最新提示☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2000│ 0.1400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.3833│ 4.3368│ 4.3133│ 4.2740│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 4.7200│ 3.2600│ 2.5000│
│实际流通A股(万股) │ 77768.67│ 77768.67│ 77768.67│ 77768.67│
│限售流通A股(万股) │ 1872.42│ 1872.42│ 1872.42│ 1872.42│
│总股本(万股) │ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│
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│●最新公告:2025-07-28 19:42 润和软件（300339）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-21 21:12 润和软件(300339)：公司已适配Kimi K2模型，并完成对接(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):83245.92 同比增(%):8.09；净利润(万元):3120.01 同比增(%):21.73 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数245560,增加4.54% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数234893,增加23.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-30投资者互动:最新1条关于润和软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 江苏润和科技投资集团有限公司 截至2025-07-18累计质押股数：1800.00万股 占总股本比：2.26% 占其持 │
│股比:50.92% │
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【主营业务】
向国内外客户提供以数字化解决方案为基础的综合科技服务
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2770│ 0.0450│ -0.4040│ -0.3190│
│每股未分配利润(元) │ -0.0815│ -0.1206│ -0.1840│ -0.2165│
│每股资本公积(元) │ 3.7784│ 3.7713│ 3.7633│ 3.7561│
│营业收入(万元) │ 83245.92│ 339923.23│ 240885.52│ 158022.67│
│利润总额(万元) │ 2974.23│ 16967.54│ 11584.57│ 8852.44│
│归属母公司净利润(万) │ 3120.01│ 16111.23│ 11068.01│ 8476.28│
│净利润增长率(%) │ 21.73│ -1.64│ 12.74│ 6.39│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.2000│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0300│
│2023 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.1000│ 0.0500│
│2022 │ 0.1300│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│
│2021 │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0900│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│07-30 │问：前十大股东了解一下吧 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司前十大股东持股情况请您关注公司披露的定期报告。感谢您的关注。 │
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│07-22 │问：董秘你好，请问公司半年报什么时候出来 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司2025年半年度报告计划于2025年8月22日披露。感谢您的关注。 │
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│07-22 │问：董秘你好，请问公司的半年报什么时候出来 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司2025年半年度报告计划于2025年8月22日披露。感谢您的关注。 │
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│07-18 │问：公司准备接入Kimi K2模型麻公司和Kimi有合作嘛 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司自主研发的人工智能中枢平台AIRUNS作为模型管理平台，以面向行业客户提供垂直│
│ │领域的AI产品解决方案为主，其具备对接任何形式AI模型的能力，可以对接包括商用大模型、开源大模型在内的任│
│ │意大模型，目前已对接DeepSeek、通义千问、Baichuan、LLAMA、GLM等国内外主流大模型。公司已适配Kimi K2模 │
│ │型，并完成对接。感谢您的关注。 │
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│07-04 │问：公司在数字货币，跨境支付和稳定币方面有哪些建树，目前有哪些相关合作，公司为了争取这些方面客户做了│
│ │哪些努力 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）主要聚焦国内高│
│ │质量金融科技业务，并且拥有业内领先的专业支付解决方案团队，在银行数字货币支付场景测试、离岸支付测试和│
│ │跨境支付系统测试相关业务均有参与和应用。在数字货币支付场景测试方面，捷科智诚业务内容覆盖了数字货币支│
│ │付个人各类型钱包、对公钱包类型；涉及货币运行发行架构、完整业务场景、异常处理对账以及支付消费场景等，│
│ │形成了覆盖监管要求、全业务场景流程的测试方案。在离岸支付测试方面，捷科智诚主要参与国有行、股份制银行│
│ │的香港分行或海外分行的相关业务的测试工作。在跨境支付系统方面，捷科智诚参与了多个银行的外币支付、CIPS│
│ │支付系统（人民币跨境支付系统）等测试，同时参与多个银行新核心升级改造中涉及支付系统的全渠道、全流程验│
│ │证升级，以保证支付业务连续、资金处理正确及时，异常容错处理准确可回溯。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-28 19:42│润和软件（300339）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2025 年 7月 12 日和 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网发
布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》和《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会采取现
场投票、网络投票相结合方式召开。2025 年第二次临时股东会现场会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花
台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
本次会议由董事会召集，董事长周红卫先生因公务未能现场出席本次股东会，会议由副董事长马玉峰先生主持，公司董事、高级管
理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东代理人 1,971 名，代表有表决权的股份数为 104,280,180 股，占公司有表决权股份总数的 13.
2079%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 70,209,074 股，占公司有表决权股份总数的 8.8
925%；通过网络投票的股东共 1,964 名，代表有表决权的股份数为 34,071,106 股，占公司有表决权股份总数的 4.3154%。参加会议
的除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东
代理人共 1,969 人，代表有表决权的股份数为 43,963,595 股，占公司有表决权股份总数的 5.5683%。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份数量为 6,879,733 股。故截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果：同意 103,122,006 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.8894%；反对 884,774 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权的 0.8485%；弃权 273,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.2622%。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,805,421 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 41.0485%；反对 884,774 股
，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8485%；弃权 273,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.26
22%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派杨学良律师、张凤婷律师到会见证公司本次股东会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会
召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/5c629d0c-f4f4-4eff-8ed4-d88036f6f288.PDF
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2025-07-28 19:42│润和软件（300339）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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江苏润和软件股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件
，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）召集程序
本次股东会由董事会召集。2025 年 7 月 11 日，贵公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议
案》，决定于 2025 年 7 月28 日下午 15：30 召开 2025 年第二次临时股东会。2025 年 7 月 12 日，贵公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经核查，贵公司在本次股东会召开 15 日前刊登了会议通知。
（二）召开程序
贵公司本次股东会于 2025 年 7 月 28 日下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期召开，董
事长周红卫先生因公务未能现场出席本次股东会，会议由副董事长马玉峰先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披
露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ， 贵 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一
致。
经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司发出股东会通知、公告的时间、方式和内
容以及本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律和《公司章程》的规定。
（二）出席人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7 名，代表有表决权的股份为 70,209,074 股，占上市公司有表决权股
份总数（不含上市公司回购专户股份数）的 8.8925%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加
本次股东会网络投票的股东共计 1,964 名，代表有表决权的股份为 34,071,106 股，占上市公司有表决权股份总数（不含上市公司回
购专户股份数）的 4.3154%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 1,971 名，代表有表决权的股份为
104,280,180 股，占上市公司有表决权股份总数（不含上市公司回购专户股份数）的 13.2079%。
2、贵公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
经核查召集人资格及查验公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托证书及签到名册等文件，本
所律师认为：本次股东会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经核查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《公司
章程》的规定进行了计票、监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结
果未提出异议。
（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下：
1、通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》；
上述议案属于普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/46288efb-85bc-4828-989f-5d08783ae7f2.PDF
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2025-07-24 17:00│润和软件（300339）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决定于2025年7月28日（星期一）召开2025年第二次
临时股东会。公司于2025年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》
（公告编号：2025-038）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2025年7月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月21日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 √
（二）特别提示
1、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
2、上述提案内容已经第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请详
见公司于2025年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2025年7月25日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年
7月25日16:30之前送达或传真
到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东会
”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
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