最新提示☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0170│ 0.0340│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 3.0189│ 3.0128│ 3.0620│ 3.0433│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1800│ 0.5600│ 1.1200│ 0.5100│
│实际流通A股(万股) │ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│ 39732.59│
│限售流通A股(万股) │ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│
│总股本(万股) │ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│
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│●最新公告:2025-07-25 15:56 金明精机（300281）：关于聘请顾问暨关联交易的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-04 15:53 金明精机(300281)：分布式光伏发电项目已投入使用，风力发电项目尚在推进中(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9311.08 同比增(%):-14.50；净利润(万元):226.95 同比增(%):-49.66 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
│●分红:2024-09-30 10派0.4元(含税) 股权登记日:2024-12-12 除权派息日:2024-12-13 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18776,增加5.06% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数17871,增加4.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-01投资者互动:最新1条关于金明精机公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
薄膜吹塑设备、中空成型设备等专业塑料机械装备的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-15
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0640│ 0.1230│ 0.1310│ 0.0390│
│每股未分配利润(元) │ 0.7159│ 0.7105│ 0.7688│ 0.7500│
│每股资本公积(元) │ 1.1977│ 1.1977│ 1.1903│ 1.1903│
│营业收入(万元) │ 9311.08│ 47437.04│ 36885.69│ 23157.25│
│利润总额(万元) │ 209.66│ 626.51│ 1439.58│ 585.09│
│归属母公司净利润(万) │ 226.95│ 711.40│ 1432.78│ 647.11│
│净利润增长率(%) │ -49.66│ 5.93│ 24.45│ -13.17│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0050│
│2024 │ 0.0170│ 0.0340│ 0.0150│ 0.0110│
│2023 │ 0.0160│ 0.0270│ 0.0180│ 0.0030│
│2022 │ -0.0040│ 0.0321│ 0.0300│ 0.0230│
│2021 │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│08-01 │问：问7月31日盘后股东人数， │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！根据监管机构和《公司章程》的相关规定，股东查阅股东名册等有关信息，应向公│
│ │司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后方可结合实际情况予以提供。│
│ │公司将会按照中国证监会、深交所的相关规定在定期报告中披露相关股东人数，请留意查阅公司相关公告。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
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│07-30 │问：贵公司是否生产农用薄膜设备同行业里是唯一一家上市公司吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司可根据客户需求定制化设计并生产农用薄膜吹塑机组。公司在高端塑机领域专│
│ │注于持续不断的技术突破及新产品开发，相关产品技术处于国内领先水平。公司产品信息及应用情况可详见公司官│
│ │网产品介绍（https://www.jmjj.com/cn/products.html）及公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关│
│ │公告。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：请问公司是否有产品可以应用在水利建设或者水土保持中 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司可根据客户需求定制化设计并生产多层共挤（光面/糙面）土工膜吹塑机组， │
│ │其产品可应用于垃圾填埋场、路桥工程、隧道涵洞、园林景观、绿化工程、污水处理、水利工程等领域。感谢您对│
│ │公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：请问我们公司的土工膜是否供应了三峡工程土工膜在大型水电站建设中起什么作用目前西藏雅鲁藏布江水电站│
│ │开工，是否会有供货机会 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司于1999年成功研制出宽幅20米的三层共挤的农膜/土工膜一机两用生产线，该 │
│ │生产线生产的土工膜被用于三峡工程的建设。土工膜因其良好的防渗、耐腐蚀性能，广泛应用于垃圾填埋场、水利│
│ │工程、道路路基建设以及化工等的防渗处理。公司可根据客户需求定制化设计并生产多层共挤（光面/糙面）土工 │
│ │膜吹塑机组，公司塑机业务属于中游制造业，公司无法准确获知下游客户生产的土工膜产品终端销售具体情况。感│
│ │谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：请问目前股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！根据监管机构和《公司章程》的相关规定，股东查阅股东名册等有关信息，应向公│
│ │司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后方可结合实际情况予以提供。│
