最新提示☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 1.3432│ 0.9358│ 0.4889│ 2.1282│
│每股净资产(元) │ 18.0855│ 17.6879│ 17.7492│ 17.2475│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 5.3200│ 2.7900│ 13.6100│
│实际流通A股(万股) │ 36999.00│ 29900.00│ 29900.00│ 29900.00│
│限售流通A股(万股) │ 10200.00│ 17299.00│ 17299.00│ 10200.00│
│总股本(万股) │ 47199.00│ 47199.00│ 47199.00│ 40100.00│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-11-03 18:19 安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-10-24 20:20 安宁股份(002978)：第三季度净利润同比下降21.39%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):160653.35 同比增(%):18.19；净利润(万元):63325.24 同比增(%):-7.28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
│●增发:2024-12-20 通过非公开发行7098.9958万股 发行价:24.000元 增发上市日:2025-01-13 股权登记日:--- 发行对象:募集资│
│金的发行对象为顾建农、苏为佳、华富瑞兴投资管理有限公司、珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）等共计16名投资者。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数24628,增加42.10% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17332,减少7.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-05投资者互动:最新1条关于安宁股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 成都紫东投资有限公司 截至2025-09-11累计质押股数：4111.00万股 占总股本比：8.71% 占其持股比:24.1│
│8% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.2640│ 1.0480│ 0.5680│ 2.5080│
│每股未分配利润(元) │ 10.7862│ 10.3788│ 10.4313│ 11.7036│
│每股资本公积(元) │ 5.5891│ 5.5888│ 5.5889│ 6.5779│
│营业收入(万元) │ 160653.35│ 110733.52│ 55014.83│ 185702.77│
│利润总额(万元) │ 77397.12│ 53990.22│ 28723.03│ 100509.43│
│归属母公司净利润(万) │ 63325.24│ 44104.79│ 23030.99│ 85162.95│
│净利润增长率(%) │ -7.28│ 0.58│ 0.02│ -9.05│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 1.3432│ 0.9358│ 0.4889│
│2024 │ 2.1282│ 1.7067│ 1.0934│ 0.5743│
│2023 │ 2.3352│ 1.7749│ 1.1074│ 0.5775│
│2022 │ 2.7300│ 2.1717│ 1.6369│ 0.8829│
│2021 │ 3.5788│ 2.9665│ 1.9021│ 0.8917│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-05 │问：董秘您好，贵公司资产收购工作有没有全部完成，现在贵公司核心竞争力是什么主要有哪些矿产，储量有多少│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司重大资产购买交易已完成，现持有经质矿产100%股权。公司目前拥有潘家田铁矿及小│
│ │黑箐经质铁矿采矿权，具体情况请详见公司披露的《重大资产购买报告书》及定期报告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：尊敬的董秘，您好，2025年半年报显示年产 5 万吨磷酸铁项目建设已基本完成，请问是否有产品出来产品是 │
│ │什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司年产5万吨磷酸铁项目建设基本完成，正在设备调试阶段，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：尊敬的董秘，您好！请问2025年7月-9月钛精矿、钒钛铁精矿（61%）和综合利用产品的销量和单价是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：你好。请问公司三季报显示公司总营收16亿多，与去年同比多了2.4亿多。为什么净利润反而少了差不多5仟万│
│ │。另外，现在钛金属市场价格不好吗对未来价格走势怎么看 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司生产经营正常，且对未来发展有信心。与去年同期相比，公司前三季度净利润下降主│
│ │要是因为报告期内投资收益减少，营业成本、税金及附加、利息费用等增加，具体原因详见《2025年第三季度报告│
│ │》“一、主要财务数据（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”章节。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：钒钛磁铁矿除了主要伴生的小金属钒和钛外，伴生的钴、镍、铬和镓份量现在没有开发其以后还可以利用和发│
│ │挥其价值吗若能开发利用，估计过产量吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。目前公司产品为钛精矿和钒钛铁精矿，对于伴生的钴、镍、铬、镓等金属的提取暂无计划│
│ │。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：两个非常强大的国家在秀肌肉，关键矿产的重要性日益提升，我们公司有哪些产品可以说是战略性或关键矿产│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司位于国家发改委批准设立的攀西地区战略资源开发试验区内，所拥有的钒钛磁铁矿资│
│ │源属于试验区的核心资源之一，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-17 │问：您好，关于“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”有四个问题需要您解答一下，谢谢！问题1：请│
│ │问目前已投入多少资金，剩余资金如何解决；问题2：今年年底会有产品出来吗；问题3：产品出来以后销路如何；│
│ │问题4：请问多长时间能实现盈亏平衡 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司已通过多种融资途径保障项目资金，同时正与下游潜在客户保持密切沟通。项目具体│
│ │情况详见公司后续披露的相关公告，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-10 │问：董秘你好，请问贵司的钒钛磁铁矿除了主要伴生的小金属钒和钛外，伴生的钴、镍、铬和镓份量每年分别是多│
│ │少吨其次钴、镍、铬和镓小金属贵公司是如何利用和发挥其价值的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。目前公司产品为钛精矿和钒钛铁精矿，对于伴生的钴、镍、铬、镓等金属的提取暂无计划│
│ │。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 18:19│安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
成都中银（2025）第 069 - 4号
2025年 11月
www.zhongyinlawyer.com北京中银（成都）律师事务所
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：四川安宁铁钛股份有限公司
北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规以及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，指派律师黄红娟、方磊出席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并就本次股东会的相关事项发表意见
。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表
决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材
料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师依照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经核查，公司于 2025年 10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司关于召开
2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议案等具
体内容，并于同日在巨潮资讯网上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》等资料，对本次股东会
拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。根据《股东会通知》，本次股东会由董事会召集。
本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所公告的时间、地点一致。公司董事会具备本次股东会的召
集人资格，本次股东会的召集、召开程序符合法律规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 159人，代表股份307,806,241股，占公司有效表决权股份总数的 65.3411%
。其中：
（1）根据本所律师对出席本次股东会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托
证明和受托人的身份证明等资料的审查，出席现场会议的股东及委托代理人共 3名，代表股份 306,000,100股，占公司有效表决权股份
