最新提示☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0013│ -0.2800│ -0.0249│ -0.0200│ -0.0434│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.4459│ 3.4446│ 3.6937│ 3.6988│ 3.6987│ 3.7379│
│加权净资产收益率(%│ 0.0400│ -7.8500│ -0.6700│ -0.5300│ -1.1600│ 3.3500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 55222.19│ 55222.19│ 55222.19│ 54591.94│ 55116.33│ 55116.33│
│限售流通A股(万股) │ 4214.28│ 4214.28│ 4214.28│ 4844.53│ 4255.53│ 4255.53│
│总股本(万股) │ 59436.47│ 59436.47│ 59436.47│ 59436.47│ 59371.86│ 59371.86│
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│●最新公告:2026-05-18 18:48 佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-11 17:18 佳讯飞鸿(300213)2026年5月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):15149.48 同比增(%):29.41；净利润(万元):78.16 同比增(%):103.06 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数40332,增加15.39% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数37256,减少7.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
指挥调度类、智能应用类、行业物联网应用类产品的制造和解决方案以及维保服务等
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0160│ 0.2280│ 0.0110│ -0.1050│ 0.0270│ 0.0990│
│每股未分配利润(元)│ 1.2828│ 1.2815│ 1.5381│ 1.5431│ 1.5716│ 1.6146│
│每股资本公积(元) │ 1.2201│ 1.2201│ 1.2114│ 1.2114│ 1.2382│ 1.2344│
│营业收入(万元) │ 15149.48│ 86619.24│ 56572.90│ 32754.58│ 11706.21│ 115372.44│
│利润总额(万元) │ 264.09│ -15764.85│ -417.27│ -244.69│ -2627.67│ 7716.46│
│归属母公司净利润( │ 78.16│ -16721.79│ -1472.24│ -1172.63│ -2553.24│ 7415.31│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 103.06│ -325.50│ -140.06│ -144.13│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0013│
│2025 │ -0.2800│ -0.0249│ -0.0200│ -0.0434│
│2024 │ 0.1300│ 0.0626│ 0.0500│ -0.0106│
│2023 │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0400│ -0.0111│
│2022 │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ -0.0052│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书
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佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7d38cf36-4494-4c22-9d15-d17debdbb0a2.PDF
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2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：关于完成变更独立董事的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公
司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离
任及补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选张旗先生（简
历详见附件）为公司第七届董事会独立董事，具体情况如下：
公司独立董事韩锋先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为2028年9月14日，辞
职后，韩锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，韩锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
韩锋先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
！
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名委员会资格审核、第七届董事会第三次会议以及2025年度股东会审议，公司选举张旗先生为公司第七届董事会独立董事，同时担
任第七届董事会战略委员会和审计委员会委员，以及提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过
之日起至第七届董事会届满止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规及《公司章程》等的规定。
张旗先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，张旗先生已承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cd206e49-e37f-44e7-b6b8-ec7ed5dc110c.PDF
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2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日的交易时间，即 9：15—9：25，
9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9：15—15：00。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102会议室
5、会议召集人：公司第七届董事会
6、会议主持人：公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 166人，所持股份 73,573,302股，占公司有表决权股
份总数的 12.3785%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4人，所持股份68,723,702股，占公司有表决权股份总数的 11.5625%。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 162 人，所持股份4,849,600股，占公司有表决权股份总数的 0.8159%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共 165人，所持股份 19,575,200股，占公司有表决权股份总数的 3.2935%
。
5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%；反对 976,100股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.3267%；弃权 39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8123%；反对 976,1
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9864%；弃权 39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.2013%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%；反对 976,100股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.3267%；弃权 39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8123%；反对 976,1
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9864%；弃权 39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.2013%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 72,540,402股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5961%；反对 992,200股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.3486%；弃权 40,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0553%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,542,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.7234%；反对 992,2
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.0687%；弃权 40,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.2079%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,584,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6564%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.0524%；弃权 214,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2911%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,586,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9502%；反对 774,3
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 214,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.0942%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 72,756,602股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8900%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.0524%；弃权 42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0576%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,758,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8279%；反对 774,3
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.2166%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,532,202股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5849%；反对 825,600股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.1221%；弃权 215,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2929%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,534,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6815%；反对 825,6
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2176%；弃权 215,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.1009%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东林菁先生已回避表决。
表决结果：同意 18,562,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.8246%；反对 800,600股，占出席会议有效表决权股份总数
的 4.0899%；弃权 212,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0856%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,562,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8246%；反对 800,6
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0899%；弃权 212,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.0856%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 72,587,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6605%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.0524%；弃权 211,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2871%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,589,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9656%；反对 774,3
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 211,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.0789%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的姚启明、谌彤律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ea500d99-d5a8-4799-8636-e622e5e5d929.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-11 17:18│佳讯飞鸿(300213)2026年5月11日投资者关系活动主要内容
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司于2026年5月11日在深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目举
行投资者关系活动，参与单位名称及人员有佳讯飞鸿2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者，上市公司接待人员
有董事长、总经理：林菁，独立董事：陈刚，副总经理、财务总监：朱铭，董事会秘书：郑文。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-11/1225291158.PDF
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2026-04-26 06:27│佳讯飞鸿（300213）2026年一季报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升
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佳讯飞鸿2026年一季报显示，公司营收达1.51亿元，同比增长29.41%；归母净利润78.16万元，同比扭亏为盈，增幅超103%。毛利
率微升至43.37%，但存货同比激增39.9%，经营现金流承压。历史数据显示公司ROIC表现较弱，过往三年净经营利润波动较大。目前广
发聚盛混合A为第一大基金持仓，持有规模约1.97亿元。整体来看，公司短期业绩改善明显，但需关注存货积压及长期投资...
https://stock.stockstar.com/RB2026042600003698.shtml
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2026-04-25 13:37│佳讯飞鸿(300213)2025年净亏损1.67亿元
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格隆汇4月25日丨佳讯飞鸿(300213.SZ)发布2025年年报显示，公司全年实现营业收入8.66亿元，同比下滑24.92%；归母净利润-1.6
7亿元；扣非归母净利润-1.78亿元。
https://www.gelonghui.com/news/5219103
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