最新提示☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0270│ 0.0156│ 0.0042│ 0.0209│
│每股净资产(元) │ 1.4154│ 1.4040│ 1.3926│ 1.3884│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.1200│ 0.3000│ 1.5100│
│实际流通A股(万股) │ 105712.41│ 105712.41│ 102076.99│ 102076.99│
│限售流通A股(万股) │ 34391.89│ 34391.89│ 38027.31│ 38027.31│
│总股本(万股) │ 140104.30│ 140104.30│ 140104.30│ 140104.30│
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│●最新公告:2026-02-06 19:40 三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2026-02-05 21:12 三丰智能(300276)：陈巍及其一致行动人陈公岑合计减持2.59%股份(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-24000万元至-13000万元，与上年同期相比变动幅度为-921.51%至-544.98│
│%。扣非后净利润-25000.00万元至-14000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-1729.70%--1012.63%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):118332.26 同比增(%):-21.22；净利润(万元):3789.47 同比增(%):104.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数125143,减少17.34% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数151401,减少14.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-17投资者互动:最新1条关于三丰智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 朱汉平 截至2025-12-15累计质押股数：2600.00万股 占总股本比：1.86% 占其持股比:11.50% │
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【主营业务】
智能输送成套装备、智能焊装生产线、工业移动机器人及智能立体仓储系统设备、高低压成套及电控设备、智能停车设备及油品贸易
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1350│ 0.0080│ 0.0000│ -0.0420│
│每股未分配利润(元) │ -0.8123│ -0.8238│ -0.8352│ -0.8394│
│每股资本公积(元) │ 1.2021│ 1.2022│ 1.2022│ 1.2022│
│营业收入(万元) │ 118332.26│ 88957.79│ 28941.10│ 193766.60│
│利润总额(万元) │ 3918.52│ 2140.77│ 836.76│ 3102.53│
│归属母公司净利润(万) │ 3789.47│ 2182.46│ 581.44│ 2921.46│
│净利润增长率(%) │ 104.84│ 139.05│ -44.94│ 43.73│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0270│ 0.0156│ 0.0042│
│2024 │ 0.0209│ 0.0132│ 0.0065│ 0.0075│
│2023 │ 0.0145│ 0.0273│ 0.0243│ 0.0072│
│2022 │ -0.3631│ 0.0228│ 0.0193│ 0.0068│
│2021 │ 0.0700│ 0.0740│ 0.0400│ 0.0108│
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【2.互动问答】
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│01-17 │问：请问股东减持结束没有下次减持什么时候 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！股东股份减持情况敬请关注公司后续进展公告。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c02f442e-0918-42e5-8c22-b681df0d0ba5.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱汉平先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 212人，代表股份 412,672,226股，占公司有表决权股份总数的 29.4546%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 406,384,274 股，占公司有表决权股份总数的 29.0058%。
通过网络投票的股东 207 人，代表股份 6,287,952 股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 208人，代表股份 19,599,190股，占公司有表决权股份总数的 1.3989%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,311,238股，占公司有表决权股份总数的 0.9501%。
通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 6,287,952股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。
3、公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本议案选举非独立董事采用累积投票制的方式，选举朱汉
平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过
之日起三年，具体表决情况如下：
1.01、审议通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,186,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6400%。
中小股东总表决情况：
同意 18,113,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4206%。
朱汉平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02、审议通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,170,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6360%。
中小股东总表决情况：
同意 18,097,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3355%。
陈绮璋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03、审议通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,128,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%。
中小股东总表决情况：
同意 18,055,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1251%。
柯国庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04、审议通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,142,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6294%。
中小股东总表决情况：
同意 18,069,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1961%。
徐恢川先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05、审议通过了《选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事》。
总表决情况：
同意 411,153,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6321%。
中小股东总表决情况：
同意 18,080,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2528%。
叶胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06、审议通过了《选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,094,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6178%。
中小股东总表决情况：
同意 18,021,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9522%。
吴建军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01、审议通过了《选举黄勇先生为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,112,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6221%。
中小股东总表决情况：
同意 18,039,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0426%。
黄勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02、审议通过了《选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,110,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6216%。
中小股东总表决情况：
同意 18,037,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0330%。
刘惠好女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03、审议通过了《选举李德先生为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,093,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6175%。
中小股东总表决情况：
同意 18,020,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9465%。
李德先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2026 年第一次临时股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/96528da1-ce5d-4489-a6a0-f2e5e58a474c.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月21日在中国证监会指
定信息披露网站上公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”
），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年2月6日（星期五）14：30在湖北
省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室如期召开，会议由董事长朱汉平先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（
股东代理人）合计212人，代表股份412,672,226股，占贵公司有表决权股份总数的29.4546%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1．表决通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,186,726股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6400%，朱汉平先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
2．表决通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,170,038股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6360%，陈绮璋先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
3．表决通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,128,813股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6260%，柯国庆先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
4．表决通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,142,722股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6294%，徐恢川先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
5．表决通过了《选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,153,844股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6321%，叶胜先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
6．表决通过了《选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,094,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6178%，吴建军先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
（二）表决通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
1．表决通过了《选举黄勇先生为第六届董事会独立董事》
同意股份411,112,636股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6221%，黄勇先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
2．表决通过了《选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事》
同意股份411,110,757股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6216%，刘惠好女士当选为公司第六届董事
会独立董事。
3．表决通过了《选举李德先生为第六届董事会独立董事》
同意股份411,093,811股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6175%，李德先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终
表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6d7bc016-4989-44f8-9b83-ea054792855c.PDF
【4.最新报道】
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2026-02-05 21:12│三丰智能(300276)：陈巍及其一致行动人陈公岑合计减持2.59%股份
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格隆汇2月5日丨三丰智能(300276.SZ)公布，公司收到陈巍先生、陈公岑先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截
至本公告披露日，其前述减持计划期限已届满，陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生合计减持股份3633万股，减持比例为2.59%。
https://www.gelonghui.com/news/5168792
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