最新提示☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0192│ 0.0182│ 0.0136│ -0.1810│
│每股净资产(元) │ 2.1670│ 2.1669│ 2.1644│ 2.1562│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8900│ 0.8500│ 0.6300│ -8.0400│
│实际流通A股(万股) │ 142239.19│ 142239.19│ 142239.19│ 142239.19│
│限售流通A股(万股) │ 64021.30│ 64021.30│ 64021.30│ 64021.30│
│总股本(万股) │ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│
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│●最新公告:2025-10-30 00:00 尔康制药（300267）：第五届董事会第十六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-31 06:48 尔康制药（300267）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):100642.37 同比增(%):17.81；净利润(万元):3957.59 同比增(%):255.40 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数49105,增加14.88% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数42746,增加4.40% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-31投资者互动:最新7条关于尔康制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-29公告，控股股东2025-10-29至2026-01-28通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于4200.00万股,占总股本2.04│
│% │
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│●质押占比:控股股东 帅放文 截至2021-04-23累计质押股数：83466.48万股 占总股本比：40.47% 占其持股比:97.78% │
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│●股东大会:2025-11-14召开2025年11月14日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
药用辅料、成品药、原料药的研发生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1030│ 0.0220│ -0.0020│ 0.0810│
│每股未分配利润(元) │ 0.5845│ 0.5836│ 0.5790│ 0.5653│
│每股资本公积(元) │ 0.4943│ 0.4943│ 0.4943│ 0.4943│
│营业收入(万元) │ 100642.37│ 68188.17│ 35354.79│ 113961.23│
│利润总额(万元) │ 3075.02│ 3205.35│ 2658.69│ -38811.78│
│归属母公司净利润(万) │ 3957.59│ 3763.46│ 2811.26│ -37337.14│
│净利润增长率(%) │ 255.40│ 497.36│ 868.91│ -91.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0192│ 0.0182│ 0.0136│
│2024 │ -0.1810│ -0.0123│ 0.0031│ 0.0014│
│2023 │ -0.0947│ 0.0194│ 0.0252│ 0.0126│
│2022 │ 0.0223│ 0.0176│ 0.0146│ 0.0109│
│2021 │ -0.3836│ 0.0766│ 0.0453│ 0.0216│
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【2.互动问答】
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│10-31 │问：请问贵公司是什么原因造成三季度利润大幅下降 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司第三季度及前三季度业绩同比均有较大幅度的增长，第三季度业绩环比下降的主要│
│ │原因是成本费用有所增加。感谢您的关注！ │
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│10-31 │问：请说明下锂矿板块第三季度业绩及利润 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！新能源板块是公司发展的第二增长曲线，今年以来业绩维持稳定增长水平。感谢您的关│
│ │注！ │
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│10-31 │问：硫化锂作为硫化物固态电池的核心原材料，其发展前景与固态电池的商业化进程紧密相连。目前，固态电池技│
│ │术路线正向硫化物体系聚焦，这让硫化锂站到了产业发展的聚光灯下。公司不缺化工人才，建议向硫化锂延伸应该│
│ │是轻而易举，这样会大大提高股票的估值! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议和关注！ │
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│10-31 │问：大盘走势如虹，公司股价确波澜不惊，请问公司是否有增持计划，从而增强投资者信心！谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未收到有关股东的股票增持计划，如有相关事宜公司将严格按照相关法律法规的│
│ │规定，履行信息披露义务。感谢您的关注与支持！ │
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│10-31 │问：尊敬的董秘：您好！上月末公司公告大股东因资金周转需求，拟定减持约2%股份。如今贵金属价格今非昔比，│
│ │在美元霸权主义走向衰弱的大背景下，以美元计价的各类重要矿产资源正在升值趋势中，贵司2025年一季报及半年│
│ │报也有力验证转型升级有效实现业绩扭亏为盈，且有望持续增加营收，以此类推，公司股价大概率迎来崭新的历史│
│ │机遇，其他的大股东可有增持计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未收到有关股东的股票增持计划，如有相关事宜公司将严格按照相关法律法规的│
│ │规定，履行信息披露义务。感谢您的关注与支持！ │
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│10-31 │问：请问子公司杭州朗德智能科技研发的智能机器人是人形机器人还是工业机器人主要应用在哪些方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！杭州朗德智能科技有限公司为公司控股孙公司，主要从事医药领域人工智能应用软件的│
│ │研发。2025年第三季度，该公司聚焦AI技术应用，重点在康复机器人、安防等领域开展市场调研与拓展工作，已经│
│ │申请并获批包括医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、中医器械等第二类医疗器械经营资质；在已有的13项AI│
│ │技术相关软件著作权的基础上，新完成3项软件著作权、2项发明专利的文件撰写，其中1项发明专利申请已取得初 │
│ │审合格通知书，为其知识产权保护奠定基础，也为后续提升业务技术竞争力提供支撑。目前该公司业务仍处于研发│
│ │投入阶段，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注与支持！ │
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│10-31 │问：请问公司设立在杭州的朗德科技公司有什么进展是否考虑和宇树科技合作发展医护机器人及家庭保姆机器人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！杭州朗德智能科技有限公司为公司控股孙公司，主要从事医药领域人工智能应用软件的│
│ │研发。2025年第三季度，该公司聚焦AI技术应用，重点在康复机器人、安防等领域开展市场调研与拓展工作，已经│
│ │申请并获批包括医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、中医器械等第二类医疗器械经营资质；在已有的13项AI│
│ │技术相关软件著作权的基础上，新完成3项软件著作权、2项发明专利的文件撰写，其中1项发明专利申请已取得初 │
│ │审合格通知书，为其知识产权保护奠定基础，也为后续提升业务技术竞争力提供支撑。目前该公司业务仍处于研发│
│ │投入阶段。公司对对外技术合作方面持开放态度，但会充分评估技术匹配度及商业可行性，敬请投资者注意投资风│
│ │险。感谢您的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025年 10月 24日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议由公司董事长帅放文先生主持
