最新提示☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0387│ 0.0663│ 0.0236│ 0.0172│ 0.2375│ 0.2645│
│每股净资产(元) │ 5.1464│ 5.1753│ 4.8601│ 4.9114│ 4.8943│ 4.4734│
│加权净资产收益率(%│ 0.7500│ 1.3500│ 0.4800│ 0.3500│ 5.0200│ 5.8200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 23888.48│ 23866.88│ 23866.88│ 23877.89│ 23877.89│ 22406.80│
│限售流通A股(万股) │ 521.90│ 543.50│ 543.50│ 532.49│ 532.49│ 538.23│
│总股本(万股) │ 24410.38│ 24410.38│ 24410.38│ 24410.38│ 24410.38│ 22945.03│
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│●最新公告:2026-03-30 19:09 新天药业（002873）：关于召开2025年年度股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-03-31 01:57 图解新天药业年报：第四季度单季净利润同比增长18.53%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-12-31 营业收入(万元):74972.01 同比增(%):-12.57；净利润(万元):911.15 同比增(%):-82.59 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.3元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数26468,减少1.41% │
│●股东人数:截止2026-03-20,公司股东户数26846,减少1.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-01投资者互动:最新2条关于新天药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 上海新天智药生物技术有限公司 截至2026-03-31累计质押股数：4171.68万股 占总股本比：17.09% 占其持│
│股比:60.96% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-04-24召开2026年4月24日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
中成药新药研发、生产及销售
【最新财报】 ●2026一季报预约披露时间:2026-04-30
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│最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.3430│ 0.4750│ 0.2750│ 0.0660│ 0.3610│ 0.2380│
│每股未分配利润(元)│ 2.2777│ 2.3165│ 2.2738│ 2.3252│ 2.3080│ 2.5687│
│每股资本公积(元) │ 1.1567│ 1.1567│ 1.1567│ 1.1567│ 1.1567│ 0.7562│
│营业收入(万元) │ 74972.01│ 55863.30│ 35828.61│ 19315.12│ 85754.87│ 66084.53│
│利润总额(万元) │ 976.95│ 1667.16│ 626.97│ 447.13│ 6075.59│ 6826.75│
│归属母公司净利润( │ 911.15│ 1618.09│ 576.61│ 418.75│ 5232.29│ 6099.98│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -82.59│ -73.47│ -80.99│ -73.11│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ 0.0387│ 0.0663│ 0.0236│ 0.0172│
│2024 │ 0.2375│ 0.2645│ 0.1312│ 0.0673│
│2023 │ 0.3489│ 0.3782│ 0.1997│ 0.1082│
│2022 │ 0.4809│ 0.4523│ 0.2478│ 0.1334│
│2021 │ 0.4377│ 0.5519│ 0.2928│ 0.1582│
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【2.互动问答】
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│04-01 │问：请问截至2026年3月 31日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年3月31日，公司股东人数为26,468户，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-01 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2026年3月31日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年3月31日，公司股东人数为26,468户，感谢您对公司的关注！ │
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│03-24 │问：请问公司3月20日最新股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年3月20日，公司股东人数为26,846户，感谢您对公司的关注！ │
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│03-23 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2026年3月20日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年3月20日，公司股东人数为26,846户，感谢您对公司的关注！ │
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│03-23 │问：请问截止3月20日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年3月20日，公司股东人数为26,846户，感谢您对公司的关注！ │
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│03-11 │问：尊敬的董秘 新年好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2026年3月10日A股股东人数是多少│
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年3月10日，公司股东人数为27,138户，感谢您对公司的关注！ │
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│03-02 │问：请问截止2月底股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年2月27日，公司股东人数为27,221户，感谢您对公司的关注！ │
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│03-02 │问：尊敬的董秘 新年好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2026年2月27日A股股东人数是多少│
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年2月27日，公司股东人数为27,221户，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-03-30 19:09│新天药业（002873）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026年 4月 16日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区东安路 562号 22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1《关于 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 提案 2《关于 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 提案 3《关于 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 提案 4《关于 2026年贷款额度及授权办 非累积投票提案 √
理有关贷款事宜的议案》
5.00 提案 5《关于制订〈贵阳新天药业股份有 非累积投票提案 √
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
6.00 提案 6《关于 2026年度董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 提案 7《关于聘请 2026年度财务和内部 非累积投票提案 √
控制审计机构的议案》
8.00 提案 8《关于变更公司经营范围及修改 非累积投票提案 √
〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办
理工商变更登记等事项的议案》
9.00 提案 9《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票的议案》
以上议案已分别经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第八届
董事会第五次会议决议公告》、《2025年度董事会工作报告》、《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》、《关于 2025 年度利
