最新提示☆ ◇300152 ST新动力 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0101│ -0.0102│ -0.0077│ -0.0665│
│每股净资产(元) │ 0.3304│ 0.3304│ 0.3307│ 0.3374│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0400│ -3.0600│ -2.3100│ -18.3800│
│实际流通A股(万股) │ 71261.84│ 71261.84│ 71249.85│ 71249.85│
│限售流通A股(万股) │ 18.16│ 18.16│ 30.15│ 30.15│
│总股本(万股) │ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│
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│●最新公告:2025-12-15 19:59 ST新动力（300152）：新动力关于召开2025年度第四次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-11-14 09:31 融通创新动力混合A基金经理变动：王迪不再担任该基金基金经理(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):15453.46 同比增(%):-18.28；净利润(万元):-723.20 同比增(%):-279.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数45230,减少17.77% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数55005,减少18.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-11投资者互动:最新1条关于ST新动力公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-31召开2025年12月31日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
节能燃烧
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0230│ -0.0230│ -0.0100│ 0.0430│
│每股未分配利润(元) │ -1.5115│ -1.5116│ -1.5080│ -1.5014│
│每股资本公积(元) │ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│
│营业收入(万元) │ 15453.46│ 9696.12│ 5647.52│ 19007.33│
│利润总额(万元) │ -723.44│ -728.82│ -550.75│ -4742.14│
│归属母公司净利润(万) │ -723.20│ -728.61│ -550.70│ -4741.72│
│净利润增长率(%) │ -279.65│ 25.91│ 66.06│ 35.31│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0101│ -0.0102│ -0.0077│
│2024 │ -0.0665│ -0.0027│ -0.0138│ -0.0228│
│2023 │ -0.1028│ -0.0343│ -0.0083│ -0.0009│
│2022 │ -0.1234│ 0.0138│ 0.0212│ 0.0027│
│2021 │ -0.3739│ -0.0645│ -0.0375│ -0.0133│
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【2.互动问答】
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│12-11 │问：请问董秘：请问截止到2025年12月10日，股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在各定期报告中披露各报告期末的股东情况；您可通过查询公司前期已披露的定│
│ │期报告和后期披露的定期报告关注公司股东人数情况。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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│12-02 │问：公司最近经营正常吗立案调查有结果了吗公司是否涉险重大财务造假！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营情况正常，公司将按照相关法律法规和监管规则的要求履行信息披露义务│
│ │，相关信息请以公司在指定媒体披露的公告为准。感谢您的关注，祝您投资顺利！ │
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│12-02 │问：公司是否有回购股份的计划公司是否有转型计划公司有市值管理制度吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，如有相关计划，公司将按照相关法律法规和监管规则的要求及时│
│ │履行信息披露义务，相关信息请以公司在指定媒体披露的公告为准。祝您投资顺利！ │
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│12-01 │问：请问董秘：请问截止到2025年11月30日，股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在各定期报告中披露各报告期末的股东情况；您可通过查询公司前期已披露的定│
│ │期报告和后期披露的定期报告关注公司股东人数情况。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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│11-25 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在各定期报告中披露各报告期末的股东情况；您可通过查询公司前期已披露的定│
│ │期报告和后期披露的定期报告关注公司股东人数情况。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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│11-21 │问：请问董秘：请问截止到2025年11月20日，股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在各定期报告中披露各报告期末的股东情况；您可通过查询公司前期已披露的定│
│ │期报告和后期披露的定期报告关注公司股东人数情况。感谢您对公司的关注，祝您投资顺利！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-15 19:59│ST新动力（300152）：新动力关于召开2025年度第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3
1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于拟变更独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（1）人
9.01 选举王宗房先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。上述第 2.00 项、第
3.00 项和第 4.00 项议案应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
3、上述议案 9为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
该提案实行累积投票方式进行表决，应选独立董事 1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、
股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书
（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；（3）股东可凭以上有关证件的信函进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）（信封上请注明“202
5 年第四次临时股东会”字样）。本公司不接受电话、传真等其它方式办理登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 30 日当日 17:00 前
3.登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A栋
邮政编码：071800
联系电话：010-88332810、0312-8741118
传真：010-88332810、0312-8741118
联系人：张平
4.注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第六届董事会第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/010edcfe-7ef3-4678-bac6-680b86530847.PDF
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2025-12-15 19:59│ST新动力（300152）：董事会秘书工作制度
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第一条 为进一步规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地
履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《雄安新动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法
规、规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）的联络
人。
公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责
时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第七条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。第九条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾3年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（八）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（九）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（十）法律、法规、规范性文件规定的其他情形。
违反本条规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。董事会秘书在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第十条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第十一条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定
一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应
当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十二条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人
品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。上述有关
通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十三条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第九条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、部门规章、规范性文件或者公司章程，给公司、投资者造成重大损失。
第十五条 公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开
披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司董事会的监督下移交。
第三章 董事会秘书的职责
第十六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职责：
（一）负责公司与深交所及中国证监会河北监管局之间的沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定；
（三）负责投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体之间的信息
沟通；
（四）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作
并签字确认；负责保管公司股东名册、董事和高级管理人员名册、控股股东及董事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会
、董事会会议文件和会议记录等；
（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘
密，并在未公开重大信息出现泄漏时，及时向深交所报告；
（六）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所、中国证监会河北监管局问询；
（七）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规及深交所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在公司规范治理中的权利
和义务；
（八）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出
或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（九）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条
件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。
董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董
事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。公司各部门及下属子公司负责人应当及时
向董事会秘书报告与本部门、下属子公司相关的未公开重大信息。
董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到有
关上市公司重大事项的报告后，应当要求董事会秘书及时履行信息披露义务。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第四章 绩效评价
第十八条 董事会秘书应严格履行职责，除接受公司董事会的指导考核外，还必须根据证券交易所的规定，接受中国证监会和证券
交易所的指导和考核。第十九条 公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章 附则
第二十条 本制度经董事会审议批准后实施，自通过之日起执行，修订时亦同。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十二条 本制度的解释权属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b2937038-0b48-4768-bef3-5d35ff474f3c.PDF
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2025-12-15 19:59│ST新动力（300152）：子公司管理制度
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ST新动力（300152）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b26e9a1a-7901-477e-8cd8-1d42c680d68d.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-14 09:31│融通创新动力混合A基金经理变动：王迪不再担任该基金基金经理
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融通创新动力混合（011813）宣布基金经理变更，王迪于2025年11月14日离任，接任基金经理为闵文强。截至2025年11月13日，该
基金净值为0.6822，单日上涨1.67%，近一年收益率达8.82%。此次变动为正常人事调整，基金投资运作不受影响。
https://stock.stockstar.com/RB2025111400007425.shtml
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2025-10-29 06:37│ST新动力（300152）2025年三季报简析：净利润同比下降279.65%，公司应收账款体量较大
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ST新
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