最新提示☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│ 0.3400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.5339│ 5.4549│ 5.5098│ 5.7487│ 5.7064│ 5.5591│
│加权净资产收益率(%│ 4.7300│ 3.2500│ 2.1900│ 0.7300│ 6.0700│ 3.5900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 15760.25│ 15760.25│ 15760.25│ 15756.49│ 15756.49│ 15756.55│
│限售流通A股(万股) │ 11135.63│ 11135.63│ 11135.63│ 11139.38│ 11139.38│ 11139.33│
│总股本(万股) │ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-03-30 19:19 远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-03-31 01:53 图解远方信息年报：第四季度单季净利润同比下降41.52%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-12-31 营业收入(万元):40496.95 同比增(%):-7.13；净利润(万元):7149.09 同比增(%):-22.59 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2.6元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派1.12元(含税) 股权登记日:2025-09-16 除权派息日:2025-09-17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数15714,减少8.99% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数17267,增加19.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-04-22召开2026年4月22日召开2025年度股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为显示、汽车、照明、医疗设备、金融、智慧交通、电子电器、光伏、充电桩等诸多行业提供整体解决方案
【最新财报】 ●2026一季报预约披露时间:2026-04-23
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ 0.3210│ 0.1260│ 0.0280│ -0.0660│ 0.4260│ 0.3050│
│每股未分配利润(元)│ 0.6845│ 0.6352│ 0.6893│ 0.9259│ 0.8840│ 0.7428│
│每股资本公积(元) │ 3.5968│ 3.6015│ 3.6015│ 3.6015│ 3.6015│ 3.6004│
│营业收入(万元) │ 40496.95│ 28082.86│ 17896.04│ 8041.37│ 43606.22│ 29810.33│
│利润总额(万元) │ 7507.63│ 5054.66│ 3418.63│ 1105.49│ 9720.59│ 5545.56│
│归属母公司净利润( │ 7149.09│ 4928.34│ 3370.85│ 1128.07│ 9235.71│ 5438.10│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -22.59│ -9.37│ -5.47│ -14.12│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ 0.2700│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│
│2024 │ 0.3400│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0500│
│2023 │ 0.3500│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0600│
│2022 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0500│
│2021 │ 0.3900│ 0.2700│ 0.1700│ 0.0500│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:19│远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，公司董事会决定将
于 2026 年 4月 22 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上
述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
2、议案 12.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过
，具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
持股凭证、委托人身份证办理登记手续；（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证
及股东持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-18：30）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4月
20 日 18：30 前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053
。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会
议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：张晓跃、夏奇芳
联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318
电子邮箱：board@everfine.cn
通讯地址：杭州市滨江区滨康路 669 号
邮编：310053
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/248f6ed7-2aa1-4fea-9a9c-6b4f9d25e4eb.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《2025 年
度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 71,490,913.01 元，
其中母公司实现净利润 93,473,107.63 元。报告期内，公司严格遵循《公司法》及公司章程相关规定，按母公司净利润弥补以前年度
亏损后的 10%提取法定公积金，未提取任意公积金。本年度公司未进行股份回购。截至 2025年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利
润余额为 184,093,758.98 元，其中母公司累计未分配利润余额为 83,129,912.82 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12
月 31 日的总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 69,929,282.28
元（含税）。
2025 年 9月公司已实施 2025 年半年度权益分派方案：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12
元（含税），合计派发现金红利 30,123,382.08 元（含税）。
本次公司拟实施的现金分红与 2025 年已实施的现金分红合并计算，以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 268,958,778 股为基
数，2025 年度每 10 股累计派送现金 3.72 元， 现金分红总额合计 100,052,664.36 元，占 2025 年度公司归属于上市公司股东净利
润的139.95%。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股
本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 100,052,664.36 86,066,808.96 80,687,633.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 71,490,913.01 92,357,062.45 93,411,035.10
净利润（元）
研发投入（元） 96,368,147.67 101,480,026.60 100,135,608.80
营业收入（元） 404,969,493.65 436,062,235.71 421,652,827.74
合并报表本年度末累计 184,093,758.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 83,129,912.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,753,003.52
净利润（元）
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 297,983,783.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 23.6%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3
,000 万元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性，不会影响偿债能力。截至目前，公司无募集资金结余，过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的情形，未来十二个月
亦无使用募集资金补充流动资金的相关计划。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1534da92-10e3-4b37-be7d-93789c80c4e5.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 类型 成为注册会 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
计师时间 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
审计时间 服务时间 计报告家数
杨端平 项目合伙人 1998 年 2008 年 2001 年 1月 2023 年 4
吴国淼 签字注册会计师 2018 年 2016 年 2018 年 4月 2023 年 1
于薇薇 质量控制复核人 2007 年 2005 年 2011 年 8月 2025 年 3
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
于薇薇 2023 年 2 月 1 日 自律监管措施 上海证券交 对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司
易所 2021 年年报审计项目中存在的风险评估、
控制测试、收入审计及研发费用审计等相
关程序执行不到位问题予以监管警示。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费 83 万元，其中年报审计收费 73 万元，内控审计收费 10 万元。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，公司于 2025 年 4 月 15日、2025 年 5月 8日分别召开第五届董事会第十一次
会议和2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（
|