总数的 64.9577%。其中，除单独或合计持有上市公司 5％以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称
“中小投资者”）共计157名(网络投票 156名，现场投票 1名)，代表股份 1,806,241股，占公司有效表决权股份总数的 0.3834％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会通过网络
投票系统进行投票的股东共计 156人，代表股份 1,806,141股，占公司有效表决权股份总数的 0.3834%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、除本所律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司董事、高级管理人员也出席了本次股东会。
本所律师认为，上述参加本次股东会的人员均具备《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东会规则》规定的出席本次股东会
的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。股东会现场进行了投票表决统计并现场公布结果。对
本次股东会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系统的
现场投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
本次股东会按照《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，对《股东会通知》中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如
下：
1、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 307,612,041 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 177,800股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权 16,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 1,612,041 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2484%;反对 177,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 9.8436%;弃权 16,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.908%。
（二）本所律师、与现场推举的股东代表共同负责现场会议的计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的合并表决结果，本次
股东会审议的议案获得通过。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
本所律师认为，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合方式审议通过了《股东会通知》中列明的议案。本次股东会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会
的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8c31dcf9-03f6-4cfb-8aa8-cebab9f3fca6.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 18:19│安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 3日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 3日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 3日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 159人，代表有表决权的公司股份数合计为 307,806,241 股，占
公司有表决权股份总数471,076,158股的 65.3411%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,000,1
00股，占公司有表决权股份总数的 64.9577%；通过网络投票的股东共 156 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,806,141股，占公
司有表决权股份总数的 0.3834%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 157人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,806,241 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3834％。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 156人，代表有表决权的公司股份数合计为1,806,141股，占公司有表决权股份总数的0.3834％
。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 307,612,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369％；反对 177,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0578％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53％。
中小股东总表决情况：同意 1,612,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2484％；反对 177,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8436％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄红娟、方磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员
的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各
项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第四次临时股东会决议》；
2、北京中银（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3ade1d03-3711-4162-81db-7b2c77430793.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:22│安宁股份（002978）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“标的公司”）及其关联企业会
理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司的实质合并重整，并最终取得经质矿产 100%股权（以下简称“本次重大资产
重组”或“本项目”）。公司已于 2025 年 9 月办理完毕标的公司股权变更工商登记手续。
公司近日收到本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的《关于变更四川
安宁铁钛股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，具体情况如下：
中信建投证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问，原委派崔登辉先生、杨骏威先生和张伯华先生担任独立财务顾问主办人。现
杨骏威先生因工作变动，不再担任本项目的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中信建投证券继续委派崔登辉先生和张伯华
先生履行财务顾问主办人的督导职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目财务顾问主办人为崔登辉先生和张伯华先生。
公司董事会对杨骏威先生在本次重大资产重组期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/201da221-e9af-4441-921b-83361bac87a5.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:20│安宁股份(002978)：第三季度净利润同比下降21.39%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月24日丨安宁股份(002978.SZ)公布2025年第三季度报告，营业收入为4.99亿元，同比下降2.81%；归属于上市公司股东的
净利润为1.92亿元，同比下降21.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元，同比下降18.67%。
https://www.gelonghui.com/news/5101809
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:51│安宁股份(002978)2025年9月12日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1.首先恭喜公司在经质矿产的重组事项上取得进一步的进展。本人想了解一下，公司预计需要多长时间来实现经质矿产的全面复工
复产？此外，经质矿产所有的生产设备能否支持其产生与安宁同等品位的精矿产品？公司对经质矿产生产的精矿有什么规划？
答：经质矿产预计2027年6月复工复产，复工复产前还会增加部分生产设备投资，达产后，生产规模预计500万吨/年，产品品位与
公司现有产品接近。
2.对于从经质矿产回采的低品位矿有何规划？将生产成哪类产品？
答：公司历来重视钒钛磁铁矿的资源综合利用，通过持续不断地研发投入，技术水平在行业内处于领先地位，可很好的使用低品位
矿。经质矿产的小黑箐铁矿与公司潘家田铁矿同属一个矿脉，从经质矿产回采的低品位矿可增加公司产能规模，用于生产钛精矿、钒钛
铁精矿、综合利用产品。
3.在经质矿业2027年6月投产之前，还有一个尾矿库于2026年3月之前投产，请问尾矿库头投产后新增的产能预计是多少？
答：经质矿产排土场低品位矿预计2026年3月实现回采，预计每年回采1280万吨低品位矿。尾矿库是用于堆存选矿后的尾矿，不新
增产能。
4.仅经质矿就可以年产500万吨每年吗？
答：根据重整计划，未来经质矿产可按照500万吨/年开采，其中260万吨/年工业品位矿+240万吨/年随采低品位矿，不含公司现有
产能。
5.请问今年经质矿是否能贡献利润？预计什么时候能贡献利润？正常一年能贡献多少利润？
答：
|