最新提示☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0192│ -1.5200│ 0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.2203│ 3.2231│ 3.2146│ 3.1954│ 4.8345│ 4.7944│
│加权净资产收益率(%│ 1.2500│ 1.3300│ 0.6000│ -38.0400│ 2.5100│ 1.4900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 25656.94│ 25656.94│ 25656.94│ 25656.94│ 25656.94│ 25656.94│
│限售流通A股(万股) │ 8137.20│ 8137.20│ 8137.20│ 8137.20│ 8137.20│ 8137.20│
│总股本(万股) │ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│
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│●最新公告:2026-03-16 20:41 朗玛信息（300288）：2026-016公告：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-06 14:50 朗玛信息(300288)：目前没有重组或者兼并相关计划(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1450万元，与上年同期相比变动幅度为101.95%至102.83%。扣 │
│非后净利润650.00万元至950.00万元，与上年同期相比变动幅度为101.25%-101.83%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):22441.67 同比增(%):-24.75；净利润(万元):1350.70 同比增(%):-67.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.15元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数34979,减少0.60% │
│●股东人数:截止2026-03-20,公司股东户数35191,减少3.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-01投资者互动:最新2条关于朗玛信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
医疗健康信息服务、医疗服务、互联网+专科建设、医药电商、医学人工智能、智能健康监测硬件等
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
●2026一季报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0400│ 0.0430│ 0.0650│ 0.1420│ 0.0870│ 0.0360│
│每股未分配利润(元)│ 0.7850│ 0.7877│ 0.7805│ 0.7613│ 2.3868│ 2.3467│
│每股资本公积(元) │ 1.1590│ 1.1590│ 1.1590│ 1.1590│ 1.1615│ 1.1615│
│营业收入(万元) │ 22441.67│ 15188.99│ 7298.67│ 37906.94│ 29822.64│ 18408.57│
│利润总额(万元) │ 1234.84│ 1500.83│ 696.01│ -50622.14│ 4950.53│ 2784.88│
│归属母公司净利润( │ 1350.70│ 1443.55│ 649.54│ -51209.97│ 4097.92│ 2404.55│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -67.04│ -39.97│ 2.77│ -761.14│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0192│
│2024 │ -1.5200│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0187│
│2023 │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0629│
│2022 │ 0.2100│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0450│
│2021 │ 0.1900│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0542│
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【2.互动问答】
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│04-01 │问：请问截至3月31日，公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年3月31日，公司股东人数为34979。感谢关注！ │
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│04-01 │问：请问截至2026年3月 31日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年3月31日，公司股东人数为34979。感谢关注！ │
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│03-23 │问：请问截止3月20日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年3月20日，公司股东人数为35191。感谢关注！ │
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│03-18 │问：OpenClaw作为开源智能体框架，通过网关（Gateway）、智能体（Agent）、技能（Skills）和记忆（Memory）│
│ │四大模块，实现本地设备与云端大模型的深度交互。OpenClaw大规模部署中，请问公司是否有产品涉及到OpenClaw│
│ │领域的技术应用或技术储备 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将持续关注人工智能领域技术发展，如涉及相关技术应用或重大布局，将严格按照监管规则履行信│
│ │息披露义务。感谢关注！ │
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│03-18 │问：请问截至3月10日公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年3月10日，公司股东人数为36296。感谢关注！ │
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│03-11 │问：您好，请问截止3月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年3月10日，公司股东人数为36296。感谢关注！ │
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│03-05 │问：董事长你好公司有没有重组兼并优质标的资产赶快停牌重组吧。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前没有重组或者兼并相关计划。如未来涉及相关事项，公司将严格按照信息披露相关规定，及时│
│ │履行信息披露义务。感谢关注！ │
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│03-05 │问：董事长公司是打算重组兼并还是股权转让抓紧时间让公司输入活血流动起来，看看公司股价十年如一日没有一│
│ │点新意。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前未筹划控制权转让事项，亦无重组、兼并相关计划。若未来发生重大资产重组、股权转让等重│
│ │大事项，公司将严格按照信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。感谢关注！ │
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│03-02 │问：请问截止2月底股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年2月27日，公司股东人数为36826。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-03-16 20:41│朗玛信息（300288）：2026-016公告：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规
定，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并综合考量公司经营发展实
际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事会高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司第六届董事会高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
（1）基本薪酬：为固定薪酬，根据高级管理人员的岗位职责、行业薪酬水平及人才稀缺性综合核定，按月发放。
（2）绩效薪酬：为浮动薪酬，根据公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果核定，与公司及个人业绩严格挂钩，绩效薪
酬考核数据以公司经审计的财务报告为准。会计年度结束后，由公司薪酬与考核委员会对高级管理人员年度履职情况进行审查并开展绩
效评价，绩效薪酬根据评价结果在公司年度报告披露后发放。
（3）中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
2、高级管理人员在公司及控股子公司兼任多个职务的，可根据其在各单位履职情况，在各任职单位分别领取薪酬，薪酬总额合并
计算。
3、核心科技人才特殊薪酬政策
公司董事长兼总经理王伟先生为公司核心科技领军人才，拥有多项国家级科技人才类荣誉，为公司发展作出了重要贡献。结合公司
战略发展需要及实际经营情况，对其不实施常规绩效考核，公司为其制定专项特殊薪酬政策。
四、其他薪酬相关规定
1、公司高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限核算并发放。
