最新提示☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7972│ 0.5642│ 0.2549│ 0.6533│
│每股净资产(元) │ 10.0551│ 9.8157│ 9.8014│ 9.5954│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 5.6300│ 2.5700│ 6.5500│
│实际流通A股(万股) │ 33496.20│ 33496.20│ 33498.12│ 33498.12│
│限售流通A股(万股) │ 12979.27│ 12979.27│ 13086.67│ 13086.67│
│总股本(万股) │ 46475.47│ 46475.47│ 46584.79│ 46584.79│
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│●最新公告:2025-12-15 18:44 瑞普生物（300119）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-25 15:25 瑞普生物(300119)：公司及国内目前均无H5N5禽流感专用疫苗(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):254432.50 同比增(%):13.50；净利润(万元):36230.71 同比增(%):45.64 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-20 除权派息日:2025-05-21 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数25000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数25000,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-11投资者互动:最新1条关于瑞普生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 李守军 截至2024-08-29累计质押股数：4530.00万股 占总股本比：9.72% 占其持股比:27.05% │
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【主营业务】
提供兽用生物制品、兽用药物制剂（化学药品、中兽药、消毒剂等）、兽用原料药、兽用功能性添加剂的研发、生产、销售及动物疫
病整体防治解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4430│ 0.2910│ 0.1580│ 1.5790│
│每股未分配利润(元) │ 4.3314│ 4.1052│ 4.0829│ 3.8339│
│每股资本公积(元) │ 4.6326│ 4.6208│ 4.6305│ 4.6305│
│营业收入(万元) │ 254432.50│ 170758.77│ 82161.65│ 306993.31│
│利润总额(万元) │ 44050.93│ 31150.93│ 13543.22│ 36828.91│
│归属母公司净利润(万) │ 36230.71│ 25652.25│ 11598.47│ 30072.23│
│净利润增长率(%) │ 48.04│ 61.19│ 32.45│ -33.61│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.7972│ 0.5642│ 0.2549│
│2024 │ 0.6533│ 0.5401│ 0.3535│ 0.1960│
│2023 │ 0.9786│ 0.5900│ 0.3843│ 0.1742│
│2022 │ 0.7488│ 0.5036│ 0.3026│ 0.1564│
│2021 │ 1.0258│ 0.7358│ 0.5127│ 0.2930│
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【2.互动问答】
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│12-11 │问：请问，截至12月10日，公司持股股东人数多少人谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年12月10日，公司股东总户数约2.5万户，感谢您的关注。 │
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│12-09 │问：网上流传说：瑞普生物有一款针对犬肥大细胞瘤的MRNA肿瘤疫苗在2024年就已经上市，并于2025年已进入了瑞│
│ │派、瑞鹏的连锁宠物医院采购体系，这则消息请问是真的 还是 假的 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，上述相关消息不属实，公司目前无该款产品，相关领域处于研发布局阶段，请以官方公告为准。│
│ │感谢您的关注！ │
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│12-01 │问：请问公司截至11月30日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年11月28日，公司股东总户数约2.5万户，感谢您的关注。 │
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│12-01 │问：请问，截至11月底，公司持股股东人数多少人谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年11月28日，公司股东总户数约2.5万户，感谢您的关注。 │
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│11-25 │问：国外部分地区暴发H5N5禽流感且首次出现人感染并致死案例，请公司是否有H5N5禽流感疫苗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司及国内目前均无H5N5禽流感专用疫苗，国外流行的H5N5毒株属clade2.3.4.4b基因分支，疫 │
│ │苗保护效果评估核心看基因分支而非血清型，公司现有的H5+H7疫苗含该分支毒株成份，理论上可提供较好保护。 │
│ │风险提示：病毒存在变异可能致疫苗保护效果下降，实际防护效果受接种、个体差异等影响，敬请理性投资，注意│
│ │风险。 │
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│11-21 │问：请问，截至11月20日，公司持股股东人数多少人谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年11月20日，公司股东总户数2.5万余户，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事会
换届选举工作。第六届董事会第一次（临时）会议于 2025年 12月 15日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意，本
次会议通知当日以口头方式向全体董事送达。公司应出席董事 9人，实际出席董事 9人，参与表决董事 9人。本次会议由董事长李守军
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举李守军先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意选举以下成员为第六届董事会各专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会由李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、刘国柱先生、董义春先生、王凯先生、李娅女士 7名董事、独立
董事组成，由李守军先生担任主任委员；
（2）董事会提名委员会由李守军先生、董义春先生、王凯先生 3名董事、独立董事组成，由董义春先生担任主任委员；
（3）董事会审计委员会由李守军先生、李娅女士、董义春先生 3名董事、独立董事组成，由李娅女士担任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、王凯先生、李娅女士 3名董事、独立董事组成，由王凯先生担任主任委员。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（ht
tp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任徐雷先生担任公司总经理；聘任刘爱玲女士、朱秀同先生担任公司副总经理，聘任李改变女士担任公司财务负责
人；聘任谢刚先生担任公司董事会秘书。
逐项表决情况如下：
（1）聘任徐雷先生担任公司总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任刘爱玲女士担任公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任朱秀同先生担任公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）聘任李改变女士担任公司财务负责人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）聘任谢刚先生担任公司董事会秘书
