最新提示☆ ◇300235 方直科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0700│ 0.0747│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.8223│ 2.7952│ 2.8028│ 2.7641│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 2.4800│ 2.6600│ 1.4000│
│实际流通A股(万股) │ 20313.20│ 20313.20│ 20313.20│ 20313.20│
│限售流通A股(万股) │ 4861.46│ 4861.46│ 4861.46│ 4861.46│
│总股本(万股) │ 25174.66│ 25174.66│ 25174.66│ 25174.66│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-07-18 16:39 方直科技（300235）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-01 21:02 方直科技：7月31日高管陈克让减持股份合计1.34万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):2351.23 同比增(%):-21.52；净利润(万元):654.55 同比增(%):-33.01 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.45元(含税) 股权登记日:2025-05-30 除权派息日:2025-06-03 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数27073,增加1.06% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数27379,增加1.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-01投资者互动:最新3条关于方直科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-13公告，董事兼总经理2025-06-05至2025-09-04通过集中竞价拟减持小于等于10.00万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-05-13公告，持股5%以上股东及董事2025-06-05至2025-09-04通过集中竞价拟减持小于等于250.75万股,占总股本1.│
│00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-04召开2025年8月4日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
中小学同步教育软件的研发与销售以及提供网络在线服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0270│ 0.0850│ 0.1120│ 0.1080│
│每股未分配利润(元) │ 0.9294│ 0.9034│ 0.9160│ 0.8805│
│每股资本公积(元) │ 0.7897│ 0.7886│ 0.7908│ 0.7875│
│营业收入(万元) │ 2351.23│ 9214.73│ 7372.66│ 4247.79│
│利润总额(万元) │ 784.88│ 2067.00│ 2226.38│ 1173.44│
│归属母公司净利润(万) │ 654.55│ 1737.41│ 1873.20│ 981.75│
│净利润增长率(%) │ -33.01│ -45.50│ -30.83│ -24.53│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.0700│ 0.0747│ 0.0400│ 0.0400│
│2023 │ 0.1300│ 0.1076│ 0.0500│ 0.0500│
│2022 │ 0.0900│ 0.1098│ 0.0400│ 0.0800│
│2021 │ 0.1400│ 0.1512│ 0.0600│ 0.0900│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-01 │问：董秘您好，请问贵司在互联网金融领域有哪些业务请简要回答，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前不涉及上述相关业务，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-01 │问：请问：公司是否有“物理人工智能”，或者相关技术应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将积极关注相关技术发展，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-01 │问：请问：公司有研发智能机器人的相关技术与应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将积极关注相关技术发展，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-10 │问：请问参股的深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司是否涉及跨境支付业务和数字货币 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司原持有深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司10%股权，在2024年公司已办理完成相 │
│ │关股权退出手续，退出后公司不再持有蓝海银行股权。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-10 │问：请问：公司有计划开展稳定币相关业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前不涉及上述相关业务，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-10 │问：请问公司有涉及web3，web4吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将积极关注相关技术发展，感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 16:39│方直科技（300235）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年8月4日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，会议有关事项如下
：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六届董事会第二次会议决
议，公司定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）15时00分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月4日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，应选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表
决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年7月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月19日在中国证券监督管理委员会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
3、上述第2项议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、现场会议登记方法
（一）会议登记
1、登记时间：2025年8月1日（上午09:00—下午17:00）
2、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区大新路198号创新大厦9楼）
3、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函在2025年8月1日17:00前传真或送达公司证券部，逾期无效。
来信请寄：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技证券事务部，邮编：518000（信封请注明“股东会”字样），不接
受电话登记。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式
1、联系方式
电 话：0755-86336966
传 真：0755-86336977
联系人：李枫、周瑾姣
联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼证券事务部
2、其他事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/aa474b71-c0a0-48e3-a5a6-3f4d25008eaf.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 16:37│方直科技（300235）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围的情况
根据公司经营管理实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围：通信设备制造、玩具制造。
二、《公司章程》修订情况
公司变更经营范围后拟修订《公司章程》中的经营范围，修订前后《公司章程》的对照内容如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机
软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销 软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销
售、咨询及其技术服务；计算机系统集成及相关技 售、咨询及其技术服务；计算机系统集成及相关技
术服务、信息技术咨询；从事互联网文化活动；经 术服务、信息技术咨询；从事互联网文化活动；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋 投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁。
租赁。电子产品销售；通讯设备销售；人工智能硬 电子产品销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；
件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具销 计算机软硬件及辅助设备零售；玩具制造；玩具销
售；灯具销售；广播影视设备销售；移动终端设备 售；灯具销售；广播影视设备销售；移动终端设备
销售；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；教育 销售；通信设备制造；通信设备销售；可穿戴智能
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业 设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许 培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能
可的培训）；组织文化艺术交流活动；市场营销策 培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活
划；版权代理。网络与信息安全软件开发；人工智 动；市场营销策划；版权代理。网络与信息安全软
能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服 件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应
务；智能机器人的研发；智能机器人销售；数字文 用系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人
化创意内容应用服务；新能源原动设备制造；新能 销售；数字文化创意内容应用服务；新能源原动设
源原动设备销售；储能技术服务；光伏设备及元器 备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；光
件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租 伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光
赁；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控 伏发电设备租赁；安防设备制造；安防设备销售；
服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频 安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服
监控系统销售；工程管理服务。（除依法须经批准 务；数字视频监控系统销售；工程管理服务。（除
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
版物批发；第二类增值电信业务。（依法须经批准 经营活动）出版物批发；第二类增值电信业务。（依
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
准） 证件为准）
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及相关人员办理工商
变更登记手续，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/ea0fc03a-0a04-47a7-9a27-19446fb325c5.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 16:37│方直科技（300235）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4 号）的规定。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任
公司 2025 年度外部审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
140人。
2024年度经审计的收入总额为 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为
22,572.37 万元。审计 2024年度上市公司客户家数 125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 14家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 1次、自律监管措
施 0次和纪律处分 0次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在北京德皓国际执业期间）
、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：林万锞，2017年 8月成为注册会计师，2014 年 4月开始从事上市公司审计工作，2023年 9月开始在北京德皓
国际执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数 9家。
拟签字注册会计师：卓丽婷，2024年 3月成为注册会计师，2018 年 9月开始从事上市公司审计工作，2024年 3月开始在北京德皓
国际执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 3家。
拟安排的项目质量复核人员：徐文博，2017年 4月成为注册会计师，2015年 4月开始从事上市公司审计工作，2023年 12月开始在
北京德皓国际执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 9家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行
业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 徐文博 2024/12/12 行政监管措施 中国证券监督管理 东方通科技股份有限公司
委员会北京监管局 2022年度财务报表审计、
2022年度更正财务报表审
计项目
2 徐文博 2024/12/12 自律监管措施 上海证券交易所 大庆华理生物科技股份有
限公司首次公开发行股票
并在科创板上市申请项目
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于 2025 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
|