2、本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可针对专项工作事项为高级管理人员设立临时性专项奖励或惩罚，作为薪酬的补充。
4、考核周期内，若高级管理人员出现违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效薪酬，并对相
关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0bc6d3ef-f1ff-425a-b1b0-5d84dbe5df3a.PDF
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2026-03-16 20:41│朗玛信息（300288）：2026-015公告：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门
│负责人的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司
董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届
董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选举工作已完成
，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：王伟先生
非独立董事：王春女士、肖越越女士
独立董事：陈文德先生、杨小舟先生
公司第六届董事会由 3名非独立董事以及 2 名独立董事组成，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：王伟先生（召集人）、王春女士、陈文德先生
2、审计委员会：杨小舟先生（会计专业人士，委员会召集人）、陈文德先生、肖越越女士
3、提名委员会：陈文德先生（召集人）、杨小舟先生、王伟先生
4、薪酬与考核委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相
同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专
门委员会委员的资格。
以上人员简历详见 2026 年 2 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况总经理：王伟先生
副总经理：王春女士、田丹先生
董事会秘书兼财务总监：王春女士
证券事务代表：肖越越女士
内审部门负责人：黄治宥先生
以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。
王伟先生作为公司创始人、核心科技领军人才，全面熟悉公司业务、技术及行业资源，长期主导公司战略规划。王伟先生作为公司
的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于现阶段统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保长期战略稳定落地，契合公
司经营发展实际。为确保公司治理规范、运作独立，公司已建立完善制衡与监督机制：通过《公司章程》及议事规则明确董事会与总经
理权责，特定事项须经独立董事或专门委员会事前审核；实际控制人承诺保证公司人员、资产、财务、机构、业务五独立，不侵占公司
资金资产、不越权干预经营管理；重大关联交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避；董事会及内部机构独立运作，依托独立董事
监督机制强化制衡，防范治理风险。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，不断优化
治理结构，切实维护上市公司独立性与全体股东合法权益。
董事会秘书王春女士和证券事务代表肖越越女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需
的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：王春、肖越越
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号（国家数字内容产业园二楼）
电话：0851-83842119
传真：0851-83835538
邮编：550081
电子邮箱：zhengquanbu@longmaster.com.cn
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/584c9136-dd79-4eea-81c4-135ab1f1bef8.PDF
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2026-03-16 20:40│朗玛信息（300288）：2026-013公告：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2026年2月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》，于2026年2月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于延期召开2026年第一次临时股东会
暨股东会补充通知的公告》；
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 16日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 3月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026年 3月16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 176 人，出席股东代表所持（代表）股份 117,4
74,059 股，占公司股份总数的 34.7617%。
其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共 4 人，出席股东代表所持有表决权股份 114,333,799 股，占公司股份总数的
33.8324%。
（2）参加网络投票的股东 172 人，代表公司有表决权股份 3,140,260 股，占公司股份总数的 0.9292%。
（3）出席本次股东会的中小投资者共 174 人，代表股份 4,413,860 股，占公司股份总数的 1.3061%。
2、公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
3、北京市君合律师事务所指派卜祯律师、刘婧律师参会并对本次股东会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。王伟先生、王春女士、肖越越女士当选公司第六届董事会非独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 115,554,984 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3664%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,494,785 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 56.5216%。1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 115,500,975 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3204%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,440,776 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2980%。1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 115,496,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3168%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,436,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2028%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。陈文德先生、杨小舟先生当选公司第六届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 115,507,780 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3262%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,447,581 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.4522%。2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 115,487,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3092%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,427,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 54.9989%。
（三）审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 116,330,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0267%；反对 1,023,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.8713%；弃权 119,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1021%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,270,460 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 74.0952%；反对1,023,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
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