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人李改变女士的议案已经董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任赵文宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
经审议，同意聘任谷芳女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/074222da-7b92-4698-998b-7df7a54ec7e1.PDF
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事会
换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员，
聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、第六届董事会成员
董事长：李守军先生
董事：徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士
职工代表董事：刘国柱先生
独立董事：董义春先生、王凯先生、李娅女士
第六届董事会成员任期自 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第六届董事会各专门委员会及委员组成情况
（1）董事会战略委员会委员：李守军先生（主任委员）、徐雷先生、刘爱玲女士、刘国柱先生、董义春先生、王凯先生、李娅女
士；
（2）董事会审计委员会委员：李守军先生、李娅女士（主任委员）、董义春先生；
（3）董事会提名委员会委员：李守军先生、董义春先生（主任委员）、王凯先生；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李守军先生、王凯先生（主任委员）、李娅女士。
上述委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：徐雷先生
副总经理：刘爱玲女士、朱秀同先生
财务负责人：李改变女士
董事会秘书：谢刚先生
证券事务代表：赵文宇女士
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书谢刚先生和证券事务代表赵文宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工
作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
姓名：谢刚、赵文宇
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1号
三、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、公司董事会换届离任情况
第六届董事会换届完成后，公司独立董事才学鹏先生、郭春林先生及董事杨鶄先生不再担任相应职务，也不在公司担任其他任何职
务。
截至本公告披露日，才学鹏先生、郭春林先生未直接或间接持有公司股份。杨鶄先生持有公司股份 15,300股，占公司总股本的 0.
0033%；杨鶄先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
才学鹏先生、郭春林先生及杨鶄先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对才学鹏先生
、郭春林先生及杨鶄先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
2、公司监事会任期届满离任情况
第五届监事会任期届满后，公司不再设监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。周仲华先生不再担任监
事会主席，也不在公司担任其他任何职务。梁霏女士不再担任职工代表监事，继续担任公司财务经理；何新阳女士不再担任职工代表监
事，继续担任公司供应商开发工程师。
截至本公告披露日，梁霏女士、何新阳女士未直接或间接持有公司股份。周仲华先生持有公司股份 5,183,305 股，占公司总股本
的 1.1153%；周仲华先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理。上述人员不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
周仲华先生、梁霏女士、何新阳女士担任监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对周仲华
先生、梁霏女士、何新阳女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
3、高级管理人员离任情况
第六届董事会换届完成后，尤永君先生因公司内部工作调整，不再担任高级管理人员职务，继续担任公司市场部负责人。截至本公
告披露日，尤永君先生持有公司股份 103,100股，占公司总股本的 0.0222%；尤永君先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
相应法律、法规进行管理。尤永君先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
尤永君先生在任期间勤勉尽责，为公司高质量发展做出重要贡献，公司董事会对尤永君先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/26d48fba-2e8c-4d8b-9197-8f7c25833d63.PDF
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月29日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年第六次临时股东会的通
知（公告编号：2025-096）。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年12月15日下午14:30在公司会议室召开，会议由董
事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月15日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票的
股东98人，代表股份191,622,091股，占公司有表决权股份总数的42.2012%，其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份185
,472,102股，占公司有表决权股份总数的40.8468%；参加网络投票的股东86人，代表股份6,149,989股，占公司有表决权股份总数的1.3
544%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李守军先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,045,663股；其中，中小股东同意股份数 16,944,149股。
李守军先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.02 选举徐雷先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,082,241股；其中，中小股东同意股份数 16,980,727股。
徐雷先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.03 选举刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,082,242股；其中，中小股东同意股份数 16,980,728股。
刘爱玲女士当选为第六届董事会非独立董事。
1.04 选举朱秀同先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,082,242股；其中，中小股东同意股份数 16,980,728股。
朱秀同先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.05 选举李睿女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,062,646股；其中，中小股东同意股份数 16,961,132股。
李睿女士当选为第六届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董义春先生为第六届董事会独立董事
同意股份数 190,082,038股；其中，中小股东同意股份数 16,980,524股。
董义春先生当选为第六届董事会独立董事。
2.02 选举王凯先生为第六届董事会独立董事
同意股份数 190,082,039股；其中，中小股东同意股份数 16,980,525股。
王凯先生当选为第六届董事会独立董事。
2.03 选举李娅女士为第六届董事会独立董事
同意股份数 190,062,735股；其中，中小股东同意股份数 16,961,221股。
李娅女士当选为第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 191,443,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对 168,292 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0878%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%
。
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