最新提示☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0900│ 0.0400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.0376│ 3.0467│ 3.2028│ 3.1630│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0700│ -2.7700│ 1.2500│ 1.4600│
│实际流通A股(万股) │ 45685.03│ 45685.03│ 45685.03│ 45685.03│
│限售流通A股(万股) │ 428.57│ 428.57│ 428.57│ 428.57│
│总股本(万股) │ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│
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│●最新公告:2025-12-10 17:24 楚天龙（003040）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-10-30 20:47 10月30日楚天龙发布公告，股东减持215.2万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):68480.18 同比增(%):-1.52；净利润(万元):-4396.86 同比增(%):-55.45 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数79164,减少30.90% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数114568,增加128.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-18投资者互动:最新2条关于楚天龙公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-11公告，股东2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1383.41万股,占总股本3.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-26召开2025年12月26日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
嵌入式安全产品、智能硬件等产品的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1270│ -0.2890│ -0.2020│ 0.4850│
│每股未分配利润(元) │ 0.2752│ 0.2843│ 0.4404│ 0.4006│
│每股资本公积(元) │ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│
│营业收入(万元) │ 68480.18│ 45721.58│ 25768.15│ 104871.34│
│利润总额(万元) │ -4710.45│ -4455.42│ 1905.61│ 2754.40│
│归属母公司净利润(万) │ -4396.86│ -3976.88│ 1837.01│ 2155.50│
│净利润增长率(%) │ -55.45│ -213.07│ -3.63│ -69.38│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1000│ -0.0900│ 0.0400│
│2024 │ 0.0500│ -0.0600│ -0.0300│ 0.0400│
│2023 │ 0.1500│ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│
│2022 │ 0.3600│ 0.2700│ 0.1500│ 0.0900│
│2021 │ 0.1400│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│12-18 │问：您好！注意到数字人民币在各行业的应用在逐步深入，有加速趋势。近期商务部、央行、金融监管总局也联合│
│ │发文，多次提到要数字人民币在提振消费的过程中的作用。在公开渠道新闻也看到贵司在数字人民币布局多年，目│
│ │前有哪些具体落地案例在促销费的场景上是否有对应的产品技术储备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！ │
│ │公司已构建完善的数字人民币产品矩阵，依托在数币软硬件产品研发与行业资源整合的深厚积淀，结合各领域业务│
│ │特性打造一体化数字人民币行业综合解决方案。目前，方案已成功落地公共交通、零售、高速通行、园区、教育、│
│ │跨境等多元场景，并实现规模化项目收入。 │
│ │在促销费场景中，公司凭借自研的数字人民币智能合约平台，可精准实现数币红包定向发放、核销及资金追溯，搭│
│ │配预付资金监管平台、硬钱包、数币终端设备，形成数字人民币补贴与红包发放专属解决方案，可高效推进项目落│
│ │地交付。 │
│ │感谢您的关注！ │
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│12-18 │问：董秘您好，三部门发文鼓励数字人民币智能合约红包提振消费，行业迎来政策红利。作为数字人民币生态建设│
│ │的首批参与者，公司的产品布局覆盖哪些核心环节目前在政策导向的消费场景中，有哪些技术储备和业务推进计划│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │公司坚定深耕数字人民币赛道，紧跟政策导向完成多环节产品布局与技术储备，截至目前主要进展如下： │
│ │构建覆盖用户侧、系统侧、发行侧、受理侧的完整产品生态：用户侧含多形态硬钱包；受理侧支付模组适配商超、│
│ │交通、政务等场景；发行侧提供多类型发卡设备；系统侧依托核心产品 “龙 e 通”，打造数币聚合支付、预付费│
│ │、营销等产品，其中数字人民币智能合约产品为核心技术抓手，可实现数币红包定向投放、实时核销、全链路监管│
│ │，精准匹配消费补贴发放等政策需求。 │
│ │智能合约核心技术已落地应用，相关产品已在交通出行等领域部署，数币红包发放功能在实际项目中稳定运行。 │
│ │公司正积极对接多地政府、金融机构及合作方，聚焦智能合约驱动的数币红包发放、营销执行、预付费管控，推进│
│ │产品在餐饮、交通、文旅等促消费场景的合作；同时迭代优化智能合约平台，拓展消费券发放等政策导向场景，力│
│ │争把握政策红利实现业务突破。 │
│ │感谢您的关注！ │
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│11-24 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司在定期报告中披露对应时点的股东人数信息，您若需查询其他时间段的股东人数，│
│ │请准备您的股东账号卡及您持有公司股票的持股明细等书面材料，发送至公司公开的邮箱，公司会积极配合并在核│
│ │实有关信息后予以提供。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-10 17:24│楚天龙（003040）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公
司”或“楚天龙”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下午15:00召开公司2025年第
二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议召
开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月26日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）
3.01 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.02 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.05 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
3.06 《会计师事务所选聘办法》 非累积投票提案 √
3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.08 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
3.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 非累积投票提案 √
3.10 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复
印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单
位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书
、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记
。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2025年12月22日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年12月22日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2025年第二次
临时股东会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5c0d1915-08c2-4316-b814-442258fef32a.PDF
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2025-12-10 17:22│楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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楚天龙股份有限公司于 2025年 12月 9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建
筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截
至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措
施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措
施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，20
23 年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：钱晓颖，2016 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2020 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等
方面进行了审慎核查，审计委员会认为其具备为公司提供真实公允的审计服务能力，满足公司审计工作的要求，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 12月 9日召开第三届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东会审议通过并与其签订合同生效之日起生效。
三、报备文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3、天健会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b51a39ad-9aeb-466f-8e2a-d252053796be.PDF
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2025-12-10 17:22│楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/36212052-3414-41a0-be41-30f2b3507b1d.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-30 20:47│10月30日楚天龙发布公告，股东减持215.2万股
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楚天龙股东温州一马企业管理中心（有限合伙）于2025年10月14日至29日合计减持公司股份215.2万股，占总股本0.4667%，减持期
间股价上涨6.85%，截至10月29日收盘报21.69元。本次减持触及1%整数倍披露标准，公司已发布相关公告。数据来源为证券之星公开信
息整理，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000041513.shtml
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