大会议案中涉及特别决议
的议案已经出席股东大会的股东所
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持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。就影响中小投资者利益的议案, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大
会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
孙 文 律师
严雪瑾 律师
二○二五年十二月五日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/37834214-6ad4-4723-bada-ade3964aa56a.PDF
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2025-11-26 18:31│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
11月 18 日以邮件方式发出。本次会议于 2025年 11月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 12名，实际
出席董事 12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2024年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了制定、修订和废止，具体情况如下：
序号 制度名称 制定、修订、废止情
况
1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
2 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定
3 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 重新制定
管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》）
4 《信息披露事务管理制度》（原《信息披露管理 重新制定
制度》）
5 《董事会秘书工作制度》 修订
6 《投资者关系管理制度》 修订
7 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
8 《独立董事年报工作制度》 修订
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订
11 《董事会薪酬和考核委员会工作细则》 修订
12 《董事会战略与 ESG委员会工作细则》 修订
13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
14 《独立董事专门会议工作制度》 修订
15 《对外信息报送和使用管理制度》 废止
16 《敏感信息排查管理制度》 废止
17 《重大信息内部保密制度》 废止
18 《董事会审计委员会年报工作制度》 废止
19 《媒体来访与投资者调研管理制度》 废止
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、备查文件：
1、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f0818921-a336-4338-8ba9-84dd03bd30e6.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-20 21:01│11月20日麦克奥迪发布公告，股东减持7万股
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麦克奥迪（300341）公告，股东嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年9月27日至10月28日期间，累计减持公司股份7万
股，占总股本0.0135%。减持期间股价下跌7.93%，10月28日收盘价为17.77元。本次减持计划期限届满，未披露后续减持计划。公司202
5年三季报显示，该股东为十大股东之一。
https://stock.stockstar.com/RB2025112000035967.shtml
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2025-11-05 15:22│麦克奥迪(300341)：公司并不是发展半导体业务，而是在半导体检测领域拓展业务
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格隆汇11月5日丨麦克奥迪(300341.SZ)在投资者互动平台表示， 公司并不是发展半导体业务，而是在半导体检测领域拓展业务
https://www.gelonghui.com/news/5112237
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2025-11-05 15:21│麦克奥迪(300341)：公司目前主要以缺陷检测为主要方向
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格隆汇11月5日丨麦克奥迪(300341.SZ)在投资者互动平台表示， 公司目前主要以缺陷检测为主要方向。
https://www.gelonghui.com/news/5112235
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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