最新提示☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-07股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0611│ 0.0303│ -0.1472│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.8586│ 3.8326│ 3.7947│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.6000│ 0.7400│ -3.7700│
│实际流通A股(万股) │ 71204.74│ 71206.11│ 71658.87│ 71658.87│
│限售流通A股(万股) │ 496.52│ 496.52│ 43.76│ 43.76│
│总股本(万股) │ 71701.27│ 71702.63│ 71702.63│ 71702.63│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-28 21:52 ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 06:27 ST凯利（300326）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):54609.66 同比增(%):14.75；净利润(万元):4380.89 同比增(%):44.88 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数37975,减少10.11% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数42248,增加0.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-15投资者互动:最新1条关于ST凯利公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-07-09公告，合计持股5%以上股东2025-07-11至2026-01-10通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持大于等于1433.│
│90万股,占总股本2.00% │
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【主营业务】
从事椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-07股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0630│ 0.0120│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.6478│ 1.6170│ 1.5799│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.9731│ 0.9719│ 0.9696│
│营业收入(万元) │ ---│ 54609.66│ 26481.47│ 98451.88│
│利润总额(万元) │ ---│ 4788.49│ 3011.46│ -11037.09│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4380.89│ 2175.65│ -10556.54│
│净利润增长率(%) │ ---│ 44.88│ 100.03│ -193.80│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0611│ 0.0303│
│2024 │ -0.1472│ 0.0782│ 0.0422│ 0.0152│
│2023 │ 0.1570│ 0.1794│ 0.1600│ 0.1045│
│2022 │ -0.0296│ 0.2734│ 0.1842│ 0.1048│
│2021 │ 0.2241│ 0.2755│ 0.1573│ 0.0756│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-15 │问：董秘你好：公司目前在手现金比例显著高于同行，而证监会已在审核程序、监管标准与交易机制等方面放宽并│
│ │购重组监管。如果有收并购的打算，请尽快行动，避免错过时机。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的支持与建议。谢谢。 │
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│09-09 │问：ST凯利属于以下第四项，年度报告审计保留意见被ST，按以下规定应每月披露整改进展，为什么没有呢9.9 上│
│ │市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展 │
│ │公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情│
│ │形消除，公司没有采 —95—取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司自股票被实施其他风险警示以来，按照《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》的相关规定，分别于2025年5月28日、2025年6月27日、2025年7月25日、2025年8月25日披露了《关于公│
│ │司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-050）、《关于公司股票被实施其他风险警示│
│ │相关事项的进展公告》（公告编号：2025-061）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公│
│ │告编号：2025-070）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-084），公司│
│ │董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，积极采│
│ │取相应的措施，以期尽快消除相关事项及其影响。未来，公司将继续根据《创业板股票上市规则》的相关规定，在│
│ │公司股票被实施其他风险警示期间，每月至少披露一次进展公告，请投资者关注公司公告，谢谢。 │
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│09-09 │问：尊敬的董秘，st凯利上半年海外营收多少，占比多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持，有关公司收入情况请详见公司披露的定期报告。除射频消融类产品外，公│
│ │司其他产品海外业务占比较小，公司将持续拓展海外市场布局，通过成功进军东南亚、南美等新兴市场，推动公司│
│ │椎体成形系列产品全球化战略的深化落地，加速实现国际化业务版图的全面升级。谢谢。 │
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│09-04 │问：董秘你好：公司对利格泰股权回购的议案如何处理的。根据之前的说法，2025年6月30日之前书面通知不发出 │
│ │去，按照法律解释回购条款就失效了。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与支持，公司管理层对您所述相关事项高度重视，也正在积极与相关方协商，后续公司将及时根│
│ │据相关法律法规的规定履行信息披露程序，请您关注公司公告。谢谢！ │
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│08-26 │问：尊敬的董秘： │
│ │ │
│ │您好！关注到公司在骨科微创医疗器械领域布局，想进一步了解。公司目前持有超8亿元理财产品资金，在行业国 │
│ │产替代加速的趋势下，这笔资金是否会用于扩大核心产品产能，加速市场覆盖面对集采政策，公司如何凭借资金优│
│ │势保障产品研发投入与利润稳定另外，在研发端对手术精准度、患者体验优化的技术突破有哪些规划期待您的回复│
│ │。 │
│ │ │
│ │[专做价值投资] │
│ │[具体日期] │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。在骨科集采政策推出后，公司顺应医改形势，不断优化及转变销售模式，│
│ │完善营销体系，加强属地化营销队伍的建设和管理，进一步进行精细化的区域管理，增强公司整体的核心竞争力，│
│ │逐步形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力，保证核心业务持续提升市场占有率。公司未来将进一步聚│
