最新提示☆ ◇300292 吴通控股 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.0443│ 1.0731│ 1.0542│ 1.0282│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5100│ 4.3200│ 2.5100│ 6.9200│
│实际流通A股(万股) │ 111594.48│ 111594.48│ 111594.48│ 111594.48│
│限售流通A股(万股) │ 22582.02│ 22582.02│ 22582.02│ 22582.02│
│总股本(万股) │ 134176.50│ 134176.50│ 134176.50│ 134176.50│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-12 21:24 吴通控股（300292）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-12-02 20:00 吴通控股(300292)2025年12月2日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):331727.10 同比增(%):1.45；净利润(万元):9178.35 同比增(%):15.11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数67074,减少0.03% │
│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数67091,减少0.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-05投资者互动:最新3条关于吴通控股公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 万卫方 截至2025-08-28累计质押股数：8000.00万股 占总股本比：5.96% 占其持股比:27.57% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-30召开2025年12月30日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
移动信息服务；电子与通讯智能制造业务
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0820│ -0.0410│ -0.0760│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ -0.6698│ -0.6928│ -0.7120│ -0.7382│
│每股资本公积(元) │ 0.6891│ 0.7407│ 0.7407│ 0.7407│
│营业收入(万元) │ 331727.10│ 225062.54│ 114457.59│ 435526.09│
│利润总额(万元) │ 10910.64│ 7454.28│ 4401.28│ 11517.06│
│归属母公司净利润(万) │ 9178.35│ 6093.44│ 3509.59│ 9229.95│
│净利润增长率(%) │ 15.11│ 33.18│ 6.88│ 265.47│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│
│2024 │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0200│
│2023 │ 0.0200│ 0.0432│ 0.0200│ 0.0200│
│2022 │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0100│
│2021 │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-05 │问：请问：贵司是否可以通报一下，今年贵司在三大运营商中采购光缆的合同金额和子公司和大型银行的短信合同│
│ │金额呢，我们投资者很关心这些数据，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。相关事项如达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时公告。敬请投资者理性投资，│
│ │注意风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-05 │问：你好 请问截止目前公司股东户数多少 还有子公司以前的股东裴忠辉该购买的公司股票买没有 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司根据投资者提问情况不定期在互动易平台按月度披露股东户数，截至2025年11月28│
│ │日，公司股东总户数为67074。裴忠辉先生购买公司股票的相关承诺在正常履行中，敬请关注公司后续披露定期报 │
│ │告中的相关内容。敬请投资者理性投资，注意风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-05 │问：请问11月底股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。截至2025年11月28日，公司股东总户数为67074。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-28 │问：董秘好！请问公司有没有回购股票计划 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。若有相关重大事项达到信息披露标准，公司按照相关规定及时公告。敬请投资者理性投│
│ │资，注意风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-28 │问：请问：贵司的子公司摩森特（北京）科技有限公司是否还有在做AI营销呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。子公司摩森特深耕企业数智化云营销领域，致力于打造一站式解决方案，覆盖应用工具│
│ │开发与活动策划运营全流程。其服务矩阵包括基于手机APP、微信公众号、企业短信、5G消息、数字礼品及积分商 │
│ │城等多元渠道的定制化工具，不涉及AI营销。敬请投资者理性投资，注意风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：贵司的股价和市场好感度创10年的新低，敢问贵司是否有重组或股权转让的意向呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。若有相关重大事项达到信息披露标准，公司按照相关规定及时公告。敬请投资者理性投│
│ │资，注意风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：您好，请问贵公司供应华为哪些产品 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司专注于互联网信息服务、电子及通讯智能制造两大类业务，包括移动信息服务、通│
│ │讯基础连接产品、无线数据终端产品及电子制造服务等，目前没有对华为提供相关产品或服务。敬请投资者理性投│
│ │资，注意风险。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:24│吴通控股（300292）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 23日（星期二）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市漕湖街道太东路 2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 累积投票提案 应选人数（4）人
案》
1.01 选举万卫方先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举万吉先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举张建国先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举毕华书先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举段进军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王青先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
4.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
4.08 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12 月 13日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案 1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中，议案 2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
议案 4.00需逐项表决。议案 3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 29日（星期一）8:30-11:30时；13:00-17:00时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件
、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章
的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证
件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2025年 1
2月 29日下午 17:00时前传真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市漕湖街道太东路 2596号吴通控股证券及投资部，
邮编 215143（注明“股东会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及
股东代理人必须出示相关证件原件。
4、公司本次年度股东会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
5、联系方式：
通讯地址：苏州市漕湖街道太东路 2596号；
邮编：215143；
联系人：李勇、任霁月；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/496910ab-c163-4548-8f99-0e6530040791.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:22│吴通控股（300292）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为吴通控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会成员，对公司第六届董事会非独立董事候选人万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈
伟新先生和独立董事候选人毕华书先生、段进军先生、王青先生的任职资格进行了审查，发表审查意见如下：
1、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程
》等有关规定。
2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的任职条件，且具备履行董事职责的能力；不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。
3、本次提名的独立董事候选人毕华书先生、段进军先生、王青先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任
职资格和独立性要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
综上所述，我们一致同意提名万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名
毕华书先生、段进军先生、王青先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/37ea245b-ade1-4d77-ab8c-7e14fd1bb466.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:22│吴通控股（300292）：独立董事候选人声明（段进军）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
声明人段进军作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公
司董事会提名为吴通控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、
|