最新提示☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0290│ -0.2300│ 0.0495│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.4494│ 3.4687│ 3.7755│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.7100│ -5.8700│ 1.3400│
│实际流通A股(万股) │ 23764.23│ 23764.21│ 22584.41│ 23767.63│
│限售流通A股(万股) │ 5258.24│ 5430.37│ 6610.13│ 5426.70│
│总股本(万股) │ 29022.47│ 29194.58│ 29194.55│ 29194.33│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-30 00:00 万讯自控（300112）：万讯自控董事及高级管理人员离职管理制度（2025年7月）(详见后) │
│●最新报道:2025-06-16 23:04 6月16日万讯自控发布公告，股东减持1.87万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):22639.79 同比增(%):18.27；净利润(万元):-755.54 同比增(%):-45.37 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数24583,增加0.35% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数23551,减少4.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-04-29公告，持股5%以上一般股东2025-05-23至2025-08-22通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于120.00万股,占 │
│总股本0.41% │
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│●质押占比:控股股东 傅宇晨 截至2025-04-10累计质押股数：1078.00万股 占总股本比：3.69% 占其持股比:21.84% │
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│●股东大会:2025-08-14召开2025年8月14日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-04-28 解禁数量:228.20(万股) 占总股本比:0.79(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
从事工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 按07-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0830│ 0.0780│ -0.0320│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.5256│ 0.5515│ 0.8488│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8301│ 1.8244│ 1.8493│
│营业收入(万元) │ ---│ 22639.79│ 103092.64│ 73956.27│
│利润总额(万元) │ ---│ -542.18│ -6326.52│ 2021.92│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -755.54│ -6661.83│ 1611.19│
│净利润增长率(%) │ ---│ -45.37│ -365.40│ -62.98│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0290│
│2024 │ -0.2300│ 0.0495│ 0.0259│ -0.0204│
│2023 │ 0.0800│ 0.1506│ 0.1348│ -0.0072│
│2022 │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.0300│
│2021 │ 0.3200│ 0.2800│ 0.1300│ 0.0200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-30 00:00│万讯自控（300112）：万讯自控董事及高级管理人员离职管理制度（2025年7月）
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第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交
易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、《
公司章程》等相关规定，履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同约
定。
第七条 自然人存在下列情形之一的，不能担任公司董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）相关法律法规或监管机构规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职
务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员离职应向继任董事、高级管理人员或董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。对正在
处理的公司事务，离职人员应向接手人员详细说明进展情况，关键节点及后续安排，并协助完成工作过渡。第九条 如离职人员涉及重
大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行方
案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在三年内
仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其
任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，包括事件发生与离任之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束等情形。第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得
超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律法
规或公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十三条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反相关法律法规及《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任
。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该
等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影
响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，依照相关法律法规和《公司章程》的规定执行。本办法与相关法律法规和《公司章程》的规定不一致
的，以相关法律法规和《公司章程》的规定为准。第十八条 本办法由公司董事会负责制定和解释，并根据国家有关部门或机构日后颁
布的法律法规及《公司章程》及时修订。
第十九条 本办法经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/8f244272-b489-4a24-a905-a52d2868433c.PDF
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2025-07-30 00:00│万讯自控（300112）：《公司章程》修订对照表
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万讯自控（300112）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/91d333e9-45a1-404e-a572-ef22685e7ab2.PDF
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2025-07-30 00:00│万讯自控（300112）：万讯自控未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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为完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，健全建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极
回报投资者，维护公司股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、
法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》（以下简称“本规划”）
：
一、本规划的制订原则
在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司的利润分配政策以对投资者的合理投资回报和公司的可持续
发展为宗旨，保证利润分配的连续性和稳定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润
分配方案。
二、制订本规划考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司生产经营情况、盈利能力、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权
融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分派股利。
（二）现金分红的条件
在符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式累计分配的利
润不少于当年度实现的可分配利润30%。公司实施现金分红时，应当同时满足以下条件：
1、公司当年年末合并报表资产负债率不超过百分之七十；
2、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数；
3、公司该年度或半年度或季度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；
4、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
5、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一
期经审计总资产的30%。
（三）现金分红的比例和时间
公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在
提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策程序
公司利润分配预案根据公司的盈利水平、资金安排和股东回报期望等因素制订，预案形成中，公司应当充分听取中小股东的意见和
诉求。分配预案经董事会表决通过后方可提交股东会审议，并由出席股东会的股东以所持1/2以上的表决权通过后实施。独立董事认为
现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事
会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督促其
及时改正。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会制定并报股东会批准后实施
，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fcef9927-ee42-4cd0-bcea-60f03aabb756.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-16 23:04│6月16日万讯自控发布公告，股东减持1.87万股
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万讯自控股东尊威贸易于2025年6月6日至12日减持1.87万股，占总股本0.0064%，期间股价上涨0.47%，收盘报8.58元。减持计划已
实施完毕。
https://stock.stockstar.com/RB2025061600033704.shtml
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2025-06-16 20:42│万讯自控(300112)：尊威贸易完成减持120万股
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格隆汇6月16日丨万讯自控(300112.SZ)公布，近日，公司收到尊威贸易出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，获悉上述股
东的股份减持计划已实施完毕，其合计减持120万股，减持比例0.41%。
https://www.gelonghui.com/news/5021672
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2025-06-06 20:01│6月6日万讯自控发布公告，股东减持118.13万股
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万讯自控股东尊威贸易于5月26日至6月5日减持118.13万股，占总股本0.4046%，期间股价上涨4.66%，收盘报8.54元。公司已发布
权益变动提示性公告。
https://stock.stockstar.com/RB2025060600036442.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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