最新提示☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0191│ 0.1800│ 0.0654│ 0.0671│
│每股净资产(元) │ 5.5867│ 5.5664│ 5.4553│ 5.4571│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ 3.2200│ 1.2000│ 1.2300│
│实际流通A股(万股) │ 13018.23│ 13018.23│ 13018.23│ 13018.23│
│限售流通A股(万股) │ 1981.77│ 1981.77│ 1981.77│ 1981.77│
│总股本(万股) │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
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│●最新公告:2025-08-04 17:44 先锋电子（002767）：2025年第一次临时股东会决议(详见后) │
│●最新报道:2025-08-05 13:10 异动快报：先锋电子（002767）8月5日13点8分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):11516.21 同比增(%):13.68；净利润(万元):286.58 同比增(%):-32.89 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.44元(含税) 股权登记日:2025-07-09 除权派息日:2025-07-10 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数16839,增加0.72% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数16719,减少6.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-04投资者互动:最新3条关于先锋电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-13公告，董事、董事会秘书兼副总经理2025-07-04至2025-10-03通过集中竞价拟减持小于等于1.65万股,占总股│
│本0.01% │
│●拟减持:2025-04-25公告，控股股东2025-05-21至2025-08-20通过集中竞价拟减持小于等于150.00万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
为燃气行业提供“城市智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端设备研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2680│ 0.3130│ -0.2800│ -0.2880│
│每股未分配利润(元) │ 2.2568│ 2.2377│ 2.1459│ 2.1476│
│每股资本公积(元) │ 1.9133│ 1.9133│ 1.9133│ 1.9133│
│营业收入(万元) │ 11516.21│ 62053.60│ 44303.04│ 26483.25│
│利润总额(万元) │ 338.68│ 2643.43│ 1048.82│ 1076.29│
│归属母公司净利润(万) │ 286.58│ 2647.42│ 980.93│ 1006.49│
│净利润增长率(%) │ -32.89│ 247.40│ -61.57│ -44.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0191│
│2024 │ 0.1800│ 0.0654│ 0.0671│ 0.0285│
│2023 │ 0.0500│ 0.1702│ 0.1209│ 0.0150│
│2022 │ 0.2200│ 0.1560│ 0.0301│ -0.0049│
│2021 │ 0.1600│ 0.0914│ 0.0120│ -0.0122│
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【2.互动问答】
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│08-04 │问：请问截至2025年7月31日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月31日，我公司股东总数为16,839户，其中机构户数为2,497户，谢谢！ │
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│08-04 │问：请问贵公司截止到七月底股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月31日，我公司股东总数为16,839户，其中机构户数为2,497户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：董秘您好，请问截止到7月31日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月31日，我公司股东总数为16,839户，其中机构户数为2,497户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-01 │问：尊敬的董秘你好，请问截止至2025年7月31日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月31日，我公司股东总数为16,839户，其中机构户数为2,497户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-01 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到七月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月31日，我公司股东总数为16,839户，其中机构户数为2,497户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-30 │问：董秘您好，请问截止到7月20日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月18日，我公司股东总数为16,719户，其中机构户数为2,187户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-21 │问：请问贵公司截止到七月二十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月18日，我公司股东总数为16,719户，其中机构户数为2,187户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-21 │问：您好，请问截至2025年7月18日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月18日，我公司股东总数为16,719户，其中机构户数为2,187户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-21 │问：你好，请问截止7月20日最新股东人数是多少，谢谢你 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月18日，我公司股东总数为16,719户，其中机构户数为2,187户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-21 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到七月二十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月18日，我公司股东总数为16,719户，其中机构户数为2,187户，谢谢！ │
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│07-21 │问：尊敬的董秘你好，请问截止至2025年7月20日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月18日，我公司股东总数为16,719户，其中机构户数为2,187户，谢谢！ │
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│07-16 │问：请问截止7月10日公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月10日，我公司股东总数为17,804户，其中机构户数为1,904户，谢谢！ │
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│07-11 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到七月十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月10日，我公司股东总数为17,804户，其中机构户数为1,904户，谢谢！ │
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│07-11 │问：尊敬的董秘你好，请问截止至2025年7月10日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月10日，我公司股东总数为17,804户，其中机构户数为1,904户，谢谢！ │
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│07-11 │问：您好，请问7月10日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月10日，我公司股东总数为17,804户，其中机构户数为1,904户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-11 │问：请问贵公司截止到七月十日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年7月10日，我公司股东总数为17,804户，其中机构户数为1,904户，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-04 17:44│先锋电子（002767）：2025年第一次临时股东会决议
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2025年8月4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票，时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计175人，代表有表决权的股份26,864,722股，占公司有表决权股份总数的17.9098%。其中
：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,314,072股，占公司有表决权股份总数的17.5427%。
（2）通过网络投票的股东170人，代表有表决权的股份550,650股，占公司有表决权股份总数的0.3671%。
3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖
律师对此次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意26,762,822股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.6207%；反对84,600股，占出席股东会持有表决权股份总数
的0.3149%；弃权17,300股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0644%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意505,350股，占出席会议中小股东所持股份的83.2194%；反对84,600股，占出席会议中小股东所持
股份的13.9317%；弃权17,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8489%。
本议案为特别决议议案，需与会股东投票总数的三分之二以上通过，根据投票表决结果，本议案获得通过。
(2) 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意26,698,522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.3813%；反对150,000股，占出席股东会持有表决权股份总
数的0.5584%；弃权16,200股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0603%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意441,050股，占出席会议中小股东所持股份的72.6307%；反对150,000股，占出席会议中小股东所持
股份的24.7015%；弃权16,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6678%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召
开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/8f66bad2-2888-4ad7-8ebe-71a585b75cf5.PDF
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2025-08-04 17:44│先锋电子（002767）：2025年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：杭州先锋电子技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
5年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核
查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2025 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发出了《杭州先锋电子技术股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和
网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作
流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025年 8月 4日下午 14时在浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层
会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 8 月 4 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8
月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权股份26,864,722 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 17.9098%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股
东代表共 5 名，均为截至2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 26,314,072 股，占公司股份总数的17.5427%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 170 人，
代表有表决权股份 550,650股，占公司股份总数的 0.3671%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 172 人，代表有表决权股份 607,250 股，占公司股份总数的 0.4048%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项
相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场
投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：26762822 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6207%；反对：84,600 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.3149%；弃权：17,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0644%。本议案审议通过。
2、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意：26,698,522 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3813%；反对：150,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.5584%；弃权：16,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0603%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意：441,050 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6307%；反对：150,000 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 24.7015%；弃权：16,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.667
8%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0086a4a4-1cad-4d66-8cf8-19706a249628.PDF
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2025-07-17 17:07│先锋电子（002767）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
先锋电子（002767）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ce44a911-3a27-468e-b0a3-94dccb410624.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-05 13:10│异动快报：先锋电子（002767）8月5日13点8分触及涨停板
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8月5日，先锋电子股价涨停，上涨10.02%，主力资金净流入612万元，传感器、物联网等概念同步上涨。公司所属行业通用设备整
体走强，领涨股为永和智控。
https://stock.stockstar.com/RB2025080500019243.shtml
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