最新提示☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.1300│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 7.1737│ 7.0820│ 7.0713│ 6.9365│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.0800│ 1.9300│ -3.5900│
│实际流通A股(万股) │ 18126.65│ 18126.65│ 18126.65│ 18126.65│
│限售流通A股(万股) │ 10825.58│ 10825.58│ 10825.58│ 10825.58│
│总股本(万股) │ 28952.23│ 28952.23│ 28952.23│ 28952.23│
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│●最新公告:2025-10-30 00:00 传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-30 03:22 图解传艺科技三季报：第三季度单季净利润同比增长101.91%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):159220.14 同比增(%):13.03；净利润(万元):6888.29 同比增(%):49.45 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数46286,减少0.04% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数46304,增加1.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 邹伟民 截至2024-12-28累计质押股数：2300.00万股 占总股本比：7.94% 占其持股比:15.99% │
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│●股东大会:2025-11-14召开2025年11月14日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)和柔性线路板(FPC)的生产和销售；各类电脑键盘的生产和销售；手机零部件防护玻璃和纹理膜
的生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5860│ 0.5250│ 0.3390│ 0.2990│
│每股未分配利润(元) │ 2.2807│ 2.1884│ 2.1777│ 2.0428│
│每股资本公积(元) │ 3.5798│ 3.5798│ 3.5798│ 3.5798│
│营业收入(万元) │ 159220.14│ 100658.02│ 46453.57│ 195494.80│
│利润总额(万元) │ 1593.65│ 787.71│ 2795.29│ -17452.44│
│归属母公司净利润(万) │ 6888.29│ 4215.57│ 3904.63│ -7347.41│
│净利润增长率(%) │ 49.45│ 28.31│ 189.82│ -276.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2400│ 0.1500│ 0.1300│
│2024 │ -0.2500│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0500│
│2023 │ 0.1400│ 0.2300│ 0.1400│ 0.0900│
│2022 │ 0.4000│ 0.3200│ 0.3000│ 0.1600│
│2021 │ 0.5800│ 0.4500│ 0.3700│ 0.1900│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年 10月29日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传
艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等形式向全
体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司全体监事和高级管理
人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《
上海证券报》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管理提
出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程
修正案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，
维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下
：
3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03关于修订《独立董事制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.05关于修订《关联交易制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.06关于修订《对外担保制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.08关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.09关于修订《内部控制制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11关于修订《累积投票实施细则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.12关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.14关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.15关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.17关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.20关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.21关于修订《内部审计制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.22关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.23关于修订《财务管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.24关于修订《控股子公司管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.25关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.26关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.27关于修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.28关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.29关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.30关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.31关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.33关于制定《印章管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.34关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.35关于制定《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息行为规范》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述修订及制定的各项公司治理制度中，第 3.01 至 3.11 项尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议通过，且《股东会议事
规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度自董事会决
议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2025年 11月 14日召开公司 2025年第一次临
时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披
露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f75e2824-e0a0-4f3f-9492-fdd67149d774.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于 2025 年10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过
《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会，监
事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、制定、修订公司部分治理制度的情况
为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有
关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《对外担保制度》 修订 是
5 《独立董事制度》 修订 是
6 《累积投票实施细则》 修订 是
7 《关联交易制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《内部控制制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 是
11 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《董事会秘书工作制度》 修订 否
18 《独立董事专门会议制度》 修订 否
19 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理办法》
20 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《关联方资金往来管理办法》 修订 否
25 《财务管理制度》 修订 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 否
27 《内部审计制度》 修订 否
28 《董事会审计委员会年度报告工作制度》 修订 否
29 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
30 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
31 《外派董事、监事管理办法》 修订 否
32 《互动易平台信息发布及回复内部审核制 制定 否
度》
33 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
34 《董事、高级管理人员及其他相关人员对外 制定 否
发布信息行为规范》
35 《印章管理制度》 制定 否
上述序号 1-11 项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余治理制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47f0e2ec-ef46-4006-aa24-3b5d6422e4d4.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：公司章程修正案
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传艺科技（002866）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a0fe4c0a-722d-4dea-b578-fae8b249e125.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-30 03:22│图解传艺科技三季报：第三季度单季净利润同比增长101.91%
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传艺科技2025年前三季度营收达15.92亿元，同比增长13.03%；归母净利润6888.29万元，同比大增49.45%；扣非净利润4830.95万
元，同比增长21.68%。第三季度单季营收5.86亿元，同比增长12.53%；归母净利润2672.73万元，同比飙升101.91%；扣非净利润2111.3
8万元，同比增长95.63%。公司毛利率为23.57%，负债率49.27%，投资收益1439.65万元，财务费用1835.83万元。业绩持续向好，增长
动能强劲。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000003255.shtml
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2025-10-29 23:33│传艺科技(002866)：前三季度净利润6888.29万元 同比增加49.45%
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格隆汇10月29日丨传艺科技(002866.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入15.92亿元，同比增加13.03%；归属于上市公司
股东的净利润6888.29万元，同比增加49.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4830.95万元，同比增加21.68%；基本
每股收益0.24元。
https://www.gelonghui.com/news/5105902
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2025-09-09 09:36│异动快报：传艺科技（002866）9月9日9点32分触及涨停板
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传艺科技（002866）9月9日早盘触及涨停，报20.76元，涨幅10.02%，所属消费电子板块走强，领涨股为统联精密。公司聚焦钠电
池、固态电池及储能概念，当日钠电池概念上涨0.5%。资金流向显示，9月8日主力资金净流入1026.87万元，占成交额4.38%；游资与散
户资金分别净流出552.52万元和474.35万元。近五日资金呈主力流入、散户流出态势，显示机构关注度提升。信息来源于证券之星公开
数据，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090900008821.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-18 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):5.89 成交量(万股):8480.93 成交额(万元):170650.50
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 │ 10209.35│ 11222.60│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 2687.09│ 2835.10│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │
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