│ │焦主营业务、优化资源配置、提升管理效率，同时推动战略转型，回笼资金用于公司新产品的研发、并购以及新业│
│ │务的拓展。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-26 │问：尊敬的董秘： │
│ │ │
│ │您好！关注到公司在骨科微创医疗器械领域布局，想了解：1. 核心产品椎体成形系统的最新市场覆盖（新增医院 │
│ │数、海外拓展进度）；2. 研发端对手术精准度、患者体验优化的技术突破规划；3. 面对集采，产品成本控制与利│
│ │润保障的应对策略 。盼复，谢！ │
│ │ │
│ │[价值投资者] │
│ │[2025.8.25] │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。近年来，公司持续拓展海外市场布局，通过成功进军东南亚、南美等新兴│
│ │市场，推动公司椎体成形系列产品全球化战略的深化落地，加速实现国际化业务版图的全面升级。公司未来还将依│
│ │托美国Elliquence的研发技术团队，深度整合欧美前沿技术资源与临床创新趋势，进一步完善Elliquence相关产品│
│ │在国内市场的学术推广和医生教育工作，加快推进美国创新产品的本土化注册进程的同时，深挖能量平台产品在多│
│ │科室协同应用场景，持续巩固公司在脊柱微创领域的全国技术领导力与市场引领地位。在骨科集采政策推出后，公│
│ │司顺应医改形势，不断优化及转变销售模式，完善营销体系，加强属地化营销队伍的建设和管理，进一步进行精细│
│ │化的区域管理，增强公司整体的核心竞争力，逐步形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力，保证核心业│
│ │务持续提升市场占有率。谢谢。 │
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│08-26 │问：为什么股份人数显示还是6月30日的呢，截止8月26日公司股份人数到底有多少呢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司在《2025年半年度报告》中披露的是报告期末即2025年6月30日的股 │
│ │东人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东查阅股东名册等有关信息，应向公司提供证明其持有公│
│ │司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后结合实际情况予以提供。公司亦将持续按照中国证│
│ │监会、深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露相关股东人数，请投资者关注公司公告，谢谢。 │
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│08-25 │问：董秘你好：涌金对公司的要约收购已经结束了，目前公司前三大股东持股比例均在7%左右，没有绝对控制权的│
│ │单一股东。在这种情况下，公司如何完成内部控制原因导致的ST整改 │
│ │ │
│ │答：您好。感谢您对公司的关注与支持。公司股票被实施其他风险警示的原因是2024年度公司的年审会计师事务所│
│ │众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）针对公司的权益工具投资的期末价值、关联方清单及关│
│ │联方交易披露的完整性，无法取得充分、适当的审计证据，无法判断公司2024年度的内部控制运行的有效性，从而│
│ │对公司2024年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计│
│ │报告。具体详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2│
│ │025-020），目前公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，积极采取相应的 │
│ │措施，尽快消除相关事项及其影响，并按照《创业板股票上市规则》第9.9条的规定，公司股票被实施其他风险警 │
│ │示期间，每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。请投资者关注相关公告。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-28 21:52│ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议时间及地点：
现场会议召开时间为：2025 年 8月 28 日（星期四）14 时 50分，会议地点为：上海市浦东新区凯庆路 299号东江明城大酒店副
楼（东江苑运动城）五楼东江 A厅。
网络投票时间为：2025年 8月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 28日上午 9:1
5—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 28日上午 9:15至
下午 15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
4、会议主持人：董事长王冲先生
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上
海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有 474名，代表有表决权的股份为 127,782,575股，占公司有表决权股份总
数的 17.8215%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 5名，代表有表决权的股份为 38,039,806股，占公司有表
决权股份总数的 5.3053%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有 469名，代表有表决权的股份为 8
9,742,769股，占公司有表决权股份总数的 12.5162%。
2、中小投资者出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 469人，代表有表决权的股份为 27,789,172股，占公司有表决权股
份总数的 3.8757%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 3名，代表有表决权的股份为 2,260,200股
，占公司有表决权股份总数的 0.3152%；通过网络投票方式参与本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有 466名，
代表有表决权的股份为 25,528,972股，占公司有表决权股份总数的 3.5605%。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,870,399股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 4,158,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2541%；弃权 753,976股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5900%；其中，中小投资者表
决结果为：同意 22,876,996股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.3234%；反对 4,158,200股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 14.9634%；弃权 753,976股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7132%。本议案为特别决
议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,834,399股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1277%；反对 4,194,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2823%；弃权 753,976股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5900%；其中，中小投资者表
决结果为：同意 22,840,996股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.1939%；反对 4,194,200股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 15.0929%；弃权 753,976股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7132%。本议案为特别决
