最新提示☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-21股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1726│ -0.0689│ -0.0408│ 0.4600│ 0.1791│
│每股净资产(元) │ ---│ 11.9410│ 11.9872│ 12.2050│ 12.2398│ 11.9710│
│加权净资产收益率(%│ ---│ -1.3600│ -0.5400│ -0.3200│ 3.6500│ 1.4600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 15751.83│ 15951.16│ 15771.82│ 15926.03│ 15926.03│ 15926.03│
│限售流通A股(万股) │ 1939.67│ 2004.47│ 2183.82│ 2029.61│ 2029.61│ 2029.61│
│总股本(万股) │ 17691.50│ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-03-30 18:19 金溢科技（002869）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-12 14:15 异动快报：金溢科技（002869）3月12日14点12分触及涨停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-12000万元至-8800万元，与上年同期相比变动幅度为-252.37%至-211.74%│
│。扣非后净利润-16200.00万元至-13000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-381.70%--326.06%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):32734.99 同比增(%):-7.12；净利润(万元):-2961.31 同比增(%):-195.25 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-06-25 除权派息日:2025-06-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数22297,减少36.16% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数34928,减少4.39% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-03-10投资者互动:最新2条关于金溢科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 深圳市敏行电子有限公司 截至2025-11-28累计质押股数：1317.00万股 占总股本比：7.44% 占其持股比:43│
│.02% │
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【主营业务】
智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
●2026一季报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 按11-21股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.5290│ -0.5840│ -0.4080│ -0.0820│ -0.5590│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 6.9127│ 7.0118│ 7.2320│ 7.2709│ 7.0054│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.7813│ 3.7813│ 3.7789│ 3.7748│ 3.7715│
│营业收入(万元) │ ---│ 32734.99│ 20292.04│ 8388.65│ 59641.48│ 35243.63│
│利润总额(万元) │ ---│ -3513.84│ -1853.50│ -664.89│ 8061.69│ 3039.16│
│归属母公司净利润( │ ---│ -2961.31│ -1181.63│ -699.05│ 7875.48│ 3109.01│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -195.25│ -175.92│ -755.32│ 59.69│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1726│ -0.0689│ -0.0408│
│2024 │ 0.4600│ 0.1791│ 0.0897│ -0.0047│
│2023 │ 0.2900│ 0.1475│ 0.0456│ -0.0779│
│2022 │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0226│ -0.0900│
│2021 │ -1.0800│ -0.4600│ -0.1700│ -0.0200│
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【2.互动问答】
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│03-10 │问：请问随着车端自动驾驶技术不断突破推进，对侧重路端技术的贵公司来说，是正向促进发展还是反向阻碍在智│
│ │能交通大发展的今天及未来，公司还一如既往地看好和深耕车路云技术吗在2025年公司主营业绩并不理想的基础上│
│ │，今牟在外延发展方向有什么新计划吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。单车智能与车路协同是相辅相成、协同发展的关系，车路协同可以为单车智能提供更丰│
│ │富的信息输入和决策支持，能够有效弥补单车智能在感知范围、成本、极端天气应对、全局优化等方面的局限性，│
│ │是实现更高级别自动驾驶、提升交通整体效率和安全的重要支撑和有效补充。中国在车路协同领域的政策支持力度│
│ │大、基础设施建设走在世界前列，将为车路协同产业的发展提供广阔的市场机遇。公司将持续深耕智慧交通行业，│
│ │聚焦数字交通与交能融合的创新发展路径，积极把握智能路侧、智能终端、汽车电子、数字能源、低空智联、机器│
│ │人应用等领域的产业机遇，沿着“ETC→V2X车路协同→大车路云→车能路云→iACT网联交通智能体与CCTE网联交能│
│ │复合体”的演进路径，稳步推进业务迭代升级。感谢您对公司的关注。 │
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│03-10 │问：华为L3落地对金溢科技的订单有什么影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。华为在自动驾驶领域的持续推进，对智慧交通行业整体发展具有积极的促进作用。单车│
│ │智能与车路协同相辅相成、协同发展。L3级别的自动驾驶对感知范围、决策安全及系统冗余提出了更高要求，而车│
│ │路协同恰恰能为单车智能提供超视距感知、复杂场景预警及全局优化决策支持，有效弥补单车智能在成本、极端天│
│ │气应对、长尾场景处理等方面的局限性。随着L3级自动驾驶的逐步落地，市场对车路协同基础设施及车载智能终端│
│ │的需求将不断提升，为车路协同产业的发展提供广阔的市场机遇。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-03-30 18:19│金溢科技（002869）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 3月 30日（周一）14:30开始
网络投票时间为：2026年 3月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 3月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长、总经理罗瑞发先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 192人，代表有表决权的股份数量 40,137,824股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专用证
券账户，下同）的 23.2134%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 4 人，代表有表决权的股份数量37,555,050股，占公司有表决权股份总数的 21.7196%。其中，
参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 1人，
代表有表决权的股份数量 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。出席本次股东会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本
次股东会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 188人，代表有表决权的股份数量 2,582,774 股，占公司有表决权股份总数的
1.4937%。其中，参加表决的中小投资者共 188人，代表有表决权的股份数量 2,582,774 股，占公司有表决权股份总数的 1.4937%。
（三）公司全体董事、财务总监、董事会秘书、独立董事候选人列席了本次股东会。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、钟
婷律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》；
深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
表决情况：
同意 40,025,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 31,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0776%；弃权 81,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2033%。
中小股东总表决情况：
同意 2,470,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6347%；反对 31,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2060%；弃权 81,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.1593%。
表决结果：本议案获得通过。
根据上述表决结果，独立董事候选人廖明情先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；表决情况：
同意 40,015,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6955%；反对 29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0725%；弃权 93,100股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2320%。