润分配预案的公告》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于聘请 2026年度财务和内部控制审计机构的公告》、《公司章程
》、《公司章程修订对照表》、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，上述事项提交股东会审议
的程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东会规则》及其他相关规定，本次会议审议的议案 1-7均由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案 8-9需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。同时，议案 6涉及董事薪酬事项，公司董事及其关联方均为关联股东，应在该议案的表决中回避。
本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将向本次股东会做 2025年度工作述职，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 24日（13:30-15:30）；采取信函方式登记的须在 2026年 4月 24日上午 9
:00之前送至公司。
3、登记地点：上海市徐汇区东安路 562号 22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。登记联系电话：0851-86298482
联系邮箱：002873@xtyyoa.com
登记联系人：王光平、王伟
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人
证明书、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
（4）股东授权委托书的样式详见附件 2。
5、本次会议计划会期半天，拟出席会议的股东或代理人自行安排食宿、交通等费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58c1412e-57e9-4e7e-8e56-a0450d209dc8.PDF
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2026-03-30 19:09│新天药业（002873）：独立董事2025年度述职报告 (高立金)
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本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定
，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席相关
会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
现将本人 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
高立金：中国国籍，1971年生，经济学硕士。1998年 7月至 2004年 5月，任天同证券有限责任公司职员；2004 年 6月至 2007 年
10 月，任国盛证券有限责任公司投行部副总经理；2007年 11月至 2014年 12月，任民生证券股份有限公司投行部董事总经理；2015
年 2月至 2022 年 11 月，任中德证券有限责任公司投行部董事总经理；2022 年 12 月至 2024 年 7月，任山东英盛生物技术有限公
司副总裁；2024 年 8月起任上海能誉科技股份有限公司外部董事；2025 年 7月起任北京热景生物技术股份有限公司董事，2026 年 2
月起兼任北京舜景生物医药技术有限公司董事；2023年 8月起任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各
专门委员会委员以外的任何职务，能够独立公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响，符合《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格
的要求，不存在不得担任公司独立董事或影响独立性的情形。
二、年度履职概况
2025 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公
司发展战略、财务管理、风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势及过往的工作履历，对公司发展战略等相关事项提出合理建议
和意见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。
（一）报告期内，出席董事会、股东会的情况
报告期内，公司共计召开 6次董事会会议，2次股东会会议，本人均亲自出席了董事会会议，不存在连续两次未亲自出席会议的情
况，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，因工作时间冲突，本人未出席公司 2025年 5月 19日召开的 2024年年
度股东会，并向公司董事会提交了请假单。
（二）报告期内，出席董事会专门委员会的情况
独立董事 提名委员会 战略委员会
高立金（提名委员会召集人） 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数
3 3 2 2
出席率 100% 100%
（三）报告期内，发表独立董事审核意见情况
2025年内，作为公司独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定，秉持专业审慎原则和独立立场，对
董事会审议的相关议案发表了独立董事审核意见：
时间 会议届次 议案内容 审核意见
2025/4/11 第七届董事会 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 同意
第四次独立董 及 2025年度日常关联交易预计的议案
事专门会议
2025/8/18 第八届董事会 关于对参股公司增资并受让其部分股 同意
第一次独立董 权暨关联交易的议案
事专门会议
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况
本人作为公司第八届董事会独立董事，为切实履行独立董事的职责和任务，定期听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情
况的汇报，在定期报告审计过程中，与公司内审部门和外审会计师进行必要的沟通和交流，了解审计过程中发现的问题，并掌握审计工
作的时间节点及其进度，确保公司定期报告能够如期、准确、高质量地披露，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东沟通交流的情况
本人通过出席股东会、向公司日常生产经营活动提出建议等方式，加强与中小股东的沟通交流，对现场参加股东会的中小股东关心
的问题作出解答或提出建议；同时，向公司提出资本运作相关建议，提示公司关注重要的相关事项，充分发挥了独立董事在中小股东保
护方面的重要作用。
（六）在公司现场工作的情况
2025年内，本人按时参加董事会现场会议及股东会会议，赴公司实际生产经营场地进行办公并开展相关工作，了解、掌握公司的生
产和经营情况，结合公司和行业实际情况，提出切实可行的工作意见和建议。同时，积极参与公司管理层就经营管理情况和年度财务数
据的沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况等进行详细了解，并对公司人才管理发展提出建议，提
倡培养“一专多能”等复合型综合人才，进一步实现降本增效。
本人认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了独立董事履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。
（七）培训和学习情况
2025年内，本人重点关注资本市场相关政策的变化情况，积极学习配套的法律、法规和规章制度，加强对资本市场相关政策及监管
规则的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，进一步促进独立董事专业化、系统化、规范化履职，提升保护公司及公司投资者、
尤其是中小投资者的能力，同时为公司的相关决策和风险防范事项建言献策，促进公司进一步规范运作。
（八）其他工作情况
1、报告期内，未发生本人提议召开董事会的情况。
2、报告期内，未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则及《公司章程》等公司内部制度的规定，对公司重大事
项予以重点关注和审核。就公司规范治理、定期报告、关联交易、关联方资金占用和对外担保情况、聘任财务和内部控制审计机构等相
关事项进行核查，结合本人的专业技能，提出相应的建议。
同时本人作为公司董事会战略委员会的委员，重点关注公司所属行业动态、公司战略布局、产业规划、投融资项目规划及公司经营
情况变化等相关事项。结合公司实际，关注各财务数据间变化是否符合商业逻辑和行业发展规律，同时结合自身的专业知识，对公司战
略发展和产业规划、资本运作等方面提出建议和意见。
四、总体评价和建议
以上是本人在 2025年度担任公司独立董事期间履行职责情况的汇报。2026年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承
担独立董事的职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dcb25fc1-365c-4e4b-ad8c-2a7c1ca224b6.PDF
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2026-03-30 19:09│新天药业（002873）：公司章程（2026年3月）
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新天药业（002873）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e87ff493-c0d8-4d9b-ba1b-76a0e89ff60f.PDF
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