最新提示☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-11股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1060│ 0.0036│ 0.0003│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.8163│ 2.8525│ 3.0939│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -3.2700│ 0.1100│ 0.0100│
│实际流通A股(万股) │ 43306.77│ 41259.22│ 41259.22│ 41258.54│
│限售流通A股(万股) │ 12354.37│ 13151.92│ 13151.92│ 8199.60│
│总股本(万股) │ 55661.14│ 54411.14│ 54411.14│ 49458.14│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-12-12 19:14 光韵达（300227）：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-12-12 23:47 光韵达(300227)：目前公司在商业航天领域没有相关的业务(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):96478.13 同比增(%):23.13；净利润(万元):-5244.84 同比增(%):-261.78 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数37183,减少0.31% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数37298,增加0.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-16投资者互动:最新1条关于光韵达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 深圳市光韵达科技控股集团有限公司 截至2025-10-24累计质押股数：1760.00万股 占总股本比：3.23% 占 │
│其持股比:69.03% │
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│●股东大会:2025-12-29召开2025年12月29日召开7次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-06-22 解禁数量:2476.50(万股) 占总股本比:4.45(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-11 解禁数量:625.00(万股) 占总股本比:1.12(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-06-21 解禁数量:1485.90(万股) 占总股本比:2.67(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-11-11 解禁数量:375.00(万股) 占总股本比:0.67(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-06-19 解禁数量:990.60(万股) 占总股本比:1.78(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-11-13 解禁数量:250.00(万股) 占总股本比:0.45(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
全激光产业链布局的智能制造解决方案与服务提供商
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-11股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.2880│ -0.1140│ -0.0270│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.9763│ 1.0748│ 1.1780│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1331│ 1.0710│ 0.8233│
│营业收入(万元) │ ---│ 96478.13│ 49841.84│ 27101.08│
│利润总额(万元) │ ---│ -4994.74│ 962.44│ 283.77│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -5244.84│ 178.08│ 15.77│
│净利润增长率(%) │ ---│ -261.78│ -86.66│ -97.42│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1060│ 0.0036│ 0.0003│
│2024 │ -0.0550│ 0.0655│ 0.0267│ 0.0123│
│2023 │ 0.1137│ 0.1087│ 0.0561│ 0.0134│
│2022 │ 0.1602│ 0.1907│ 0.1207│ 0.0329│
│2021 │ 0.1847│ 0.1768│ 0.0958│ 0.0362│
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【2.互动问答】
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│12-16 │问：贵公司2025年3月28日第二次临时股东大会通过的定向增发股权事宜，请问是否向深交所提出申请，深交所是 │
│ │否批复此事项进度如何 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司2025年3月28日第二次临时股东大会审议通过的定向增发事宜，目前尚没有新的进展，谢 │
│ │谢。 │
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│12-11 │问：请问截止 2025 年 12 月 10 日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，截至2025年12月10日收市，公司股东总户数为37,183户。谢谢。 │
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│12-11 │问：公司多次表示航空航天业是公司未来重点的研究和发展方向，请问在商业航天领域贵司有什么具体的产品或规│
│ │划。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。航空制造是公司当前和未来重要的发展方向，目前公司在商业航天领域没有相关的业务。谢谢│
│ │。 │
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│12-04 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2025年11月28日收市，公司股东总户数为37,298户。谢谢。 │
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│11-21 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。截至2025年11月20日收市，公司股东总户数为37,103户。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-12 19:14│光韵达（300227）：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知
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经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12月 29
日下午 14:30 召开 2025 年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12月 29 日（周一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 12月 22 日
7、出席对象
（1）于 2025 年 12月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《分红管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.09 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
2.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案业经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月13 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、上述提案 1.00、提案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过；提案 2.00 需逐项表决；其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决
通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 12月 26日（9：00-17：00)
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份
证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）、股票账户卡/持股证明。（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票
账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件 2）、股票账
户卡/持股证明、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认，电子
邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在 2025 年 12月 26日下午 17：00 前送达公司董事会办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。
4、登记地点及联系方式
联系人：范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
5、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议公告；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5ba3ec35-2ab2-4e8f-a4a6-f58a50db6733.PDF
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2025-12-12 19:14│光韵达（300227）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为进一步规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保
护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际情况制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披
露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。
本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易
有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体
。第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则
中规定的暂缓、豁免情形，并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义
务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
公司和其他信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采
访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一
，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益
的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者
的，可以按本制度暂缓披露。采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。
第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息
等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条 已办理暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露，并说明该信息认定为商业秘
密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一
定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具
有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公
司董事会办公室负责办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或子公司根据公司《信息披露管理制度》的规定，向董事会秘书报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等
信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（以下简称“《审批表》”），经部门负责人或子
公司负责人签字后，会同其他相关资料报送董事会秘书，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）董事会办公室负责对申请拟暂缓豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行初步审核，并提交相关流程给予董事会
秘书审核；
（三）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《审批表》中签署意见报
公司董事长确认；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》签署意见。第十四条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露
处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善归档保存，保存期限不得少于十年。第十
五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免
披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告
中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
上述文件可采用纸质或电子签名方式进行签署。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相
关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十七条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第四章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件的规
定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件的规定为准。
第十九条 本制度由董事会负责修订和解释。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
二○二五年十二月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/603b2cd9-c861-471f-a22e-5258207208cb.PDF
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2025-12-12 19:14│光韵达（300
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