中小股东总表决情况：
同意 2,460,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2688%；反对 29,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1267%；弃权 93,100股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.6045%。
表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于<深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》。
表决情况：
同意 40,016,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6965%；反对 29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0725%；弃权 92,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2310%。
中小股东总表决情况：
同意 2,461,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2843%；反对 29,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1267%；弃权 92,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.5890%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1f70e84e-3251-4941-9cc4-cb6fd038752e.PDF
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2026-03-30 18:19│金溢科技（002869）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股
东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托
，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载
明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决
权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和
公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 3 月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 202
6年 3月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。2026 年 3月 30 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高新
区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 192人，所持股份总数 40,137,824股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公
司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 23.2134%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事
、高级管理人员以外的其他股东，下同）189 人，所持股份总数 2,582,874股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.4938%，
具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数37,555,050股，所持股份总数占股权登记日公司股份总
数的 21.7196%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 188 人，所持股份总数 2,582,774股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.49
37%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、独立董事候选人；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召
集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票
。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 40,025,074股，占出席会议有表决权股份数的 99.7191%；反对 31,150 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
776%；弃权 81,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2033%。
中小投资者表决结果：同意 2,470,124股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.6347%；反对 31,150股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的1.2060%；弃权 81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.1593%。本议案获通过。
2. 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 40,015,624股，占出席会议有表决权股份数的 99.6955%；反对 29,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
725%；弃权 93,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2320%。
中小投资者表决结果：同意 2,460,674股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.2688%；反对 29,100股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的1.1267%；弃权 93,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.6045%。本议案获通过。
3. 《关于<深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
表决结果为：同意 40,016,024股，占出席会议有表决权股份数的 99.6965%；反对 29,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
725%；弃权 92,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2310%。
中小投资者表决结果：同意 2,461,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.2843%；反对 29,100股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的1.1267%；弃权 92,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.5890%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cfbf3ce3-44c0-45f9-a84c-350ed70e202f.PDF
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2026-03-10 16:09│金溢科技（002869）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为深圳市金溢科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于独立董事
任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对第四届董事会独立董事候选人的个人履历等相关材料进行了审核，
现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审核意见如下：
1、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履
职能力。
2、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。上述候选人的任职资格和独立性符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们一致同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
深圳市金溢科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/35caa237-6ac3-4d28-b93b-f464587f621e.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-12 14:15│异动快报：金溢科技（002869）3月12日14点12分触及涨停板
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金溢科技（002869）3月12日14点12分触及涨停，成为计算机设备板块当日领涨股。该股涉及腾讯概念、粤港澳大湾区及ETC概念，
相关概念当日小幅上涨。资金流向显示，3月11日主力资金净流出5.4万元，游资净流出192.39万元，散户资金净流入197.78万元。需注
意，公司所属行业当日整体下跌，投资需谨慎。...
https://stock.stockstar.com/RB2026031200018275.shtml
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2026-01-29 20:11│金溢科技(002869)：预计2025年亏损8800万元—1.2亿元
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金溢科技预计2025年净亏损8800万元至1.2亿元，扣非后亏损1.3亿至1.62亿元。亏损主要因收购的车路通公司2025年业绩未达预期
，导致商誉出现减值迹象，需计提相应减值损失。公司表示，将依据《业绩补偿协议》在专项审计完成后，督促相关方履行业绩补偿义
务。
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