最新提示☆ ◇002852 道道全 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3000│ 0.5143│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.5578│ 6.4523│ 6.1648│ 5.9149│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2400│ 4.7300│ 8.5600│ 5.5300│
│实际流通A股(万股) │ 28526.80│ 28581.87│ 28581.87│ 28581.87│
│限售流通A股(万股) │ 5870.03│ 5814.96│ 5814.96│ 5814.96│
│总股本(万股) │ 34396.83│ 34396.83│ 34396.83│ 34396.83│
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│●最新公告:2025-08-01 00:00 道道全（002852）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-02 06:02 道道全（002852）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):279243.96 同比增(%):1.16；净利润(万元):18097.60 同比增(%):563.15 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1.76元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派1.28元(含税) 股权登记日:2025-04-21 除权派息日:2025-04-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数22990,减少7.72% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数24914,增加10.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-04投资者互动:最新1条关于道道全公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 刘建军 截至2025-04-01累计质押股数：4281.00万股 占总股本比：12.45% 占其持股比:57.39% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-19召开2025年8月19日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
包装食用植物油的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.9450│ 2.8950│ 9.1950│ 6.2210│
│每股未分配利润(元) │ 0.6384│ 0.5638│ 0.2651│ 0.1809│
│每股资本公积(元) │ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│
│营业收入(万元) │ 279243.96│ 148599.44│ 594253.44│ 420314.96│
│利润总额(万元) │ 22106.75│ 14043.78│ 23374.13│ 15265.92│
│归属母公司净利润(万) │ 18097.60│ 10274.94│ 17691.40│ 11146.95│
│净利润增长率(%) │ 563.15│ 38.63│ 133.50│ -39.84│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.5300│ 0.3000│
│2024 │ 0.5143│ 0.3200│ 0.0800│ 0.2200│
│2023 │ 0.2203│ 0.5400│ 0.4300│ 0.3100│
│2022 │ -1.2151│ -0.3600│ -0.1000│ -0.1600│
│2021 │ -0.6861│ 0.3400│ 0.4600│ 0.3000│
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【2.互动问答】
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│08-04 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年7月31日，公司股东总户数为22,990户。 │
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│08-01 │问：你好董秘，作为一名投资者。想问一下贵公司在京东投资设立七小厨餐饮平台后，公司是否与其接触供货。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司与京东七小厨暂无业务合作，感谢您的关注！ │
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│07-25 │问：请问截止7月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年7月18日，公司股东总户数为24,914户。 │
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│07-21 │问：董秘，您好，公司销售是否有淡旺季之分 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要产品系居民日常消费必需品，并已形成相对稳定的消费群体，因此公司产品不│
│ │具有周期性波动的特点。 │
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│07-18 │问：董秘你好！国常会部署下半年扩内需，促消费行动，公司作为内循环消费领域企业，有没有紧跟国家政策的行│
│ │动方案，加大销售渠道，增加营收和利润公司目前在宠物经济有哪些项目，营收规模如何，后续在新消费领域是否│
│ │有更多布局公司上市快十年，业绩表现平平，市值规模不到同行业上市公司零头，请问公司如何做好市值管理，回│
│ │报投资者，把公司做大做强 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2025年上半年经营业绩预计实现同比大幅增长，具体业绩预告请参考公司于2025年│
│ │7月12日披露的《2025年半年度业绩预告公告》。 │
│ │公司始终致力于规范开展市值管理，一方面聚焦主业，持续以市场开发与产品营销为核心，推进生产经营高质量提│
│ │升，提高基本面价值。同时，公司高度重视投资者权益，近三年来已累计派发现金红利1.737亿元，回报股东的支 │
│ │持和信任。公司暂无宠物经济相关业务。感谢您的关注！ │
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│07-18 │问：请问最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年7月10日，公司股东总户数为22,499户。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-01 00:00│道道全（002852）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了公司第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情
况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 19日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2025年 8月 14日（星期四）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 14 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。
9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
（一）大会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 √
2.08 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 √
3.00 《关于增选公司非独立董事的议案》 √
4.00 《2025 年中期利润分配预案》 √
（二）相关事项说明
1、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
2、议案 1、议案 2.01和议案 2.02 为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他
议案均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露
。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。
三、本次股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会
议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2025 年8 月 15 日（星期五）或之前送达
本公司。
2、登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中
路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
4、现场会议联系方式
联系人：李理；
电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com
5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件
3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
六、附件
附件 1、授权委托书；
附件 2、参会股东登记表；
附件 3、网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/042d5203-13fb-4773-b57b-69e390bea073.PDF
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2025-08-01 00:00│道道全（002852）：关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子
公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：
为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地的
银行机构申请低风险授信额度 47,000.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体情况
如下：
一、 申请授信的基本情况
序号 银行名称 授信额度 授信期限
（万美元）
1 中国银行（香港）有限公司 7,500.00 1年
2 中国银行澳门分行 10,500.00 1年
3 中国工商银行（亚洲）有限公司 5,000.00 1年
4 中国建设银行（亚洲）有限公司 6,000.00 1年
5 中信银行（国际） 5,000.00 1年
6 招商永隆银行有限公司 4,000.00 1年
7 兴业银行香港分行 4,000.00 1年
8 南洋商业银行 5,000.00 1年
合计 47,000.00
上述授信额度不等于道道全香港实际授信金额，实际授信额度以香港各银行机构最终审批的额度为准。在授信期限内，授信额度可
循环使用，该额度为低风险额度，不需要公司及实际控制人对授信额度提供任何形式的担保。同时，授权公司董事长代表公司签署有关
法律文件。
该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、 相关审议及批准程序
1、董事会意见
本次道道全香港拟向香港本地的银行申请不超过 47,000.00 万美元授信是为提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，具体
的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事意见
本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形
，因此同意公司申请授信。
3、监事会意见
本次申请授信有利于促进道道全香港发展，进一步满足其发展与生存经营的需要。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损
害公司利益。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2be4ac4a-3bdb-4667-bcd4-1f751c3cae22.PDF
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2025-08-01 00:00│道道全（002852）：半年报监事会决议公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通
知，并于 2025 年 7 月 30日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的 2025 年半年度报告及摘要，认为公司 2025年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载
的《2025年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年半年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格
按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。
2025 年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2025 年中期利润分配预案》
董事会拟定的 2025 年中期利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公
司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年中期利润分配预案》【公告编号：2025-039】。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》【公告编号：2025-041】。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》
为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，同意道道全粮油（香港）有限公司
向香港本地的银行机构申请低风险授信额度 47,000.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业
务。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告》【公告编号
：2025-040】。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ca24bd5f-126e-4ff3-95da-228d699d01dd.PDF
【4.最新报道】
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