最新提示☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2700│ 1.8200│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ ---│ 15.9636│ 15.6755│ 15.0871│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.6900│ 12.0900│ 8.0700│
│实际流通A股(万股) │ 7052.70│ 5398.47│ 5398.47│ 5405.67│
│限售流通A股(万股) │ 7417.28│ 5779.45│ 5779.45│ 5772.25│
│总股本(万股) │ 14469.98│ 11177.92│ 11177.92│ 11177.92│
│最新指标变动原因 │ 送股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-22 19:52 振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-22 19:57 振邦智能(003028)：拟设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):29405.75 同比增(%):13.93；净利润(万元):2983.31 同比增(%):-24.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10送3股派4.5元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
│●分红:2024-06-30 10派4.5元(含税) 股权登记日:2024-09-20 除权派息日:2024-09-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13531,增加8.03% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数12525,增加6.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-07投资者互动:最新1条关于振邦智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-24公告，股东2025-07-15至2025-10-14通过集中竞价拟减持小于等于33.22万股,占总股本0.23% │
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│●股东大会:2025-08-07召开2025年8月7日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-04-13 解禁数量:62.66(万股) 占总股本比:0.43(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按05-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1850│ 1.9090│ 0.4920│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 7.3975│ 7.1306│ 6.5336│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.4757│ 6.4514│ 6.4820│
│营业收入(万元) │ ---│ 29405.75│ 140193.11│ 106048.53│
│利润总额(万元) │ ---│ 3374.48│ 22347.72│ 14679.07│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2983.31│ 20329.39│ 13398.89│
│净利润增长率(%) │ ---│ -24.92│ -2.26│ -13.53│
│最新指标变动原因 │ 送股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2700│
│2024 │ 1.8200│ 1.2000│ 0.8100│ 0.3600│
│2023 │ 1.8700│ 1.3900│ 0.8300│ 0.2000│
│2022 │ 1.5300│ 1.1900│ 0.7700│ 0.3800│
│2021 │ 1.9000│ 1.4400│ 0.8800│ 0.4900│
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【2.互动问答】
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│07-07 │问：请问，深圳的新建产业园第二季度能否启用。越南的海外工厂产能是否达到预期 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前在准备试产和客户审核相关事宜。近年来，公司持续深化越南工厂产能建设，并同步积极推进│
│ │印尼工厂筹建工作。未来，公司将通过优化国内外产能布局与协同效率，进一步提升全球交付能力，以更好满足客│
│ │户需求。具体经营进展情况请以公司披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-22 19:52│振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告
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振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0ed026b1-e1f4-4dda-8ee6-f31f2a8cc584.PDF
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2025-07-22 19:51│振邦智能（003028）：第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2025年
7月 21日 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025年 7月 17日通过邮件、微信等方式发出，全体董事
一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中石春和先生、阎磊先 生、梁华权先生通过通讯
方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法
规及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案》
为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响应效率，公司拟使用自有资金 100万美元在新
加坡投资设立全资子公司“HOMEWOOD CONTROLPTE.LTD.”，拟使用自有资金 1,000 万美元通过全资子公司振邦智能科技（香港）有限
公司（“香港子公司”）及新设的新加坡子公司共同在印尼设立孙公司“PT HOMEWOOD CONTROLSOLUTIONS”，以建设印尼生产基地。其
中，300 万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 30%股权，700万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有
印尼孙公司 70%股权。
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025年 8月 7日（星期四）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025年第二次临时股东大会
。
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/71931013-1469-43af-a895-b4edc16959b5.PDF
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2025-07-22 19:50│振邦智能（003028）：关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响应效 率，公司拟使用自有资金100万美元在新
加坡投资设立全资子公司“HOMEWOOD CONTROLPTE.LTD.”（以下简称“新加坡子公司”），拟使用自有资金 1,000万美元，通过全资子
公司 振邦智能科技（香港）有限公司（“香港子公司”）及新设的新加坡子公司共同在印尼设立孙公司“PT HOMEWOOD CONTROL SOLUT
IONS”（以下简称“印尼孙公司”），以建设印 尼生产基地。其中，300万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司30
%股权，700万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 70%股权。
本次对外投资拟使用公司自有资金不超过 1,100万美元（人民币 7,920 万元）（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为
准），投资款主要用于设立及运营境外公司、设备 采购、铺底流动资金等相关事项。
（二）董事会审议情况
公司已于 2025年 7月 21日召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关
于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限
，无需提请股东大会审批。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、印尼当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
二、 投资标的基本情况
公司拟同步在新加坡设立子公司、在印尼设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于新加坡公司的运营及印尼公司生产基
地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据相关进展、生产运营需要及当地注册资本实缴需求等情况分批
缴纳。
（一）拟注册主体信息
1、新加坡子公司
公司名称：HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD.
注册资本：1,000 新币
经营范围：从事控股公司相关业务（最终以实际为准）
股权结构：公司持有新加坡子公司 100%股权
出资方式：以货币形式出资
资金来源：公司自有资金
公司类型：私人有限公司
2、印尼孙公司
公司名称：PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS
注册资本：200 亿印尼盾
经营范围：家用电器研发、生产与销售；计算机软件编程与技术服务；电子零部件批发与进出口贸易；半导体及其他电子元器件制
造
股权结构：香港子公司持有 30%股权，新加坡子公司持有 70%股权
出资方式：以货币形式出资
资金来源：公司自有资金
公司类型：有限责任公司
三、 对公司的影响
本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，
更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及
资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。
四、 风险提示
1、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、印尼当地投资许可和企业登记等审批或登
记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区
政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否
达到预期存在不确定性。
3、公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应
对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2835640a-bc7c-4b30-9881-48768f2d339c.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-22 19:57│振邦智能(003028)：拟设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地
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振邦智能拟投资1100万美元在新加坡和印尼设立子公司及孙公司，以完善全球布局、拓展海外业务并提升客户响应效率，其中700
万美元将用于印尼生产基地建设。
https://www.gelonghui.com/news/5041503
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2025-06-25 14:58│振邦智能(003028)：有通过第三方合作伙伴向小米su7、yu7独家提供车载冰箱控制器产品
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格隆汇6月25日丨振邦智能(003028.SZ)在互动平台表示，公司有通过第三方合作伙伴向小米su7、yu7独家提供车载冰箱控制器产品
。
https://www.gelonghui.com/news/5026126
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2025-06-23 22:41│振邦智能(003028)：中天智科拟减持不超33.216万股
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格隆汇6月23日丨振邦智能(003028.SZ)公布，公司股东珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“中天智科”)持有公司71
5,000股，占公司当前总股本的0.4941%，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过33.2160
万股(即不超过公司总股本的0.2296%)。
https://www.gelonghui.com/news/5025255
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-08-26 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对深圳市振邦智能科技股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD003028182169.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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