│ │公司将会按照中国证监会、深交所的相关规定在定期报告中披露相关股东人数，请留意查阅公司相关公告。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
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│07-04 │问：请问董秘：公司风电项目进展情况如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！公司分布式光伏发电项目已投入使用，风力发电项目尚在推进中，相关事项如达到│
│ │信息披露标准，公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-25 15:56│金明精机（300281）：关于聘请顾问暨关联交易的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘
请顾问暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 关联交易概述
1、本次关联交易的主要内容
公司于 2025 年 7 月 25 日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了《顾问聘请协议》，聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为企业管
理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自 2025 年 7 月 26 日起至 2026 年7 月 25 日止，顾问费用为人民币 23,335 元/月（税前）
。
2、关联关系
马镇鑫先生直接持有公司 16.85%股权，公司副董事长、总经理马佳圳先生为马镇鑫先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》有关规定，马镇鑫先生为公司关联自然人，本次签订《顾问聘请协议》构成关联交易。
3、审批程序
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事马佳圳先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经
公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届审计委员会第十六次会议审议通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易行为属于董事会权限范围，
无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、 关联方基本情况
关联方：马镇鑫
身份证号码：4405021951********
住所：广东省汕头市金平区金砂街道
截至公告日，马镇鑫先生持有公司股份 70,576,227 股，占公司总股本的 16.85%；公司副董事长、总经理马佳圳先生为马镇鑫先
生之子。除此之外，马镇鑫先生与公司其他董事及高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其
他关系。
经查询，马镇鑫先生未被列入失信被执行人名单，其信用状况良好。
三、 关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易发生的顾问费用，是在遵循市场化原则的前提下，由双方综合考虑公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定
,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方的利益的情形。
四、 关联交易协议的主要内容
甲方：广东金明精机股份有限公司
乙方：马镇鑫
甲方为提升管理，兹聘请乙方作为公司高级顾问；乙方作为高级顾问的职责和工作内容为：为甲方技术工艺、项目运转、企业管理
提供咨询指导服务。双方经友好协商，特达成如下协议：
（一）本次顾问聘用期限自 2025 年 7 月 26 日起至 2026 年 7 月25 日止，到期可续签或终止。
（二）甲方权利与义务
1、根据协议约定支付服务报酬；
2、根据协议约定提出顾问服务需求。
（三）乙方权利与义务
1、为甲方提供顾问服务，通过自身专业领域的知识，对甲方生产经营管理活动提供咨询建议，包括不限于技术指导、项目管理、
营销渠道等方面；
2、信守一贯的职业道德与执业操守，严格保守甲方的商业秘密。
（四）乙方的工作方式：乙方根据甲方的管理需求安排工作时间及工作地点。
（五）顾问费用：人民币 23,335 元／月（税前），甲方于每月最后一个工作日支付给乙方。
（六）公务费用：乙方因履行顾问工作而产生的费用，包括但不限于交通、食宿、差旅费、电话费等，由甲方根据乙方提供的发票
实报实销。
（七）其他：未尽事宜，或协议执行中出现的问题，由双方友好协商解决。
（八）本协议一式二份，经双方签字盖章后生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
马镇鑫先生系公司创始人，曾任公司董事长，具备丰富的塑料机械行业经验及技术积累，为公司的发展倾注了大量心血，作出了卓
越贡献。公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司战略发展、未来规划和经营管理等建言献策，符合公司战略和发展需要，符合上
市公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司除与马镇鑫先生累计发生顾问费用共计163,345元（税前）外，未发生其他关联交易。前述已发生关联交易事
项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
七、独立董事专门会议审议情况
公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，经对公司聘请顾问暨关联
交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了审查，独立董事一致认为：马镇鑫先生的任职经历、专业能力和职业素养能够
胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公开、公
允、公正,符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司聘请顾问暨关联交易事
项，并同意将《关于聘请顾问暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
八、审计委员会审议情况
公司召开第五届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：本次关联
交易事项符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次聘请顾问暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第五届审计委员会第十六次会议决议；
4、《顾问聘请协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8b9251ae-3144-42ef-8deb-7b840f8f16d2.PDF