议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,608,199股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.9506%；反对 4,191,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2799%；弃权 983,176股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7694%；其中，中小投资者表
决结果为：同意 22,614,796股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.3799%；反对 4,191,200股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 15.0821%；弃权 983,176股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.5380%。本议案为特别决
议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
4、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,791,299股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.0939%；反对 4,222,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3043%；弃权 768,976股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6018%；其中，中小投资者表
决结果为：同意 22,797,896股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.0388%；反对 4,222,300股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 15.1940%；弃权 768,976股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7672%。本议案获得通过
。
5、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,503,999股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.8691%；反对 4,501,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的3.5227%；弃权 777,176股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6082%；其中，中小投资者表
决结果为：同意 22,510,596股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.0049%；反对 4,501,400股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 16.1984%；弃权 777,176股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7967%。本议案获得通过
。
6、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 115,862,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6716%；反对 9,942,282
股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7806%；弃权 1,977,776股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5478%；其中，中小投资者
表决结果为：同意 15,869,114股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 57.1054%；反对 9,942,282 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的35.7775%；弃权 1,977,776股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.1171%。本议案获得
通过。
7、审议并通过了《关于 2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 112,363,317 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.9332%；反对 13,817,58
2 股，占出席会议有效表决权股份总数的10.8134%；弃权 1,601,676 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2534%；其中，中小投
资者表决结果为：同意 12,369,914股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 44.5134%；反对 13,817,582 股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的49.7229%；弃权 1,601,676股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.7637%。本议案
获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了成赟律师和陈雨兰律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议》；2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医
疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ffe0cb89-b4f9-4357-9018-668373ba4939.PDF
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2025-08-28 21:52│ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8911d3cf-b38e-411e-bda9-51c33c85042f.PDF
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2025-08-26 16:58│ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的更正公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日在巨潮资讯网上披露了《关于出售洁诺医疗管理集团有限
公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2025-075）。由于工作人员疏忽，原公告中部分信息有误，现对
相关内容进行更正：
更正前：
景正医疗最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年5月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 50,277.33 68,493.40
负债总额 30,251.06 31,273.52
净资产 20,026.27 37,219.88
应收款项总额 9,671.55 9,477.18
更正后：
景正医疗最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年5月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 50,277.33 53,156.97
负债总额 30,251.06 31,273.52
净资产 20,026.27 21,883.45
应收款项总额 9,671.55 9,477.18
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强
化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc
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