最新提示☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0020│ 0.0600│ 0.0559│
│每股净资产(元) │ 2.6918│ 2.6253│ 2.6224│ 2.6199│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 0.0800│ 2.2500│ 2.1600│
│实际流通A股(万股) │ 46022.32│ 51473.39│ 51473.39│ 51473.39│
│限售流通A股(万股) │ 12488.28│ 7037.21│ 7037.21│ 7037.21│
│总股本(万股) │ 58510.61│ 58510.61│ 58510.61│ 58510.61│
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│●最新公告:2025-09-16 19:09 世纪瑞尔（300150）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-26 22:52 图解世纪瑞尔中报：第二季度单季净利润同比增长33.88%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):35614.41 同比增(%):10.15；净利润(万元):4152.91 同比增(%):143.49 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数28252,减少0.07% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数28271,减少4.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
包括铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等，以及相关系统集成、技术培训
、技术咨询、技术支持服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0180│ -0.0540│ 0.3600│ 0.0750│
│每股未分配利润(元) │ -0.3392│ -0.4081│ -0.4102│ -0.4127│
│每股资本公积(元) │ 1.8756│ 1.8780│ 1.8772│ 1.8771│
│营业收入(万元) │ 35614.41│ 12349.67│ 84726.16│ 48567.00│
│利润总额(万元) │ 4596.92│ 251.40│ 3579.95│ 3715.69│
│归属母公司净利润(万) │ 4152.91│ 120.47│ 3417.28│ 3272.82│
│净利润增长率(%) │ 143.49│ 109.22│ 295.29│ 52.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0700│ 0.0020│
│2024 │ 0.0600│ 0.0559│ 0.0300│ -0.0220│
│2023 │ -0.0300│ 0.0367│ 0.0300│ 0.0020│
│2022 │ -0.6700│ -0.0052│ -0.0100│ -0.0300│
│2021 │ 0.0500│ -0.0108│ -0.0200│ -0.0200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-16 19:09│世纪瑞尔（300150）：2025年第一次临时股东会决议公告
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世纪瑞尔（300150）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b354b7ca-13ef-4fc5-9f6f-4d559e267dc2.PDF
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2025-09-16 19:09│世纪瑞尔（300150）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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世纪瑞尔（300150）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/4e0ed96b-d4f8-45c9-80f4-6ae7e7b3cb76.PDF
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2025-08-26 16:16│世纪瑞尔（300150）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025年 8月 14日以电子邮件或电话等方式
送达全体董事和高级管理人员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于 2025年 8月 25日 10:30在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议应到董事 9人，亲自出席会议董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议《2025 年半年度报告》及其摘要
《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告；《2025年半年度报告摘要》同
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展需求，同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银
行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为人民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签
署之日起三年、一年；同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司分别向中国工商银行天津新技术产业园区支行、中国银行天
津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签
署之日起一年，用途均为支付货款等。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘
期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于拟聘任 2025年度会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理有关工商备案登记相关事宜。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，同意公司新制定、
修订及废止下列内部管理制度：
5.01关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.02关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.03关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.04关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.05关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.06关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.07关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.08关于修订《关联交易管理和决策制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.10关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.11关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.12关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.13关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.14关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.15关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.16关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.17关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.18关于修订《大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
本制度修订后名称变更为《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.19关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.20关于修订《董事会战略与投资委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.21关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.22关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.23关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.24关于修订《突发事件处理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.25关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.26关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.27关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.28关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.29关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.30关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.31关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.32关于废止《独立董事年报工作规程》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.33关于废止《监事会议事规则》的议案
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司已不再设置监事会，《公
司法》规定的监事会的相关职权已改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述子议案中，5.04至 5.12及 5.33尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分内部管理
制度的公告》及本次制定、修订后的内部管理制度全文。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2025年第三次会议记录；
4、公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3533bd98-8a65-4596-a0ee-22e7a531a7e0.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-26 22:52│图解世纪瑞尔中报：第二季度单季净利润同比增长33.88%
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世纪瑞尔2025年中报显示，公司主营收入达3.56亿元，同比上升10.15%；归母净利润4152.91万元，同比大增143.49%；扣非净利润
3822.95万元，同比增长133.39%。其中第二季度单季收入2.33亿元，同比下降1.94%，但净利润达4032.44万元，同比增长33.88%，扣非
净利润同比增长26.77%。公司毛利率维持在41.05%，资产负债率仅20.83%，财务费用3.05万元，投资收益13.8万元，整体盈利质量显著
提升，显示业绩增长主要由主业驱动。
https://stock.stockstar.com/RB2025082600048512.shtml
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2025-08-26 16:15│世纪瑞尔(300150)：上半年净利润4152.91万元 同比增长143.49%
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格隆汇8月26日丨世纪瑞尔(300150.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.56亿元，同比增长10.15%；归属于上市
公司股东的净利润4152.91万元，同比增长143.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3822.95万元，同比增长133.39%
；基本每股收益0.07元。
https://www.gelonghui.com/news/5066747
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2025-08-13 21:01│8月13日世纪瑞尔发布公告，股东减持584.67万股
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世纪瑞尔股东山东铁路发展基金有限公司于2025年8月7日至12日累计减持公司584.67万股，占总股本的0.9992%，期间股价上涨1.8
8%，8月12日收盘报5.43元。此次减持后，股东持股比例进一步降低。信息源自证券之星整理的公开数据，仅供参考，不构成投资建议
。
https://stock.stockstar.com/RB2025081300037007.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-04-29 │函件类别 │年报问询函 │
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│标题 │关于对北京世纪瑞尔技术股份有限公司的年报问询函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30015052360.pdf │
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┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-01-20 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对北京世纪瑞尔技术股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30015051334.pdf │
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【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-12-15 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
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