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2025-07-25 15:56│金明精机（300281）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员
，会议应到董事7 名，实际出席会议的董事 7名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会
议由公司董事长汪帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》
同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2025 年 7
月 26日起至 2026 年 7 月 25 日止；在遵循市场化原则的前提下，综合考虑公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定顾问费
用为人民币23,335 元/月（税前）。本次关联交易事项符合公司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届审计委员会第十六次会议审议通过。《关于聘请顾问暨关联交
易的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事马佳圳先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第五届审计委员会第十六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/550de6fc-f8c7-479b-a8f5-2babe69eaa86.PDF
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2025-07-17 16:06│金明精机（300281）：关于公司取得六项国家专利证书的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得六项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体
情况如下：
专利名称 专利号 发明人 专利类型 专利期限 证书号 专利权人
收卷轴自动缠绕胶纸的 ZL 2025 1 温佳彬； 发明 20年 8068905 公司
设备和方法 0344660.X 陈俊鸿；
杨煜新
一种薄膜收换卷同轴裁 ZL 2025 1 陈俊鸿； 发明 20年 8074621 公司
切结构 0187803.0 杨煜新；
梅基业
薄膜换卷切断机构 ZL 2024 2 陈俊鸿； 实用新型 10年 22976320 公司
1579061.3 佘俊江；
杨煜新
膜卷辅助拔芯机构 ZL 2024 2 陈俊鸿； 实用新型 10年 22972698 公司
1653250.0 佘俊江；
吴创奕
超薄薄膜边条回收设备 ZL 2024 2 许丰； 实用新型 10年 22983201 公司
2022374.5 佘俊江；
吴创奕
吹膜设备冷却水环升降 ZL 2024 2 陈俊鸿； 实用新型 10年 22962004 公司
机构 1743233.6 黄一帆；
梅基业
该六项专利均为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于现有的产品。上述专利的取得和运用，充分展现了
公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心
竞争力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发能力，积极推进“智慧金明”战略，为股东创造效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7036dd14-35dc-40f9-bba6-c3dd288706ad.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-04 15:53│金明精机(300281)：分布式光伏发电项目已投入使用，风力发电项目尚在推进中
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格隆汇7月4日丨金明精机(300281.SZ)于投资者互动平台表示，公司分布式光伏发电项目已投入使用，风力发电项目尚在推进中，
相关事项如达到信息披露标准，公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
https://www.gelonghui.com/news/5032035
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2025-06-19 15:21│金明精机(300281)：目前不涉及军工相关业务
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格隆汇6月19日丨金明精机(300281.SZ)于投资者互动平台表示，公司目前不涉及军工相关业务。公司产品信息请以公司披露的相关
公告为准。
https://www.gelonghui.com/news/5023247
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2025-05-13 15:18│金明精机(300281)：中雷电科可作为无人机、直升机、飞机等飞行平台的三级或四级供应商
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格隆汇5月13日丨金明精机(300281.SZ)在投资者互动平台表示，公司全资子公司广州明远投资参股的广州中雷电科科技有限公司主
营业务为气象雷达天线、相控阵天线、芯片化相控阵系统、相控阵TR 组件、小目标雷达、地轨卫星通信系统的研发和销售。中雷电科
可作为无人机、直升机、飞机等飞行平台的三级或四级供应商，其相控阵硬件产品经下游加工后可应用于飞行平台相关部件。公司无法
准确获知产品的终端应用具体情况。
https://www.gelonghui.com/news/5002506
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):16439.81 成交额(万元):120413.70
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 │ 3995.06│ 0.33│
│机构专用 │ 3710.44│ 2861.25│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 3153.75│ 0.00│
│机构专用 │ 2274.03│ 682.07│
│机构专用 │ 2183.40│ 787.58│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3710.44│ 2861.25│
│招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 │ 0.00│ 875.74│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 597.78│ 873.64│
│东方财富证券股份有限公司
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