最新提示☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.3800│ 0.9600│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 7.6400│ 7.5846│ 7.2045│ 7.2665│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8300│ 5.1200│ 14.0500│ 14.6400│
│实际流通A股(万股) │ 11580.27│ 11580.27│ 11580.27│ 11580.27│
│限售流通A股(万股) │ 11382.93│ 11382.93│ 11382.93│ 11382.93│
│总股本(万股) │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│
│最新指标变动原因 │ 业绩快报│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-23 19:08 微光股份（002801）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-23 19:16 微光股份(002801)：上半年净利润1.72亿元 同比增长11.32%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):35559.72 同比增(%):12.69；净利润(万元):8694.68 同比增(%):19.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.5元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17755,增加0.86% │
│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数17604,减少13.79% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-14投资者互动:最新3条关于微光股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-26公告，特定股东2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于300.00万股,占总股本1.32%│
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【主营业务】
从事应用于HVAC（采暖、通风、空调、制冷）领域微电机、风机的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-15
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0730│ 1.3260│ 0.9910│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.5442│ 5.1655│ 5.2159│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│营业收入(万元) │ 75045.37│ 35559.72│ 140905.81│ 101861.21│
│利润总额(万元) │ 19918.42│ 10108.92│ 25310.44│ 26739.20│
│归属母公司净利润(万) │ 17240.44│ 8694.68│ 22057.04│ 23214.37│
│净利润增长率(%) │ 11.32│ 19.39│ 82.16│ 6.33│
│最新指标变动原因 │ 业绩快报│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3800│
│2024 │ 0.9600│ 1.0100│ 0.6700│ 0.3200│
│2023 │ 0.5300│ 0.9500│ 0.7000│ 0.3300│
│2022 │ 1.3400│ 1.0800│ 0.7100│ 0.3400│
│2021 │ 1.1100│ 0.7400│ 0.4500│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│07-14 │问：公司账上那么多的现金，有没有魄力敢不敢去并购产业！机器人，AI，低空经济等都是未来无限发展前途的方│
│ │向！！公司主业过于单一，当前产能和利润都有上限，何不在保持当前产业稳步推进下，多开路径，多点开花 │
│ │ │
│ │答：你好，感谢你的建议。 │
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│07-14 │问：公司的主业干得很漂亮，就是投资水平太差劲了！除了理财，能不能把胆子壮大些，并购些有潜力的公司，拓│
│ │展第二第三利润增长点啊。拜托，对你又爱又恨，我真是快操碎了心 │
│ │ │
│ │答：你好，感谢你的建议。 │
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│07-14 │问：请7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2025年6月30日，公司股东人数为17,755。 │
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│07-10 │问：董秘你好，请问贵公司在深海勘探领域有布局嘛 │
│ │ │
│ │答：你好，公司将通过产学研合作，积极开展深海技术研究和产业化，培育和发展新质生产力。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-23 19:08│微光股份（002801）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 190 人（分别代表 191 名股东），代表股份数量 161,079,470 股，占公司有表
决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 70.7761%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 8 人（代表 9 名股东），代表股份数量 159,504,920 股，占公司有表决权股份总数的
70.0843%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 182 人，代表股份数量1,574,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.6918%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计 188人，代表股份数量 9,307,070 股，占公司有表决权股份总数的 4.0894%。
3、公司全体董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师俞卓娅女士、吴楠女士对
本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 160,991,605 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9455%；反对 79,315 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0492%；弃权 8,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,219,205 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0559%；反对 7
9,315 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8522%；弃权 8,550 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0919%。
（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意 160,993,775 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9468%；反对 76,245 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0473%；弃权 9,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,221,375 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0792%；反对 7
6,245 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8192%；弃权 9,450 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.1015%。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》；
表决结果：同意 160,901,285 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8894%；反对 170,335 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.1057%；弃权 7,850 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,128,885 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0855%；反对 1
70,335 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8302%；弃权 7,850 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0843%。
（四）审议通过了《关于为子公司提供授信担保额度的议案》。
表决结果：同意 161,003,380 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9528%；反对 65,840 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0409%；弃权 10,250 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,230,980 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1824%；反对 6
5,840 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7074%；弃权 10,250 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.1101%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：俞卓娅、吴楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/8a6beafb-bc65-4753-8a70-906397cb736c.PDF
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2025-07-23 19:07│微光股份（002801）：2025年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2025
年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 75,045.37 68,225.57 10.00%
营业利润 19,939.69 17,760.07 12.27%
利润总额 19,918.42 17,788.99 11.97%
归属于上市公司股东的净利润 17,240.44 15,487.84 11.32%
扣除非经常性损益后的归属于上市公 15,486.61 15,178.81 2.03%
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.75 0.67 11.94%
加权平均净资产收益率 10.04% 9.94% 0.10%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 216,172.83 210,916.54 2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 175,359.69 165,438.48 6.00%
股本 22,963.20 22,963.20 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 7.64 7.20 6.11%
（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
今年以来，面对复杂的国内外环境，公司保持战略定力，坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调，干字当头，实字为要，深入开
展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，报告期公司实现营业收入 75,045.37 万元，同比增长 10.00%；实现
归属于上市公司股东的净利润 17,240.44 万元，同比增长11.32%。按主要产品销售收入分类，制冷电机及风机实现销售收入 66,017.0
3 万元，同比增长 10.30%；伺服电机实现销售收入 6,867.40 万元，同比增长 11.21%；按境内外销售收入分类，境内销售收入 34,97
8.10 万元，同比增长 7.70%；境外销售收入 40,067.27 万元，同比增长 12.08%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行2025年半年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/1b5ded6f-2cd8-4013-bc4e-7b5041519f1a.PDF
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2025-07-23 19:04│微光股份（002801）：微光股份2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：杭州微光电子股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）的委托，指派本
所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随微光股份本次股东大会其他信息
披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对微光股份本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 7 月 5 日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年7 月 23 日下午 15 点；召开地点为杭州市临平区东
湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会
议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》；
4、《关于为子公司提供授信担保额度的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《微光股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 7 月 16 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；（特别说明：公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决
权。）
2、公司部分董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共计 8 人（分别代表 9 名股东），持股数共计 159,504,920 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司
回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 70.0843%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东大会网络投票的股东共182 人，代表股份共计 1,574,550 股，约占公司有表决权股份总数的 0.6918%。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大
会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
同意160,991,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9455％；反对79,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0492％；弃权8,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,219,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0559％；反对79,315股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8522％；弃权8,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.091
9％。
表决结果为通过。
2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意160,993,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468％；反对76,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0473％；弃权9,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,221,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0792％；反对76,245股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8192％；弃权9,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.101
5％。
表决结果为通过。
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
同意160,901,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894％；反对170,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1057％；弃权7,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,128,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0855％；反对170,335
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8302％；弃权7,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
843％。
表决结果为通过。
4、《关于为子公司提供授信担保额度的议案》
同意161,003,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9528％；反对65,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0409％；弃权10,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,230,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1824％；反对65,840股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7074％；弃权10,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.11
01％。
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