最新提示☆ ◇300231 银信科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1186│ 0.1101│ 0.0498│ -0.2816│
│每股净资产(元) │ 3.6585│ 3.6238│ 3.6516│ 3.6129│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 2.9500│ 1.3500│ -7.8600│
│实际流通A股(万股) │ 44426.84│ 44425.42│ 44424.45│ 44421.46│
│限售流通A股(万股) │ 2.28│ 2.28│ 2.28│ 2.28│
│总股本(万股) │ 44429.13│ 44427.70│ 44426.73│ 44423.74│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-12 16:39 银信科技（300231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-10-31 06:48 银信科技（300231）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):126212.24 同比增(%):9.08；净利润(万元):5268.58 同比增(%):3.42 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数45604,减少8.92% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数50069,减少5.40% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-02投资者互动:最新3条关于银信科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-10公告，实际控制人的一致行动人2025-12-02至2026-03-01通过集中竞价拟减持小于等于444.24万股,占总股本│
│1.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 詹立雄 截至2025-02-18累计质押股数：1980.00万股 占总股本比：4.46% 占其持股比:21.50% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-29召开2025年12月29日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0390│ -0.1210│ -0.1120│ 0.8270│
│每股未分配利润(元) │ 0.8131│ 0.8046│ 0.8327│ 0.7945│
│每股资本公积(元) │ 1.6366│ 1.6103│ 1.6101│ 1.6096│
│营业收入(万元) │ 126212.24│ 83824.55│ 46431.61│ 160972.87│
│利润总额(万元) │ 6822.27│ 5952.45│ 2239.07│ -11533.96│
│归属母公司净利润(万) │ 5268.58│ 4890.73│ 2210.42│ -11799.27│
│净利润增长率(%) │ 3.42│ 20.89│ 32.79│ -211.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.1186│ 0.1101│ 0.0498│
│2024 │ -0.2816│ 0.1216│ 0.0966│ 0.0397│
│2023 │ 0.2533│ 0.2835│ 0.1892│ 0.0494│
│2022 │ 0.4148│ 0.3406│ 0.2161│ 0.0565│
│2021 │ 0.4065│ 0.3435│ 0.2277│ 0.0531│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-02 │问：公司经营是否正常，有无军工方面业务 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未涉及上述业务，感谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：尊敬的董秘您好，请问目前公司的软件开发主要针对那些板块，公司目前有完成工业软件开发的项目或者接下│
│ │来有这方面的业务布局吗，另外公司目前有涉及国产操作系统的开发项目吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司软件开发业务主要是智能运维等与IT基础设施服务相关的软件开发，为客户提供智能运维、数据处│
│ │理、业务可视化展现、基于开源组件的监控软件等解决方案或产品。感谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：您好，看到贵司23、24年财报披露中，有部分营业收入来自“其他地区”，请问“其他地区”是否包含境外的│
│ │国家/地区如有，是否包含欧盟地区的国家呢 │
│ │ │
│ │答：您好，不包含欧盟地区。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 16:39│银信科技（300231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市安定路 35 号安华发展大厦 8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、公司第五届董事会第十七次会议审议了上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/
3 以上通过。
4、本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东需同时填写《参会股东登
记表》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 26
日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层—北京银信长远科技股份有限公司证券部；如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编 100029；传真号码：010-82621118。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王蓉、王诗雨
联系电话：010-82629666；010-82629666-505
联系传真：010-82621118
联系地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层
联系部门：公司证券部
联系邮箱：public@trustfar.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e550495b-a104-4b79-a615-9b4a33a93859.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 16:37│银信科技（300231）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定公司部分治
理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及监事会
、监事等相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
具体修订情况详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及《公司章程修订案
》。
二、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公
司实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。具体情况如下表：
序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否
6 《董事会发展战略委员会工作规则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 否
8 《总经理工作规则》 修订 否
9 《董事会秘书工作规则》 修订 否
10 《对外投资管理制度》 修订 否
11 《关联交易管理制度》 修订 否
12 《对外担保管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度》
17 《募集资金使用管理制度》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
21 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
以上修订、制定的公司部分治理制度详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制
度文件，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2cab910d-a5f0-4c89-a119-d2d6747783da.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 16:37│银信科技（300231）：公司章程修订案
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
银信科技（300231）：公司章程修订案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e08eb834-646c-4c1d-a716-432a1a8f348e.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-31 06:48│银信科技（300231）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
银信科技2025年三季报显示，营收12.62亿元，同比增9.08%；归母净利润5268.58万元，同比增3.42%，但三季度单季净利润同比下
降63.98%。毛利率19.63%，同比下滑11.29%，净利率4.17%，同比下降5.19%，显示盈利质量承压。三费合计1.25亿元，占营收比9.91%
，同比降13.57%。每股收益0.12元，同比微降2.47%，经营性现金流改善显著，同比增116.16%。
https://stock.stockstar.com/RB2025103100009878.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 18:57│图解银信科技三季报：第三季度单季净利润同比下降63.98%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
银信科技2025年前三季度主营收入12.62亿元，同比增9.08%；归母净利润5268.58万元，同比增3.42%；扣非净利润5203.06万元，
同比下降2.66%。单季度看，Q3主营收入4.24亿元，同比增12.63%；归母净利润377.85万元，同比下降63.98%；扣非净利润378.17万元
，同比下降63.22%。公司资产负债率24.4%，毛利率19.63%，财务费用770.11万元，投资收益69.76万元。整体营收稳步增长，但净利润
同比下滑，尤以Q3降幅显著。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900039671.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 17:36│银信科技(300231)：前三季净利润5268.58万元 同比增长3.42%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月29日丨银信科技(300231.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入12.62亿元，同比增长9.08%，归属于上市公司股东的净
利润5268.58万元，同比增长3.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5203万元，同比下降2.66%。
https://www.gelonghui.com/news/5105295
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-08-17 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|