最新提示☆ ◇300331 苏大维格 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ -0.2200│ 0.1525│ 0.1325│
│每股净资产(元) │ 5.9555│ 6.0117│ 6.3869│ 6.3671│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ -3.6300│ 2.3800│ 2.0700│
│实际流通A股(万股) │ 20617.68│ 20617.68│ 20085.88│ 20085.88│
│限售流通A股(万股) │ 5348.55│ 5348.55│ 5880.35│ 5880.35│
│总股本(万股) │ 25966.23│ 25966.23│ 25966.23│ 25966.23│
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│●最新公告:2025-06-13 19:37 苏大维格（300331）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-21 20:04 苏大维格(300331)：选举朱志坚为董事长(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):45274.57 同比增(%):-3.93；净利润(万元):1734.06 同比增(%):5.99 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数28466,减少5.82% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数26933,减少5.39% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-06-30召开2025年6月30日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
微纳光学产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术的研发服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0230│ 0.7880│ 0.3920│ 0.3840│
│每股未分配利润(元) │ -1.4639│ -1.5307│ -1.1555│ -1.1752│
│每股资本公积(元) │ 6.3745│ 6.4975│ 6.4975│ 6.4975│
│营业收入(万元) │ 45274.57│ 184060.39│ 139549.19│ 93282.11│
│利润总额(万元) │ 1928.31│ -6214.99│ 4315.16│ 3639.30│
│归属母公司净利润(万) │ 1734.06│ -5805.00│ 3936.88│ 3424.47│
│净利润增长率(%) │ 5.99│ -27.06│ 204.97│ 181.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0700│
│2024 │ -0.2200│ 0.1525│ 0.1325│ 0.0600│
│2023 │ -0.1800│ 0.0497│ 0.0469│ 0.0041│
│2022 │ -1.0747│ 0.0091│ 0.0100│ -0.0900│
│2021 │ -1.4396│ 0.2215│ 0.2300│ 0.0700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-13 19:37│苏大维格（300331）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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苏大维格（300331）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/e00b7aa8-a9b2-4ead-81d2-e826e7579b88.PDF
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2025-06-13 19:36│苏大维格（300331）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 6 日以传真
、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>以及修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度
进行相应修订与制定。
逐项表决结果如下：
1.1 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.4 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.6 关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.7 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.9 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.10 关于修订《财务资助管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.12 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.15 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.16 关于修订《总裁工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.18 关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.19 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.20 关于修订《投资理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.22 关于修订《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.23 关于修订《突发事件管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.24 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.25 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.26 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.27 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.28 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.29 关于修订《独立董事及审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.30 关于制定《董事离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案中的 1.1 至 1.11 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中 1.1 至 1.3 项子议案还需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
同时董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次修订公司章程相关的工商变更登记事宜。授权
的有效期限自股东会审议通过起至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》与制定及修订后的公司治理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意补选董事朱志坚先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，补选职工代表董事王国栋先生担任公司第六届董事会战略委员会
委员。同时，根据公司《董事会战略委员会工作细则》，第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）由公司董事长朱志坚先生担任。
任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 30 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2025年第二次临时股东会，
审议董事会提交的各项议案。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2a5b266b-908d-4f89-8b08-5e71fd5af365.PDF
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2025-06-13 19:34│苏大维格（300331）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025年 6月 30日（星期一）召开 2025 年第二次临时股
东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6月 30日（星期一）14：00。（2）网络投票时间为：2025 年 6月 30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9：15—15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 25日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6月 25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：苏州工业园区新昌路 68号公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》以及修订、制定部分公司治 √作为投票对
理制度的议案 象的子议案
数：(11)
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
1.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
1.06 关于修订《独立董事制度》的议案 √
1.07 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案 √
1.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
1.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
1.10 关于修订《财务资助管理制度》的议案 √
1.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
（二）提案披露情况
上述议案已经公司 2025 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
（三）特别强调事项
子议案 1.01 至 1.03 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二
）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年第二次临时股东会回执》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 6 月 27 日上午 10：00至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 202
5 年 6月 27 日下午 17：00之前送达或传真（0512-62589155）到公司。
3、现场登记地点：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东会”
字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2025 年
6 月 30日下午 13：00 点至 13：50 进行签到进场。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、其他事项
1、会务联系：
联系地址：苏州工业园区新昌路 68号董事会办公室
联系人：王志
联系电话：0512-62868882-881
传真：0512-62589155
电子邮箱：zqb@svgoptronics.com
2、会议材料备于董事会办公室。
3、出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/8d8cac86-0799-4923-b23c-ced66247c14a.pdf
【4.最新报道】
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2025-05-21 20:04│苏大维格(300331)：选举朱志坚为董事长
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苏大维格董事长陈林森因个人原因辞去董事长职务，但仍担任董事及研发工作。董事会选举朱志坚为新任董事长，任期至第六届董
事会届满。
https://www.gelonghui.com/news/5008404
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2025-05-16 18:08│苏大维格(300331)2025年5月16日投资者关系活动主要内容
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公司于 2025年 5月 16日 15:00-17:00采用网络远程的方式举行了2024年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了
回复：
1、公司本期盈利水平如何？
答：您好，2024 年度，公司实现营业收入 184,060.39 万元，较上年同期增长 6.85%；归属于上市公司股东的净利润-5,805.00
万元，比上年同期下降 27.06%；公司通过各项措施积极回笼资金、提高资金使用效率，实现经营活动现金净流入约 20,461.50万元，
较上年同期大幅增加21,585.04 万元。2024年度公司亏损主要系反光材料业务板块经营状况不及预期，亏损约 7,648.29 万元，同时计
提商誉减值准备约 3,138.38万元，上述因素合计影响公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润约10,786.66 万元，系公司 2024年度
亏损的最主要原因。2025 年第一季度公司归母净利润为 1,734.06万元，同比增长 5.99%。后续公司将通过业务拓展、技术产业化、控
本降费等措施努力提升盈利水平，为股东创造长期价值。谢谢！
2、公司之后的盈利有什么增长点？
答：您好，针对公司亏损现状，公司已采取优化产品工艺、加强企业管理、践行降本增效等多种措施积极改善反光材料业务的经营
状况，集中集团优势资源发展微纳光学主业，扩大现有产品销售规模，努力提升公司的盈利水平，并推动储备技术和产品的产业化，具
体包括：①积极拓展微纳光学防伪材料在国家相关证卡和票据领域、卡牌潮玩等领域的更大规模应用，稳固与烟酒企业、卡游等头部客
户的关系，为公司现金流业务的持续增长奠定坚实基础；②持续推动导光材料产品结构优化，提升超薄高亮、主动防窥等高端产品占比
及相关业务盈利能力；③推动柔性透明导电材料在会议平板、AI大模型智慧触控终端、闺蜜机等终端设备上的应用，提升中大尺寸电容
触控技术在终端领域的渗透率；④持续推动纳米纹理材料与更多头部汽车品牌的量产合作，积极开发国内新能源汽车等其他车企用户，
推进相关隐藏显示材料在车载显示领域的产业化。此外，公司将积极拓展直写光刻、纳米压印光刻和投影扫描光刻技术和产品在光电子
、光通信和泛半导体等领域的应用,积极研发高制程掩膜的相关光刻技术；并积极拓展光波导等衍射光学材料在 AR 眼镜、AR-HUD、光
场屏和光场空间成像领域的应用，努力推动与国内外头部企业的合作。谢谢！
3、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？
答：您好，公司是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，通过自主研发微纳光学关键制造设备——激光直写光刻设备和纳米
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