，会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2025 年第三季度报告编制期间
，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议
案提交董事会审议。表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、规章，并结合公司实际情况，公司对章程进行全面梳理、修订。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合经营发展实际需要，对相关制度进行制定或修订。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》与修订及制定的各项制度。
逐项表决结果如下：
3.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.4 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.5 修订《对外投资管理办法》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.6 修订《对外担保管理办法》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.7 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.8 修订《募集资金管理办法》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.9 修订《重大投资及财务决策制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.10 修订《内部审计工作制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.11 修订《市值管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.12 修订《套期保值业务管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.13 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.14 修订《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.15 修订《内部控制制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.16 修订《总经理工作细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.17 修订《股东会网络投票实施细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.18 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.19 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.21 修订《子公司管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.22 修订《突发事件危机处理应急制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.23 修订《对外报送信息管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.24 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.25 修订《投资者调研接待工作管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.26 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.27 修订《内部审计实施细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.28 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.29 制定《独立董事年报工作规程》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.30 制定《董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.31 制定《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案中 3.1-3.9项制度将以《关于修订公司部分治理制度的议案》提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会将
由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名，职工代表董事一名。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名帅放文先
生、施湘燕女士、孙庆荣先生为第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。逐项表决结果如下：
4.1 提名帅放文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.2 提名施湘燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.3 提名孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案将以《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
五、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会将
由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名，职工代表董事一名。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名谭雪先生
、柳铁蕃先生、吴勇先生为第六届董事会独立董事候选人
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。逐项表决结果如下：
5.1 提名谭雪先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.2 提名柳铁蕃先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.3 提名吴勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案将以《关于选举第六届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的议案》
为完善公司海外业务布局，公司全资孙公司尔康矿业尼日利亚有限公司拟使用自筹资金 800万美元投资建设尔康尼日利亚注射剂生
产项目。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的公告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
七、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14 时 30 分在湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号公司办公楼一楼会议
室召开湖南尔康制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b2c67359-d4f8-44fb-a701-91426e73b772.PDF
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（吴勇）
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尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（吴勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/51e496af-4c72-4f22-8a0a-bd9bfb1a4e82.PDF
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（谭雪）
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尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（谭雪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f4bc6696-1277-4797-b262-4cd61ffb7ac7.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-31 06:48│尔康制药（300267）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长
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尔康制药2025年三季报显示，营收达10.06亿元，同比增长17.81%；归母净利润3957.59万元，同比大增255.4%，单季净利润194.12
万元，同比
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